ANALISTA PREVENÇÃO RISCOS E FRAUDES PL
2 semanas atrás
Resumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco é fornecer informações cruciais para a tomada de decisões dentro dos parâmetros legais, normas e procedimentos internos, além de apoiar o jurídico nas análises dos casos.OBJETIVOS: Avaliação de Denúncias e Demandas: Analisar e avaliar denúncias de fraudes oriundas do Canal de Conduta e outros meios oficiais, identificando os procedimentos a serem adotados e contribuindo com informações para decisões internas. Investigações Sistêmicas: Realizar investigações utilizando sistemas internos, envolvendo públicos internos e externos, para detectar violações legais, políticas e procedimentos. Identificar oportunidades de ações corretivas nos processos da empresa contribuindo para melhoria contínua. Investigações em Campo: Conduzir investigações, com diligências e contato com testemunhas e envolvidos, coletando evidências (vídeos, fotos, depoimentos, relatórios) para subsidiar a investigação. Elaboração de Relatórios: Preparar relatórios detalhados com os resultados das investigações, identificando falhas ou não conformidades e informando as áreas pertinentes, como o departamento jurídico. Atualização Constante: Manter-se atualizado quanto às normas e procedimentos internos relativos às investigações e prevenção a fraudes. Apoio à Gestão: Auxiliar na criação de materiais e apresentações para reporte à gestão, além de apoiar na elaboração e revisão de diretrizes e procedimentos do departamento.DIFERENCIAIS: Experiência em Segurança Pública: Profissionais com histórico em segurança pública, como policiais, bombeiros ou agentes de segurança; Cursos relacionados a investigação e prevenção de fraudes, técnicas de entrevista, conhecimento em Compliance e Canal de conduta; Experiência nas Forças Armadas: Profissionais com experiência militar, incluindo ex-militares e reservistas.REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão em Segurança Empresarial, Investigações de fraudes, Compliance e áreas correlacionadas; Conhecimentos básicos das atividades de Compliance; Gestão de Riscos e Investigações; Análise de Dados; Conhecimento no sistema SAP; Excel Intermediário/ Avançado e BI; Experiência na área de prevenção à fraude; Conhecimento de coleta de dados e informações de fontes públicas (OSINT); Habilitação categoria B ativa; Disponibilidade para viagens.BENEFÍCIOS Assistência médica e odontológica estendida a dependentes; Seguro de vida; Vale alimentação; Vale refeição; Auxílio material escolar (filhos); Auxílio Creche; Wellhub; Participação nos lucros; Descontos em produtos; Programas de saúde e bem-estar; Carro da empresa como ferramenta de trabalho.
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Analista prevenÇÃo riscos e fraudes pl
2 semanas atrás
Brasília, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga:O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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Analista Prevenção Riscos E Fraudes Pl
1 semana atrás
Brasília, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga:O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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Analista De Prevenção A Fraudes Pleno
Há 7 dias
Brasília, Brasil Centro Cooperativo Sicoob Tempo inteiroDescrição e Responsabilidades:Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18hNível: ProfessionalRegime de contratação: Tenured - CLT labor codeA área de Prevenção a Fraudes é responsável por garantir a manutenção dos índices de fraude nos patamares definidos pelas entidades reguladoras e normativas, através da implementação e monitoramento de...
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Analista De Prevenção A Fraudes Junior
Há 7 dias
Brasília, Brasil Centro Cooperativo Sicoob Tempo inteiroDescrição e Responsabilidades:Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18hNível: ProfessionalRegime de contratação: Tenured - CLT labor codeA área de Prevenção a Fraudes é responsável por garantir a manutenção dos índices de fraude nos patamares definidos pelas entidades reguladoras e normativas, através da implementação e monitoramento de...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil CENTRO COOPERATIVO SICOOB Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoDescrição e Responsabilidades:Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18hNível: ProfessionalRegime de contratação: Tenured - CLT labor codeA área de Prevenção a Fraudes é responsável por garantir a manutenção dos índices de fraude nos patamares definidos pelas entidades reguladoras e normativas, através da implementação e monitoramento de...
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Analista de Prevenção a Fraudes Junior
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil CENTRO COOPERATIVO SICOOB Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoDescrição e Responsabilidades:Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18hNível: ProfessionalRegime de contratação: Tenured - CLT labor codeA área de Prevenção a Fraudes é responsável por garantir a manutenção dos índices de fraude nos patamares definidos pelas entidades reguladoras e normativas, através da implementação e monitoramento de...
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Analista de Prevenção a Fraudes Junior
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Sicoob Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoSobre a EmpresaÉ possível transformar o mundo?Com o Sicoob, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, essa mudança é diária, real e tem explicação: o cooperativismoAfinal, ninguém muda o mundo sozinho, e aqui somos mais de 9 milhões de cooperados.Somos uma cooperativa financeira que oferece tudo que um banco tem com melhores condições e com...
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Brasília, Distrito Federal, Brasil ASSEFAZ Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoVaga: Analista Estratégico PL com foco em IntegridadeSetor: Governança, Riscos e ComplianceCódigo da vaga: 024024/2025-11Período de Inscrição: 29/10/2025 a 04/11/2025Tipo de recrutamento: Interno e externo (misto)Horário de trabalho: De segunda à sexta-feira das 08h às 17h Local de Trabalho: Setor Comercial Sul – Brasília–DFAtividades: Apoiar...
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Analista de risco e compliance | velana
2 semanas atrás
Brasília, Brasil Velana Pagamentos Tempo inteiroVenha fazer parte da Velana!Estamos em busca de um(a)Analista de Risco e Compliancepara atuar no monitoramento contínuo das operações da Velana, garantindo a conformidade dos clientes e a segurança financeira da empresa.Se você é analítico(a), detalhista e gosta de trabalhar com dados, prevenção de fraudes e processos estruturados, essa pode ser a...
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Analista de Risco e Compliance | Velana
2 semanas atrás
Brasília, Brasil Velana Pagamentos Tempo inteiroVenha fazer parte da Velana! Estamos em busca de um(a)Analista de Risco e Compliancepara atuar no monitoramento contínuo das operações da Velana, garantindo a conformidade dos clientes e a segurança financeira da empresa.Se você é analítico(a), detalhista e gosta de trabalhar com dados, prevenção de fraudes e processos estruturados, essa pode ser a...
