Analista sênior de monitoramento

1 semana atrás

São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Formação superior em Administração, Direito ou afins;Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP; Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia; Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa;Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista 3x/semana.Diferenciais:Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;Desejável pós-graduação com abordagem à Compliance, PLD/FTP; Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de situações ou comportamentos suspeitos;Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento transacional;Revisar e/ou criar manuais internos e responder interações de áreas de controles, como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna, para garantir que os controles de PLD/FTP estejam adequados e atualizados;Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências identificadas;Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.

  • Analista Jurídico Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Jurídico Sênior Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista Pleno de Monitoramento PLD

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Pleno de Monitoramento PLD na XP Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista De Monitoramento/Bi

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil W3haus Tempo inteiro

    Analista de Monitoramento e BI Sênior Irá atuar tanto em BI quanto em monitoramento, atuando de forma mais técnica para apoiar automações e melhorias de processos. Responsabilidades: Monitoramento e análise aprofundada durante o horário comercial. Identificação e classificação de temas sensíveis. Desenvolvimento de automação de processos...

  • Analista de DevOps Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil VERTARE | Multicloud Solutions Provider Tempo inteiro

    Vaga: Analista de DevOps Sênior VERTARE | Multicloud Solutions Provider Descrição Somos uma empresa de soluções multicloud e buscamos um Analista de DevOps Sênior para se juntar à nossa equipe na VERTARE TECNOLOGIA. Como responsável por gerenciar e otimizar os processos de desenvolvimento e operações de software, você terá foco em automação de...

  • Analista De Devops Sênior

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Vertare | Multicloud Solutions Provider Tempo inteiro

    Vaga Analista de DevOps Sênior Vertare | Multicloud Solutions Provider Somos uma empresa de soluções multicloud e buscamos um Analista de DevOps Sênior para se juntar à nossa equipe na VERTARE TECNOLOGIA. Descrição Como responsável por gerenciar e otimizar os processos de desenvolvimento e operações de software, você terá foco em automação de...

  • Analista de Melhoria Contínua Sênior

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil The Mosaic Company - Brasil Tempo inteiro

    Analista de Melhoria Contínua Sênior – São Paulo/SP Período de inscrição até : 12/06/2025 Esta posição se reporta ao Gerente de Melhoria Contínua Quais serão suas responsabilidades? O Analista de Melhoria Contínua Sr atua com foco em suporte à Governança de projetos estratégicos, estruturação de fóruns e monitoramento de iniciativas no...

  • Analista de Segurança da Informação Sênior

    Há 14 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Segurança da Informação Sênior na XP Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • ANALISTA SÊNIOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Refit Tempo inteiro

    RESUMO DA FUNÇÃO: O profissional será responsável por auxiliar na estruturação da área de planejamento estratégico, contribuindo com a definição de pilares da estratégia e priorização de projetos, acompanhamento de projetos greenfield, estudos de mercado e análise da concorrência. Apoiar a criação e desenho da área de planejamento...

  • Analista de Logística e Expedição Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil DECO Tempo inteiro

    Analista de Logística e Expedição Sênior Join to apply for the Analista de Logística e Expedição Sênior role at DECO O Analista Sênior de Logística e Expedição será responsável por: Gerar e otimizar processos de transporte, armazenagem, distribuição e recebimento de materiais; Desenvolver projetos para melhoria da eficiência da cadeia de...

  • Analista Sênior de Monitoramento e Avaliação de

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Tempo inteiro

    **Endereço**:Rua Pais Leme, 524 - Pinheiros.**Como é o ambiente de trabalho?**O IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social tem uma nova oportunidade para profissionais com experiência na área de Monitoramento e Avaliação.Atuamos desde 1999 com foco no fortalecimento do Investimento Social Privado no Brasil e o estímulo a ações...