Empregos atuais relacionados a Gerente de compliance, regulatório, controles internos - São Paulo - Netvagas

  • Analista Pleno de Compliance Regulatório

    5 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA PLENO DE COMPLIANCE REGULATÓRIO (Nº DO VAGA: COM002723) ** Descrição **Descrição**: - Realizar diversos monitoramentos, controles manuais e rotinas periódicas de Compliance; - Elaborar gap analysis e analisar mudanças de dispositivos regulatórios; - Elaborar/revisar de procedimentos e políticas; - Elaborar/apresentar treinamentos; -...

  • Assistente de Compliance e Controles Internos

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco BMG Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Banco BMG busca um profissional qualificado para atuar como Assistente de Compliance e Controles Internos. Nesta função, você será responsável por auxiliar o time de Compliance no monitoramento e endereçamento das demandas da Caixa de e-mail do BC Correio, contribuir para o acompanhamento de controle de Cadocs, em conformidade com...

  • Analista Pleno de Compliance Regulatório

    5 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Descrição**: Realizar diversos monitoramentos, controles manuais e rotinas periódicas de Compliance; Elaborar gap analysis e analisar mudanças de dispositivos regulatórios; - Elaborar/revisar de procedimentos e políticas; Elaborar/apresentar treinamentos; Realizar a due diligence de intermediários; Auxiliar na produção de relatórios/reportes...

  • Especialista Regulatório e Compliance

    5 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Você terá contato com todas as áreas do Crupo, para entender suas necessidades e desenvolver suas atribuições. Trabalhará com pessoas das mais diversas equipes e formações. - A organização, comunicação e trabalho em equipe serão muito importantes na sua rotina. Uma comunicação fluida, responsiva, direta, aberta será essencial para...

  • Especialista em Compliance e Controles Internos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil banQi Brasil Tempo inteiro

    Desenvolva sua carreira como Especialista em Compliance e Controles Internos em banQi Brasil!O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos. Nossa missão é proporcionar independência, liberdade e tranquilidade para que os brasileiros possam correr atrás dos seus sonhos.Como Especialista em Compliance e Controles Internos, você será...

  • Analista em Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Por que trabalhar no BTG? Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...

  • Gerente de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo HDI Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Grupo HDI busca um profissional experiente para atuar como Gerente de Compliance, responsável por garantir a conformidade da empresa com as leis e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar planos de ações para garantir a conformidade da empresa;Monitorar e analisar normativos emitidos pelos órgãos...

  • Especialista em Compliance e Controles Internos

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil banQi Tempo inteiro

    A banQi é uma empresa inovadora que busca um Especialista em Compliance e Controles Internos para integrar sua equipe.O candidato ideal terá conhecimento em legislação e regulamentação financeira, além de habilidades em análise de riscos e gestão de controles internos.Se você é uma pessoa detalhista e tem paixão por compliance, este é o seu...

  • Especialista em Conformidade Regulatória

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Creditas Tempo inteiro

    Buscamos um Especialista em Conformidade Regulatória para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. A Creditas é uma plataforma digital focada em melhorar a vida das pessoas na América Latina em 3 ecossistemas: auto, imobiliário e benefícios corporativos. Nossa área de Compliance é responsável por garantir que a Creditas esteja em...

  • Especialista em Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição da VagaA Experian é uma empresa líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades. Nossa equipe de Compliance busca um Especialista em Compliance para atuar em nossa equipe de riscos regulatórios.ResponsabilidadesAtuar na manutenção e aprimoramento do Programa de Compliance;Atuar com as áreas de negócio para...

  • Especialista em Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição da VagaA Serasa Experian é uma empresa líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Nossa empresa busca um Especialista em Compliance para atuar em nossa equipe de Compliance e Riscos.ResponsabilidadesAtuar para a manutenção e no...

  • Gerente de Negócios Financeiros

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil KPMG Brasil Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Gerente de Negócios Financeiros visa atender às necessidades da nossa empresa em termos de consultoria e implementação de modelos operacionais, apoio no setup de operações financeiras, adequação a compliance regulatório, implementação/revisão de controles internos, auditoria interna e riscos operacionais para a...

  • Especialista de Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Compliance para atuar em nossa equipe de Experian. O candidato ideal terá experiência em Compliance, Riscos ou Auditoria e será responsável por manter e melhorar o Programa de Compliance da empresa.ResponsabilidadesAtingir e melhorar o Programa de Compliance da empresa;Apoiar as áreas de negócio na...

  • Especialista em Controle de Qualidade

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Quality Compliance Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos por um profissional competente para desempenhar o cargo de Especialista em Controle de Qualidade Pleno no nosso time de qualidade da Quality Compliance.MissãoGarantir que os produtos fabricados pela empresa estejam em conformidade com as normas regulatórias e os padrões de qualidade estabelecidos, assegurando a segurança e...

