Pessoa analista sr

1 dia atrás


Santana de Parnaíba, Brasil Netvagas Tempo inteiro

 O que esperamos de você:   Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área De 5 a 10 anos de experiência; Pacote Office; Excel nível avançado; Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos; Experiência e conhecimento sobre legislação de Prevenção a Lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de no mínimo 5 anos; Conhecimento aprofundada em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Compliance e Controles Internos; Certificação em PLD. Serão considerados diferenciais:MBA em Compliance e/ou áreas afins;Conhecimento de Power BIComo será o dia a dia:  ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DOS CLIENTESRealizar a análise das movimentações financeiras alertadas pelo sistema de monitoramento DE ALTA COMPLEXIDADE e os casos sinalizadas pelas áreas ou pelos colaboradores com suspeita de Lavagem de Dinheiro (chamados), para identificar operações não usuais que apresentem indícios/suspeitas de lavagem de dinheiro;Elaborar os dossiês dos casos suspeitos de lavagem de dinheiro;Apresentar os casos ao Comitê de PLD, com sugestões de reporte ao Coaf;Elaborar a ata com a deliberação do Comitê de PLD;Comunicar as movimentações suspeitas ao Coaf em 24 horas após a validação pelo Comitê de PLD; Acompanhar a Ferramenta de Prevenção a lavagem de dinheiro, indicando falhas, erros, homologando implementação no sistema;Avaliar periodicamente a aderência dos alertas, as transações realizadas pelo cliente, propondo melhorias sempre que necessário.TREINAMENTO DE PLDDesenvolver e atualizar Treinamento em Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, considerando as diferenças que devem ser aplicadas, conforme a criticidade dos cargos.GESTÃO DE PROCESSOS PARA PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIROVerificar periodicamente se os processos utilizados na empresa, para prevenção a lavagem de dinheiro estão adequados aos requisitos legais e ao negócioMonitorar a entrada de novos produtos, com viés de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ;Elaborar e monitorar Indicadores de PLD;Elaborar e submeter à aprovação do gestor, os indicadores de PLD e efetuar o acompanhamento dos mesmos, bem como sugerir de planos de ação para mitigação de riscos.



  • Santana de Parnaíba, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Analista de Propostas SR – Portos e FerroviasVocê fará parte do time de propostas, apoiando os processos de contratos das mais diversas áreas da empresa.Aqui, você terá contato com diferentes ferramentas e boas práticas que vão acelerar seu desenvolvimentoPrincipais Responsabilidades: Elaborar propostas técnicas e comerciais para serviços de...

  • Analista Fp&A Sr

    Há 5 dias


    Santana de Parnaíba, Brasil Loja Do Mecânico Tempo inteiro

    Sobre a Loja do MecânicoA Loja do Mecânico é o 1o e-commerce de máquinas e ferramentas do Brasil, com 20 lojas físicas espalhadas por BH, capital e interior de SP.Nós facilitamos o acesso a máquinas e ferramentas para quem repara e constrói um mundo melhor e estamos no caminho para construir o ecossistema líder em inovação e excelência deste...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Analista de Propostas SR – Construção CivilVocê fará parte do time de propostas, apoiando os processos de contratos das mais diversas áreas da empresa.Aqui, você terá contato com diferentes ferramentas e boas práticas que vão acelerar seu desenvolvimentoPrincipais Responsabilidades: Ensino Superior em Engenharia ou área correlata;Conhecimento em...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Finaya Tempo inteiro

    Desenvolvedor Java e Spring Boot SRComo nosso Desenvolvedor Java e Spring Boot SR, você irá:- Criar soluções escaláveis usando as melhores práticas de Java e Spring Boot- Colaborar com a equipe para aprimorar a arquitetura e a eficiência dos nossos aplicativos- Participar de discussões técnicas, compartilhando suas ideias e aprendendo com a equipe...

  • Analista Pricing Sr

    Há 20 horas


    Santana de Parnaíba, Brasil Omnilink Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Estamos em busca de um Analista SR de Pricing para liderar a estruturação do modelo de governança de preços da companhia.Este profissional terá papel central na criação do Comitê de Pricing, atuando de forma integrada com as áreas de Finanças, Produtos e Comercial, garantindo uma gestão estratégica, ágil e centralizada do...

  • Analista Pricing Sr

    Há 3 dias


    Santana de Parnaíba, Brasil Omnilink Tempo inteiro

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  • Santana de Parnaíba, Brasil Michelin Tempo inteiro

    ANALISTA DE CREDITO E COBRANCA SR IMPORTANTE VAGA PARA MICHELIN CONNECTED FLEET:A MICHELIN Connected Fleet é uma empresa do Grupo Michelin e para nós, a MOBILIDADE é essencial para o DESENVOLVIMENTO HUMANO.Com base em nossos valores e integrados ao nosso ecossistema, buscamos torná-la mais SEGURA, EFICIENTE e SUSTENTÁVEL.Somos líderes de GESTÃO DE...

  • Analista Sr Datasul

    Há 3 dias


    Santana de Parnaíba, Brasil Ingersoll Rand Careers Tempo inteiro

    Imagine uma empresa com mais de 160 anos de liderança tecnológica, mas que opera com a energia de uma startup.A Ingersoll Rand se dedica a melhorar a vida de seus colaboradores, clientes, acionistas e do planeta.Produzimos tecnologias inovadoras e essenciais para geração de fluxo e ciências da vida – de compressores ao manuseio preciso de líquidos,...

  • SDR (Alphaville)

    Há 5 dias


    Santana de Parnaíba, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Nível: Consultor Escolaridade: Ensino médio - Completo Tipo de contrato: PJ Jornada de trabalho: Segunda a Sexta, das 9h às 18h Benefícios: Vale transporte Responsabilidades da Posição Qualificação de leads pelo tráfego pago do Instagram Interface com marketing Pré-vendas Manter-se atualizado sobre os produtos, serviços e o mercado de atuação...

  • pessoa analista sr

    Há 4 dias


    Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil 5d54cb31-c85c-4ae1-97de-6665c9ceb523 Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Somos uma empresa que valoriza a integridade, a simplicidade e a inovação contínua, construindo juntos um futuro melhor.Na Embracon, temos como propósito: realizar sonhos e oferecer oportunidades para você mostrar todo o seu talento e crescer profissionalmente.Queremos pessoas inovadoras e comprometidas para se juntar ao nosso time Aqui, você pode...