Especialista em gestão de fraude

3 semanas atrás

São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro
  • Ensino Superior completo em Administração, Engenharia ou áreas correlatas;
  • Profundo conhecimento das ferramentas, do desenvolvimento de metodologias e técnicas eficazes de prevenção à fraude, habilidades analíticas avançadas, familiaridade com regulamentações, especialmente voltadas ao mercado de meios de pagamentos e bancário (BCB, FEBRABAN, ANPD). Capacidade robusta de comunicação e coordenação.
  • Além disso, a contínua atualização sobre novas tecnologias e métodos de prevenção à fraude é essencial para o desempenho eficaz nessa função.
  • Vigilância Contínua: Monitorar transações financeiras em tempo real ou quase real para identificar atividades suspeitas, bem como realizar os reportes necessários à pessoa gestora da área.
  • Análise de Dados: Utilizar ferramentas analíticas e software especializado para analisar grandes volumes de dados e identificar as transações que apresentem suspeitas, indícios ou padrões de fraude.
  • Identificação de Anomalias: Destacar transações ou comportamentos que se desviam do padrão normal e que podem indicar atividade suspeita ou fraudulenta.
  • Coleta de Evidências: Coletar e analisar os dados e evidências relacionadas a transações suspeitas.
  • Análise Forense: Realizar análises detalhadas para entender a natureza, a extensão e o método da fraude.
  • Entrevistas: Conduzir entrevistas com clientes, funcionários e outras partes envolvidas para obter informações adicionais.
  • Desenvolvimento de Políticas: Criar e implementar políticas e procedimentos para prevenir fraudes.
  • Educação e Treinamento: Treinar funcionários sobre os métodos de fraude mais recentes e como reconhecê-los.
  • Tecnologia e Sistemas: Implementar sistemas de detecção de fraude, como softwares de inteligência artificial e machine learning.
  • Colaboração Interna: Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, como compliance, auditoria interna e TI, para garantir uma abordagem coesa à prevenção de fraudes.
  • Coordenação com Autoridades: Conhecer o regulatório legais do Banco Central do Brasil e colaborar com as investigações de fraude.
  • Relatórios Internos: Comunicar descobertas e riscos de fraude à alta administração e ao conselho de administração.
  • Inovação Tecnológica: Avaliar e implementar novas tecnologias e ferramentas que possam melhorar a detecção e prevenção de fraudes.
  • Testes e Avaliações: Realizar testes de vulnerabilidade e auditorias regulares dos sistemas de prevenção de fraudes.

  • Especialista em Prevenção á Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Instituição financeira Tempo inteiro

    Instituição financeira admite Especialista em Prevenção á Fraudes em São Paulo para atuar em Tempo integral, Horário Comercial.. Atuação direta com a gestão, apoiando nas atividades da equipe. Análise de riscos. Estratégia preventiva e gestão das ferramentas de prevenção a fraude. Atuação continua no processo de monitoria das...

  • Especialista em Prevenção á Fraudes

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Instituição financeira Tempo inteiro

    Instituição financeira admite Especialista em Prevenção á Fraudes em São Paulo para atuar em Tempo integral, Horário Comercial. Atuação direta com a gestão, apoiando nas atividades da equipe.Análise de riscos.Estratégia preventiva e gestão das ferramentas de prevenção a fraude.Atuação continua no processo de monitoria das...

  • Especialista em Gestão de Fraude

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Omie Tempo inteiro

    A Omie tem como propósito trazer prosperidade para o ecossistema empreendedor brasileiro. Por isso, buscamos por pessoas com mentalidade de crescimento, valorizando perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo e sejam motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo.Faça parte da história de uma das empresas de tecnologia que mais...

