Analista de compliance e riscos

Há 4 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Buscamos um(a) profissional com foco em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) para atuar garantindo a conformidade da operação com os requisitos normativos dos órgãos reguladores, principalmente Banco Central, CVM e COAF. O(a) candidato(a) ideal deve ter atenção aos detalhes, conhecimento regulatório atualizado e senso de urgência para lidar com temas sensíveis e estratégicos à operação.

Responsabilidades:

  • Monitorar e garantir o cumprimento das normas regulatórias vigentes (Bacen, CVM, COAF, Susep etc.);

  • Implementar e atualizar políticas, normas e procedimentos internos de compliance e PLD/FT;

  • Realizar due diligence e análise de riscos de clientes, parceiros e fornecedores;

  • Acompanhar e reportar operações suspeitas, bem como realizar comunicações ao COAF;

  • Auxiliar na preparação de relatórios regulatórios e no atendimento a auditorias e fiscalizações;

  • Conduzir treinamentos internos sobre compliance, ética, PLD e temas correlatos;

  • Apoiar na gestão de riscos regulatórios e no fortalecimento da cultura de integridade da empresa.

Escolaridade:

  • Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;

  • Conhecimento das regulamentações do Bacen (como Resolução CMN 4.595, Circular 3.978 etc.);

  • Experiência com PLD/FT e comunicação ao COAF;

  • Familiaridade com ferramentas de monitoramento de compliance e KYC;

  • Boa capacidade analítica, escrita e interpretação normativa.

Experiência:

  • Experiência em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras;

  • Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias;

Benefícios:

  • TotalPass;
  • Descanso Remunerado de 20 dias após 1 ano de casa;
  • Day Off Aniversário;

Detalhes sobre a posição:

  • Modelo de Contrato (PJ)
  • Posição para o Presença Bank

Local:

Vila Olimpia - SP, 100% Presencial

  • ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SRSão Paulo

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil YAMALOG Tempo inteiro

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  • Analista de Riscos e Compliance Jr

    1 semana atrás

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  • Analista de riscos e compliance

    1 semana atrás

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    SOBRE A VAGA O Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar e avaliar os riscos relacionados às atividades da empresa, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos internos e externos. Este profissional atua na análise de processos, na elaboração de relatórios e na implementação de medidas para mitigar os riscos...

  • Analista De Riscos E Compliance Srsão Paulo

    Há 3 horas

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  • Analista de Riscos e Compliance

    Há 2 dias

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    Descrição da VagaSomos uma empresa que oferece oportunidades de crescimento profissional e busca um Analista de Riscos para integrar nossa equipe.Funções do CargoGerenciar riscos empresariais;Desenvolver planos de ação para minimizar esses riscos;Realizar auditorias internas para identificar áreas de melhoria;Participar do desenvolvimento de...

  • Analista de Riscos e Compliance Jr

    3 semanas atrás

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  • Analista de Riscos e Compliance

    Há 7 dias

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    Descrição da VagaMuito prazer! Nossa organização processa bilhões de transações, impactando diretamente a vida de muitos brasileiros. Nossos colaboradores criam soluções relevantes e prezam pelo carisma ao agir.A área de Riscos e Compliance busca um Analista de Risco e Compliance para compor nosso time na maior empresa de desenvolvimento de...

  • ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SRSão Paulo

    Há 2 dias

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  • ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SRSão Paulo

    1 semana atrás

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  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Buscamos Analista de Compliance">Nossa empresa está em busca de um profissional para atuar como Analista de Compliance, responsável por realizar a análise de riscos profundas e identificar Red Flags. ">Sobre a vaga: Procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e...