Analista de pld sênior
1 semana atrás
Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá participar das atividades de governança da função e na disseminação das boas práticas demais áreas da organização.Responsabilidades:Analisar e monitorar transações para identificar atividades suspeitas de LD-FTP;Elaborar dossiês para deliberação sobre situações suspeitas;Realizar atividades de diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros;Colaborar ativamente com a revisão de alertas cadastrais e transacionaisSuporta a avaliação de riscos de novos produtos e serviçosAtender a auditorias internas e diligências externas, respondendo a solicitações de órgãos reguladores.Desenvolver e monitorar indicadores de desempenho (KPIs) relacionados a PLD-FTPConduzir treinamentos e workshops sobre políticas de PLD-FTP para as equipes relevantes.Habilidades / Conhecimentos Mandatórios:Amplo conhecimento das leis e regulamentos de PLD-FTP e melhores práticas do setorExperiência em funções relacionadas a PLD-FTP, preferencialmente em fintechs ou setores regulados (Bacen, CVM).Familiaridade rotinas de MSAC e metodologias de investigaçãoFamiliaridade com os cenários de risco LD-FTP para produtos e serviços de pagamento, câmbio, gestão de ativos e fundosHabilidade para trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador, conciliando múltiplas demandas.Diferenciais:Certificações relevantes de PLD-FTPExperiência na utilização de inteligência artificial em PLD-FTP.Experiência na construção da Análise Interna de Riscos e Abordagem Baseada em Riscos
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Analista Sênior De Pld/Ftp –
Há 7 dias
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroSobre a oportunidade:Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...
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Analista de PLD Jr.
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de PLD Jr. Tempo inteiroEstá procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira. Principais desafios:Realizar análises iniciais de alertas de PLD/FT, avaliando comportamento transacional, contrapartes e coerência com o perfil cadastral/financeiro;Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação,...
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Analista de Compliance e PLD Sênior
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda Tempo inteiroFundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas físicas e...
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Analista Sênior de PLD
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil CorpX Bank Tempo inteiroAnalista Sênior de PLD / ComplianceÁrea:Compliance & RiscosModelo:CLT ou PJ · Presencial / HíbridoLocal:São Paulo – SPSobre a CorpX BankACorpXBank Instituição de Pagamento Ltda.é uma empresa de tecnologia financeira e Instituição de Pagamento, participante do PIX e SPI, autorizada pelo Banco Central do Brasil.Oferecemos soluções completas...
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Analista de Compliance e PLD Sênior
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroSobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista de Compliance e PLD Sênior
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroSobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista de Compliance e PLD Sênior
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroSobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista de Compliance e PLD Sênior
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroSobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista de compliance e pld sênior
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset Tempo inteiroSobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista De Compliance E Pld Sênior
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroSobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores...
