Analista de pld

4 semanas atrás

Goiânia, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Descrição do cargo: 

Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de proteger a Suit contra riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

·         Monitorar operações financeiras, identificando sinais de alerta e situações suspeitas.

·         Conduzir investigações de indícios de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes.

·         Analisar movimentações atípicas de clientes e parceiros, propondo ações mitigatórias.

·         Executar processos de due diligence (KYC e KYP) em clientes, fornecedores e parceiros.

·         Tratar e acompanhar infrações (MEDs), conforme normativos do BACEN.

·         Realizar a análise, registro e tratamento de estornos, disputas, chargebacks e contestações de transações.

·         Elaborar relatórios de alertas, comunicações internas e documentos para reporte ao COAF quando aplicável.

·         Apoiar na criação e aprimoramento de políticas e controles de PLD/CFT e Prevenção a Fraudes.

·         Participar de auditorias internas/externas e fiscalizações de órgãos reguladores (BACEN/COAF).

·         Contribuir para a evolução dos sistemas de monitoramento transacional e prevenção de fraudes.

Formação Acadêmica:

 Formação acadêmica: Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

 Experiência profissional: 2 a 4 anos atuando com Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Fraudes ou Compliance em instituição financeira, fintech ou empresa regulada.

  • Analista de Transações e Monitoramento Pld

    Há 4 dias

    Goiânia, Brasil Agir Tempo inteiro

    **Função**:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. **Requisitos**:Cursando administração, finanças ou afins; Pacote Office; Experiência prévia com prevenção à...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    1 semana atrás

    Goiânia, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    Há 3 dias

    Goiânia, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    Há 5 dias

    Goiânia, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • Analista de Serviços de Vendas

    1 semana atrás

    Goiânia, GO, Brasil Analista de Serviços de Vendas Tempo inteiro

    Prestar o suporte à rede de agências; - Realizar análises das situações e procedimentos relacionado a venda; - Demais atividades pertinentes à função. Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: a partir de R$2.240,00 por mês **Benefícios**: - Assistência médica - Assistência odontológica - Seguro de vida - Vale-alimentação -...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    2 semanas atrás

    Goiânia, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • Analista de Controles Internos

    Há 2 dias

    Goiânia, Brasil SICOOB NOVA CENTRAL Tempo inteiro

    **Descrição**: - Controlar os processos de monitoramento e avaliação de controles internos e de riscos; - Realizar, conforme as orientações recebidas, a verificação da observância e aderência aos procedimentos, políticas, e regulamentações para a identificação de riscos conforme planejamento anual definido; - Realizar, conforme as...

  • Analista de Controles Internos

    4 semanas atrás

    Goiânia, Brasil SICOOB NOVA CENTRAL Tempo inteiro

    **Descrição**:- Controlar os processos de monitoramento e avaliação de controles internos e de riscos;- Realizar, conforme as orientações recebidas, a verificação da observância e aderência aos procedimentos, políticas, e regulamentações para a identificação de riscos conforme planejamento anual definido;- Realizar, conforme as orientações...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    4 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    3 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...