Analista de compliance pleno
Há 7 dias
- Superior completo em Direito, Administração de Empresas, Economia e áreas afins
- Desejável pós graduação ou MBA na área de Compliance ou Riscos
- Desejável certificações em Compliance, PKO, Programa de Integridade, Due Diligence
- Conhecimento em frameworks de compliance
- Experiência com Diligências (KYP, KYC, KYE)
- Experiência em desenvolvimento de políticas corporativas e programas de compliance
- Excel Avançado
- Power Point Avançado
- Experiência mínima de 6 anos em atividades correlatas
- Elaboração de Due Diligence de Fornecedores, Clientes e Parceiros
- Estabelecer mecanismos de prevenção ao descumprimento de normas, legislações, combate a fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, e do desvio de condutas éticas, visando proteger a organização.
- Programa de Compliance e CRA Compliance Risk Assessment
- Ajuda as atividades de Canal de Denúncias / Investigação
- Apoio no programa de Código de Conduta e Ética
- Desenvolvimento e gestão de políticas corporativas, inclusive disseminação / treinamentos
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Analista de Compliance Pleno
3 meses atrás
Barueri, Brasil Celcoin Tempo inteiroA Celcoin, fundada em 2016, é uma infratech financeira para potencializar negócios. Fornecedora de infraestrutura de tecnologia completa e pioneira para empresas dos mais diversos segmentos de atuação, a Celcoin disponibiliza soluções para banking, crédito, cash management, Open Finance, retail e onboarding. Estão conectadas à plataforma da Celcoin...
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Analista de Compliance Pleno
Há 2 dias
Barueri, São Paulo, Brasil #VemSerMobyan Tempo inteiroDescrição do CargoA Mobyan está em busca de um profissional experiente em Compliance e Riscos para integrar sua equipe. O candidato ideal terá conhecimento emprovimento de políticas corporativas e programas de compliance, além de experiência em desenvolvimento de políticas corporativas e programas de compliance.ResponsabilidadesElaborar Due Diligence...
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Analista de Compliance Pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Mobyan Tempo inteiroA Mobyan é uma empresa de destaque no desenvolvimento e implantação de soluções logísticas baseadas em tecnologia de ponta. Atuamos em grande escala, oferecendo soluções com capilaridade nacional. Estamos a passar por um momento de transformação e construção, e convidamos profissionais a fazer parte dessa jornada. Nossa empresa se destaca não...
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Analista de Compliance
3 meses atrás
Barueri, Brasil CUP RH Boutique de Recursos Humanos Tempo inteiro**Responsabilidades e atribuições**: - Execução de avaliações e pareceres com a perspectiva de compliance para processos, negócios, produtos e relações com terceiros. - Apoiar nas interações com a equipe de Compliance do Grupo Europ Assistance, considerando os reportes periódicos de indicadores, e atividades de avaliações de controles do...
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Analista de Compliance Pleno
Há 6 dias
Barueri, São Paulo, Brasil #VemSerMobyan Tempo inteiroDescrição do CargoA Mobyan é uma empresa de destaque no desenvolvimento e implantação de soluções logísticas baseadas em tecnologia de ponta. Atendemos grandes clientes em todo o país, oferecendo soluções com capilaridade nacional.Estamos passando por um momento de transformação e construção, e convidamos você a fazer parte dessa...
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Analista de Compliance Sênior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior em nossa equipe. O candidato ideal terá experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e compliance em instituições reguladas pelo Banco Central.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de...
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Analista de Compliance Sênior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior em nossa equipe. O candidato ideal terá experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e compliance em instituições reguladas pelo Banco Central.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de...
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Analista Pleno Jurídico
4 semanas atrás
Barueri, Brasil SND Distribuição Tempo inteiroResponsabilidades:- Participar ativamente do projeto de implantação de governança e compliance, colaborando com diferentes áreas da empresa.- Desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos internos de governança e compliance.- Realizar análise de riscos e identificar áreas de melhoria contínua em processos e controles internos.-...