  • Especialista em Gestão de Fraude

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Omie Tempo inteiro R$40

    A Omie tem como propósito trazer prosperidade para o ecossistema empreendedor brasileiro. Por isso, buscamos por pessoas com mentalidade de crescimento, valorizando perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo e sejam motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo. Faça parte da história de uma das empresas de tecnologia que...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    Com 180 anos de história, seguimos em expansão. Buscamos pessoas que sustentem o nosso legado nos negócios com visão orientada para uma constante evolução tecnológica. Aqui você vai encontrar muito mais do que excelentes benefícios em uma referência no mercado financeiro. Você fará parte de uma instituição que respira a cultura ESG, preza por...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    Com 180 anos de história, seguimos em expansão. Buscamos pessoas que sustentem o nosso legado nos negócios com visão orientada para uma constante evolução tecnológica. Aqui você vai encontrar muito mais do que excelentes benefícios em uma referência no mercado financeiro. Você fará parte de uma instituição que respira a cultura ESG, preza por...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    Há 6 dias

    são paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • Especialista em Prevenção á Fraudes

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Instituição financeira Tempo inteiro

    Instituição financeira admite Especialista em Prevenção á Fraudes em São PauloPrincipais Responsabilidades:Atuação direta com a gestão, apoiando nas atividades da equipe.Análise de riscos.Estratégia preventiva e gestão das ferramentas de prevenção a fraude.Atuação continua no processo de monitoria das operações.Participação direta na...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    Há 7 dias

    São Paulo, SP, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    VENHA FAZER PARTE DO TIME DE PREVENÇÃO A FRAUDES DO BANCO SAFRA! Com 180 anos de história, seguimos em expansão. Buscamos pessoas que sustentem o nosso legado nos negócios com visão orientada para uma constante evolução tecnológica. Aqui você vai encontrar muito mais do que excelentes benefícios em uma referência no mercado financeiro. Você...

  • Especialista de Prevenção a Fraudes

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    Há mais de 30 anos, o Banco ABC Brasil se baseia na ética e na transparência para oferecer as melhores soluções para o seu negócio. Somos especialistas no atendimento a empresas, oferecendo produtos e serviços para o seu crescimento.Aqui nos guiamos por um indicador de sucesso muito importante: a satisfação dos nossos clientes.Além do atendimento...

  • Especialista em Prevenção á Fraudes

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Instituição financeira Tempo inteiro

    Instituição financeira admite Especialista em Prevenção á Fraudes em São Paulo.Principais Responsabilidades:Atuação direta com a gestão, apoiando nas atividades da equipe.Análise de riscos.Estratégia preventiva e gestão das ferramentas de prevenção a fraude.Atuação continua no processo de monitoria das operações.Participação direta na...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • Especialista Em Prevenção A Fraudes

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • Especialista de Prevenção a Fraudes

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    Há mais de 30 anos, o Banco ABC Brasil se baseia na ética e na transparência para oferecer as melhores soluções para o seu negócio. Somos especialistas no atendimento a empresas, oferecendo produtos e serviços para o seu crescimento. Aqui nos guiamos por um indicador de sucesso muito importante: a satisfação dos nossos clientes. Além do...

  • Especialista em Gestão de Fraude

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Omie Tempo inteiro

    A Omie tem como propósito trazer prosperidade para o ecossistema empreendedor brasileiro. Por isso, buscamos por pessoas com mentalidade de crescimento, valorizando perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo e sejam motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo.Faça parte da história de uma das empresas de tecnologia que mais...

  • Especialista em Gestão de Fraude

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Omie Tempo inteiro

    A Omie tem como propósito trazer prosperidade para o ecossistema empreendedor brasileiro. Por isso, buscamos por pessoas com mentalidade de crescimento, valorizando perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo e sejam motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo. Faça parte da história de uma das empresas de tecnologia que...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

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  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    VENHA FAZER PARTE DO TIME DE PREVENÇÃO A FRAUDES DO BANCO SAFRA!Com 180 anos de história, seguimos em expansão. Buscamos pessoas que sustentem o nosso legado nos negócios com visão orientada para uma constante evolução tecnológica.Aqui você vai encontrar muito mais do que excelentes benefícios em uma referência no mercado financeiro. Você fará...

  • Especialista de Prevenção à Fraude

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Strada Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO DA VAGAProcuramos uma pessoa para ocupar a posição de Especialista de Prevenção à Fraude & Investigação na área de Compliance.Você estará inserido(a) em um ambiente que visa atitudes baseadas em evidências, pessoas no centro, co-laboração, clareza, e melhorando sempre. Temos a missão de construir uma rede de inteligência...