Analista de prevenção à fraudes sr

Há 18 horas

São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios:

Experiência comprovada na área de prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas;

Vivência sólida com processos de prevenção à fraudes;

Capacidade de elaborar e revisar políticas, procedimentos e controles internos;

Perfil analítico, investigativo, proativo e com boa capacidade de comunicação;

Ensino superior completo;

Inglês ou espanhol em nível avançados.

 

IMPORTANTE: Essa oportunidade é para atuação na Sinqia na região da Av.Paulista/SP, modalidade HIBRIDO.

A Evertec Brasil tem uma oportunidade de Analista de Prevenção à Fraudes SR para atuar na prevenção à fraudes e lavagem de dinheiro, com foco em análise de transações, calibração de regras, apoio à implantação de sistemas antifraudes e elaboração de processos internos. A posição também envolve suporte a auditorias e construção de relatórios gerenciais para reporte à diretoria.


Esse cargo é responsável por:

Analisar transações sob o ponto de vista de fraudes, investigação e comunicação ao regulador;

Calibra regras de prevenção à fraude a fim otimizando a eficácia do monitoramento.;

Apoiar na implantação do sistema antifraudes da companhia; 

Elaboração de processos internos relacionados à prevenção à fraudes;

Apoiar a construção de relatórios gerenciais sobre os processos de fraudes e reporte à diretoria;

Apoiar a revisão e atualização de políticas, procedimentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes;

Atuar nas frentes de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição de pagamento, considerando os processos de: KYC, KYE, KYS, KYP, Monitoramento transacional e de sanções e comunicação ao COAF;

Apoiar a condução de testes de eficácia e controles;

Acompanhar planos de ação decorrentes de auditorias internas, externas e regulatórias;

Suporte à auditorias internas e externas. 

  • Analista De Prevenção À Fraudes Sr

    Há 7 horas

    São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiro

    A Evertec é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação no mercado, e presença em 26 países da América Latina e Caribe e mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente.Oferecemos um portfólio completo de soluções em software, adquirência, processamento e tecnologias para meios de...

  • Analista de Prevenção à Fraudes SR

    Há 4 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Muito prazer, Somos a Evertec BrasilA Evertec é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação e presença em 26 países da América Latina e Caribe. Com mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente, somos referência em soluções que impulsionam a transformação digital do...

  • Analista de Prevenção à Fraudes SR

    Há 3 horas

    Greater São Paulo Area, Brasil Evertec Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Muito prazer, Somos a Evertec BrasilA Evertec é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação e presença em 26 países da América Latina e Caribe. Com mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente, somos referência em soluções que impulsionam a transformação digital do...

  • Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...

  • Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiro

    Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFraude Tempo inteiro R$150.000 - R$170.000

    Você está procurando por uma oportunidade de carreira que o desafie e o incentive a se desenvolver? Nossa empresa busca um Analista de Prevenção a Fraudes com perfil técnico para integrar nossa área de Estratégia de Prevenção a Fraudes.**Funções do Cargo:**Extrair, transformar e consolidar grandes volumes de dados de diferentes fontes;Desenvolver...

  • Analista Prevenção a Fraudes Senior

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Analista Prevenção a Fraudes Senior SAO PAULO, Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Analista de Prevenção a Fraudes (N9) - Elaboração de estratégias de prevenção na originação dos produtos - Bons conhecimentos de ferramentas analíticas (Python, SQL, SAS) - Capacidade de estruturação e manipulação de grandes bases de dados - Desejável...

  • Analista de Prevenção à Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFraude Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Analista de Prevenção à FraudesBuscamos uma pessoa competente para atuar em nossa equipe como Analista de Prevenção à Fraudes. Nesta função, você será responsável por desenvolver análises de dados e criar indicadores para ajudar a prevenir fraudes.Aqui estão algumas das principais atividades:Desenvolver análises de dados para identificar...

  • Analista Prevenção a Fraudes Senior

    11 minutos atrás

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Analista Prevenção a Fraudes SeniorSAO PAULO, Brazil**WHAT YOU WILL BE DOING**Analista de Prevenção a Fraudes (N9)- Elaboração de estratégias de prevenção na originação dos produtos- Bons conhecimentos de ferramentas analíticas (Python, SQL, SAS)- Capacidade de estruturação e manipulação de grandes bases de dados- Desejável conhecimento em...

  • Especialista em Prevenção a Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFraude Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Analista de Prevenção a FraudeO cargo de Analista de Prevenção a Fraude é responsável por desenvolver e implementar estratégias eficazes para prevenir fraude, identificar e mitigar riscos potenciais.Funções:Desenvolver e implementar estratégias de prevenção a fraude utilizando ferramentas de análise avançadas;Conduzir análises detalhadas de...