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Analista Pleno Jurídico
2 semanas atrás
Barueri, Brasil SND Distribuição Tempo inteiroResponsabilidades: - Participar ativamente do projeto de implantação de governança e compliance, colaborando com diferentes áreas da empresa. - Desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos internos de governança e compliance. - Realizar análise de riscos e identificar áreas de melhoria contínua em processos e controles internos. -...
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Analista Pleno Jurídico
2 meses atrás
Barueri, Brasil SND Distribuição Tempo inteiroResponsabilidades: Participar ativamente do projeto de implantação de governança e compliance, colaborando com diferentes áreas da empresa. Desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos internos de governança e compliance. Realizar análise de riscos e identificar áreas de melhoria contínua em processos e controles internos. Acompanhar...
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Analista Pleno Jurídico
2 meses atrás
Barueri, Brasil SND Distribuição Tempo inteiroResponsabilidades:- Participar ativamente do projeto de implantação de governança e compliance, colaborando com diferentes áreas da empresa.- Desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos internos de governança e compliance.- Realizar análise de riscos e identificar áreas de melhoria contínua em processos e controles internos.-...
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Analista de Compliance Sênior
Há 22 horas
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por conduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a confidencialidade e integridade do processo. Além disso, é necessário elaborar relatórios e apresentações claras e precisas sobre as investigações...
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Analista de Compliance Regulatório Sênior
3 meses atrás
Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Regulatório Sênior, com foco em PLD em aberto. **Responsabilidades e atribuições** Interpretar Leis e Normativos de Órgãos...
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Analista Pleno Jurídico de Governança e Compliance
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil SND Distribuição Tempo inteiroDescrição do Cargo**Responsabilidades**Participar ativamente do projeto de implantação de governança e compliance, colaborando com diferentes áreas da empresa.Desenvolver e implementar processos e procedimentos para garantir a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.Trabalhar em estreita colaboração com a equipe de governança e...
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Analista Pleno Jurídico
2 meses atrás
Barueri, Brasil SND Distribuição Tempo inteiroResponsabilidades: Participar ativamente do projeto de implantação de governança e compliance, colaborando com diferentes áreas da empresa.
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Analista de Sistemas Pleno
2 meses atrás
Barueri, Brasil Fabricação de Materiais e Soluções de Embalagens Tempo inteiroFabricação de Materiais e Soluções de Embalagens admite Analista de Sistemas Pleno em Barueri para atuar em Tempo integral, Segunda a Sexta-feira. Das 08:00 às 17:48.. Desenvolver customizações, relatórios e gatilhos. Realizar suporte as áreas e usuários nos módulos acima citados. Aplicação de patches e validações junto ao usuário.. É...
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Analista de Compliance Senior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Talent Hunter Tempo inteiro**Sobre a Vaga**A Talent Hunter está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Senior. Nesta função, você será responsável por auxiliar na realização de treinamentos, comunicados internos e externos, e elaborar os acompanhamentos referentes aos planos de ação de não conformidades.**Responsabilidades**Auxiliar...
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Analista de Compliance de Fornecedores
Há 5 dias
Barueri, São Paulo, Brasil C&A Tempo inteiroDescrição do CargoC&A busca um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance de Fornecedores. Nesta função, você será responsável por garantir o cumprimento da legislação trabalhista e de condições de trabalho em nossos fornecedores.ResponsabilidadesAnalisar documentos para garantir o cumprimento da legislação trabalhista e de...
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Analista Fiscal Pleno: Desenvolvimento de Competências
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Talenses Sao Paulo Consultoria Em Recursos Humandos Ltda. Tempo inteiroDescrição do Cargo**Atendimento a Auditorias e Fiscalizações**Como Analista Fiscal Pleno na Talenses Sao Paulo Consultoria Em Recursos Humanos Ltda., você será responsável por atender a auditorias e fiscalizações, garantindo a conformidade da empresa com as leis e regulamentos fiscais.ResponsabilidadesPreparar e apresentar teses para o fisco,...
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Analista Pleno Jurídico
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SND Distribuição Tempo inteiroResponsabilidades:- Participar ativamente do projeto de implantação de governança e compliance, colaborando com diferentes áreas da empresa.- Desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos internos de governança e compliance.- Realizar análise de riscos e identificar áreas de melhoria contínua em processos e controles internos.-...