Analista de prevenção a fraude

Há 2 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Analisar todos os alertas de fraude gerados pela ferramenta de prevenção transacional, solicitando esclarecimentos complementares a parceiros, clientes ou instituições financeiras responsáveis pelo crédito recebido. Incluir transações em Lista Permissiva quando não houver indícios de fraude, considerando critérios de valor, prazo de permanência e histórico da transação, permitindo a liberação das transações alertadas. Atender os retornos de clientes e parceiros sobre as transações sinalizadas pela ferramenta de prevenção, atuando em conjunto com o Banco Digital. Incluir documentos federais suspeitos ou comprovadamente envolvidos em fraudes na Lista Restritiva Interna, com foco em contas laranja e clientes com envolvimento comprovado. Tratar todas as reclamações de fraude recebidas via os canais de atendimento da empresa ou sinalizadas pelo mercado, dentro dos prazos acordados. Realizar bloqueios preventivos de contas com registro de reclamação de fraude ou golpe, além de solicitar a documentação de formalização e esclarecimentos junto ao parceiro responsável pela conta. Elaborar relatórios conclusivos de análise de casos tratados, com detalhamento técnico e histórico para resposta às reclamações recebidas. Apoiar a Área Jurídica da empresa, fornecendo informações e evidências necessárias para respostas a interpelações judiciais e para abertura de inquéritos junto ao Ministério Público, delegacias especializadas ou Polícia Federal. Executar bloqueios preventivos de contas com suspeita de fraude, respeitando o limite máximo de 72 horas para bloqueio por suspeita. Solicitar ao Banco Digital o cancelamento de contas em casos de fraude confirmada. Sinalizar diariamente ao time de Estratégia os casos de fraudes confirmadas ou evitadas, para apoio na calibragem de regras e políticas preventivas.

  • Analista de Prevenção a Fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPAH IT Tempo inteiro

    Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**.**Um pouco sobre nós**:Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto.Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafiosTrabalhamos com profissionais capacitados e...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Opah IT Tempo inteiro

    São Paulo**On-site**Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**.**Um pouco sobre nós**:Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto.Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafiosTrabalhamos com profissionais...

  • Analista Prevenção A Fraudes Senior

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Analista Prevenção a Fraudes SeniorSAO PAULO, Brazil**WHAT YOU WILL BE DOING**Analista de Prevenção a Fraudes (N9)- Elaboração de estratégias de prevenção na originação dos produtos- Bons conhecimentos de ferramentas analíticas (Python, SQL, SAS)- Capacidade de estruturação e manipulação de grandes bases de dados- Desejável conhecimento em...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    Há 12 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeefraude Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Vaga de trabalho: Analista de Prevenção a Fraude">Analise as fraudes e ilícitos, colaborando com equipes para mitigar riscos financeiros. Requisitos:Especialização em prevenção à fraude e investigação;Conhecimento sobre produtos e serviços bancários;Experiência em elaboração de relatórios executivos;Domínio de práticas de cibersegurança e...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil lalamove Tempo inteiro

    Fundada em Hong Kong em 2013, a Lalamove é uma plataforma de entregas sob demanda criada com a missão de capacitar comunidades, tornando as entregas rápidas, simples e acessíveis. Como um clique, indivíduos, pequenas empresas e corporações podem acessar uma ampla frota de veículos de entrega contratados por parceiros motoristas profissionais....

  • Estágio em Prevenção à Fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Up.p Tempo inteiro

    Join to apply for the Estágio em Prevenção à Fraude role at Up.p Join to apply for the Estágio em Prevenção à Fraude role at Up.p Estamos em busca de um(a) estagiário(a) atento e curioso para atuar em um ambiente muito dinâmico.A área de Prevenção à Fraudes é uma das principais responsáveis em garantir a integridade das operações da...

  • Analista Operacional De Prevenção À Fraudes Junior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Jeitto Tempo inteiro

    Analista Operacional de Prevenção à Fraudes Junior Analista Operacional de Prevenção à Fraudes Junior Há 10 anos, desafiamos o mercado financeiro com soluções acessíveis e inovadoras. Aprovamos até 2x mais que outros players, com tecnologia que combina mais de 400 fatores para oferecer crédito rápido e sem complicação, usando só CPF e...

  • Consultant - Analista de Prevenção a Fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Provider It Tempo inteiro

    **Analista de Prevenção a Fraude****Atividade**- Atendimento em fila de chamado- Analise pela regra de derivação, realizando entre outras o contato ativo, para descartar a fraude.**Requisitos**- Conhecimento em técnicas de análise de dados e de detecção de fraudes;- Monitorar e analisar transações de crédito para identificar comportamentos...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Jeitto Tempo inteiro

    O **Jeitto** acredita na garra do trabalhador brasileiro como motor do próprio crescimento. Nosso propósito é melhorar a segurança financeira das pessoas dando acesso a crédito na medida, com menos perguntas, mais respeito e mais confiança. Já alcançamos a marca de 6.5 milhões de clientes e isso é só o começoCom o** #nossojeitto**, somos crédito...

  • Gerente De Prevenção À Fraudes

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Ensino superior completo.Experiência em prevenção a fraudes, gestão de equipe e relacionamento com áreas internas.Conhecimento em ferramentas de monitoramento e análise de risco.Capacidade de liderança e tomada de decisão em situações críticas.Responsabilidades: Definir a política corporativa de prevenção a fraudes (canais, produtos, clientes,...