Compliance Pleno

3 semanas atrás

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicura Efx Tempo inteiro
Descrição da Vaga
O Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos (ex.: USDT TRC-20). Atuará diretamente com monitoramento dos requerimentos e dos atendimentos , processos de autorização e fiscalização do BACEN, bem como apoio a compliance, politicas de PLD/FT (Res. BCB 369/2024), atualização e interpretação de normas SFN, incluindo SFN, CVM, Bacen e CMN, estruturação jurídica de produtos financeiros e de meios de pagamento, Suporte a governança corporativa e relatórios regulatórios.

Responsabilidades

Executar due diligence de clientes e parceiros (KYC, KYB, KYT) com foco em transações de pagamento e criptoativos;
Garantir a conformidade com normas regulatórias aplicáveis (BACEN, CVM, COAF, LGPD, entre outras);
Implementar, revisar e monitorar políticas de compliance, PLD/FT e controles internos;
Acompanhar relatórios de operações suspeitas (ROS) e realizar comunicações obrigatórias ao COAF;
Monitorar transações para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro;
Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo evidências e relatórios;
Realizar treinamentos internos relacionados a compliance e ética corporativa;
Elaborar e revisar relatórios periódicos para o BACEN e demais órgãos reguladores;
Atuar em conjunto com áreas de negócio para garantir aderência às diretrizes da empresa.

Requisitos

Ensino superior completo em Direito com OAB ativa;
Conhecimentos na área cambial;
Pós-graduação ou certificações em Compliance, PLD/FT ou Gestão de Riscos (diferencial);
Conhecimento sólido da regulação do BACEN, especialmente Resoluções como 96, 117, 277, 281, 364 e 369;
Experiência com ferramentas e plataformas de compliance (ex.: UpMiner, kappi, NameScan, LexisNexis);
Direito societário e contratual
Lei 14.286/2021 (novo marco cambial)
Perfil analítico, crítico e com foco em resolução de problemas;
Boa comunicação interpessoal e escrita;
Inglês jurídico intermediário ou avançado (diferencial).

Diferenciais

Vivência anterior em instituições de pagamento, fintechs ou exchanges de criptoativos;
Conhecimento em tokenização;
Experiência com processos de autorização perante o BACEN;
Pós-graduação em direito bancário, empresarial;
Conhecimento prático em operações com tokenização com stablecoins (ex.: USDT TRC-20) e mecanismos de prevenção relacionados.

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    3 semanas atrás

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    Descrição da Vaga O Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos...

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    3 semanas atrás

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    Descrição da Vaga O Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos...

  • Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicura Efx Tempo inteiro

    Descrição da VagaSobre a Posição:Buscamos um(a) profissional com sólida experiência no setor financeiro para liderar as áreas de governança, compliance e riscos, garantindo conformidade regulatória e excelência no relacionamento com o Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores.Essa função terá papel estratégico na supervisão de...

  • Compliance Pleno

    3 semanas atrás

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    Descrição da Vaga Sobre a Posição: Buscamos um(a) profissional com sólida experiência no setor financeiro para liderar as áreas de governança, compliance e riscos, garantindo conformidade regulatória e excelência no relacionamento com o Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores. Essa função terá papel estratégico na supervisão...

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    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicura Efx Tempo inteiro

    Descrição da VagaSobre a Posição:Buscamos um(a) profissional com sólida experiência no setor financeiro para liderar as áreas de governança, compliance e riscos, garantindo conformidade regulatória e excelência no relacionamento com o Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores.Essa função terá papel estratégico na supervisão de...

  • Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicura Efx Tempo inteiro

    Descrição da VagaO Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos...

  • Analista Jurídico e Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Appmax Tempo inteiro

    **NOSSO JEITO DE SER E FAZER**O time da Appmax é feito por pessoas mão na massa, que tem os valores de garra e colaboração em 1º lugar. Nos esforçamos todos os dias para que empreendedores digitais consigam vender mais, de uma maneira mais eficiente e mais fácil. Nos inspiramos nos nossos clientes, e estamos aqui para servi-los e fornecer ferramentas...

  • Analista Jurídico E Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Appmax Tempo inteiro

    NOSSO JEITO DE SER E FAZERO time da Appmax é feito por pessoas mão na massa, que tem os valores de garra e colaboração em 1º lugar. Nos esforçamos todos os dias para que empreendedores digitais consigam vender mais, de uma maneira mais eficiente e mais fácil. Nos inspiramos nos nossos clientes, e estamos aqui para servi-los e fornecer ferramentas que...

  • 6441 - Analista Corporativo Especializado Pleno

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil FIERGS Tempo inteiro

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  • 6441 - Analista Corporativo Especializado Pleno (Compliance)

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil FIERGS Tempo inteiro

    FormaçãoEnsino Superior Completo em Administração, Contábeis ou Direito. Diferencial: Pós Graduação na área Compliance e Gestão de Riscos e Controles.ExperiênciaExperiência em compliance, gestão de riscos e controles internos. Experiência em Due diligence.**Diferencial**: sistema perinityConhecimentosGestão de riscos;Compliance;Controles...