Analista de compliance pleno na bmg seguradora

3 semanas atrás


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  • Ensino Superior Completo;
  • Experiência na área de Compliance com foco em PLD-FT e na legislação vigente e regulamentação SUSEP;
  • Conhecimento em Pacote office avançado;
  • Conhecimento em dados e programação será considerado diferencial.
    • Assegurar a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro;
    • Realizar estudos e pareceres;
    • Analisar bases de dados de grande volume;
    • Realizar processos de verificação e diligência (due diligence) de clientes, parceiros e terceiros;
    • identificar operações suspeitas, elaborar pareceres técnicos e garantir o envio de comunicações ao COAF;
    • Desenvolver e atualizar políticas e procedimentos;
    • Promover a cultura de Compliance e integridade em todos os níveis da organização;
    • Acompanhar mudanças na legislação e nos regulamentos que impactam os negócios, especialmente em PLD-FT;
    • Avaliar impactos nas mudanças nos processos internos e propor ajustes para a garantia da conformidade.


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