  • Gerente de Negócios Financeiros

    2 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    **Sobre a Vaga**O buscojobs Brasil está procurando por um profissional experiente para atuar como Gerente de Negócios Financeiros. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em projetos multidisciplinares de consultoria, implementação de modelos operacionais e apoio no setup de operações financeiras.**Responsabilidades**Desenvolver e...

  • Gerente de Riscos e Controles Internos

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Clínica Da Cidade Tempo inteiro

    Descrição do CargoLocalização: São PauloEmpresa: Banco KEB Hana BrasilResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e procedimentos de gestão de riscos;Mensurar e monitorar as principais métricas e limites de risco no âmbito gerencial e regulatório;Acompanhar as mudanças regulatórias;Conhecimento de Gerenciamento de Risco e Capital Res....

  • Especialista de Compliance

    4 meses atrás

    São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Job Description Atuação para a manutenção e no aprimoramento do Programa de Compliance; Atuação com as áreas de negócio para apoiar na implementação, manutenção e cumprimento dos objetivos do programa global de Compliance; Mapeamento de processos, identificação, monitoramento e execução de testes de controles, garantindo que as...

  • Especialista em Compliance e Controles Internos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil banQi Brasil Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um Especialista em Compliance e Controles Internos para se juntar à nossa equipe de Desenvolvimento de Negócios em São Paulo. O candidato ideal terá experiência em desenvolver e implementar políticas de compliance e controles internos para garantir a conformidade com as leis e regulamentações...

  • Gerente de Auditoria e Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Perfect Automotive Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional qualificado para atuar como Gerente de Auditoria e Compliance em nossa equipe da Perfect Automotive. O candidato ideal terá experiência em auditoria interna e compliance, com conhecimento em legislação e regulamentos aplicáveis ao setor.ResponsabilidadesExecutar e liderar as atividades de auditoria interna...

  • Especialista de Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Especialista de Compliance será responsável por atuar na manutenção e aprimoramento do Programa de Compliance da Experian, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.ResponsabilidadesAvaliar o ambiente de controle considerando escopo regulatório aplicável ao...

Gerente de compliance, regulatório, controles internos

4 meses atrás

São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

 O que esperamos de você?


Competências técnicas que buscamos


  • Sólida experiência como advogado(a);
  • Experiência no mercado financeiro regulado
  • Especialização em Compliance
  • Experiência com Prevenção à Fraude e Canal de Ética
  • Inglês avançado;


Competências comportamentais que vamos avaliar ao longo das etapas

  • Agilidade para entregar serviços e resultados;
  • Habilidade de liderança e desenvolvimento de pessoas;
  • Boa capacidade de planejamento;
  • Colaboração como foco do seu trabalho;
  • Paixão por tecnologia;
  • Curiosidade para buscar novas soluções.


No seu dia a dia como Gerente de Compliance suas principais atividades serão:


  • Lidera a equipe de Compliance, Regulatório, Controles Internos & Riscos, fornecendo orientação, direcionamento e suporte a toda organização.
  • Provê orientação de conformidade e encaminhamentos às questões de Compliance, em sentido amplo, e em seus mais diversos aspectos (bancário-regulatório, políticas internas, identificação, análise e desenvolvimento de plano de ação de novas legislações, identificação e tratamento de conflito de interesses, processos de KYC, KYS, KYE, KYP, PLD/FT etc..);
  • Desenvolve e implementa estratégias/ processos de Compliance que garantam a aderência às leis, normas e regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (IP´s), às Instituições de Pagamento eletrônico de Frete (IPEF´s), serviços de Logística, e, quando aplicáveis, estrangeiras, como: FCPA e UK Bribery;
  • Responsável pelo processo de PLD/FT (Prevenção a Lavagem à dinheiro e financiamento ao terrorismo);
  • Responsável pelos processos dos 4KY (know your: customer partner, supplier e employee);
  • Responsável pelos processos de Ouvidoria e Auditoria Interna;
  • Responsável pela gestão do Canal de Ética, conduzindo as manifestações que são recebidas através deste e outros meios;
  • Desenvolve e implementa programas de treinamento e conscientização em temas de Compliance, Cultura de Integridade e Riscos;
  • Desenvolve e implementa estratégias para detectar, prevenir e mitigar fraudes, em colaboração com as áreas técnicas internas (Segurança da Informação, Finanças e demais necessárias) e prestadores de serviços;
  • Lidera e faz gestão de sua equipe interna (Especialista de Controles Internos & Riscos e Analista de Compliance Pl.) e serviços contratados (Auditoria Interna e Ouvidoria);