Analista De Compliance Sênior

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

A Gi Group em parceria com empresa do segmento financeiro, contrata :

Analista de Compliance Sênior

Temporário 8 meses

Responsabilidades
  • Analisar, conferir, aprovar e reportar atividades e transações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos, bem como sanções e embargos;
  • Suportar a avaliação da adequação de todas as políticas, procedimentos e manuais operacionais do Banco, organizando as áreas de negócio na definição e revisão desses documentos, assegurando conformidade com as normas legais e diretrizes do ISP;
  • Apoiar o gestor da área na criação, manutenção e atualização das normas e procedimentos de AFC e Compliance, conforme as exigências regulatórias do Banco Central do Brasil (BACEN) e demais órgãos reguladores;
  • Realizar os processos de KYS (Know Your Supplier), KYC (Know Your Client), KYE (Know Your Employee) e outras diligências de prevenção;
  • Verificar a eficácia dos processos e ferramentas de Compliance e AFC, propondo melhorias sempre que necessário;
Requisitos
  • Experiência em compliance em instituições financeiras;
  • Formação superior completa em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas;
  • Inglês avançado.

Local de trabalho: Zona Sul / São Paulo

Escala: Segunda à sexta das 09h às 18h

Modalidade: Híbrido - 3 dias presencial e 2 home office

Salário: compatível com mercado.

Benefícios: Assistência médica sem desconto de mensalidade, Assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, vale refeição e vale alimentação.


#J-18808-Ljbffr

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de regulatorio e compliance senior Analista de regulatorio e compliance senior Junte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista Sênior De Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GOL Linhas Aéreas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista Sênior de Compliance com ampla experiência em Compliance, responsável por liderar frentes do Programa de Compliance, atuar como referência técnica, orientar áreas de negócio, apoiar auditorias, ministrar treinamentos e sessões de capacitação, realizar avaliação de terceiros, ações de monitoramento e, garantir...

  • Analista de Compliance Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Cadmus Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Sênior. Essa é uma oportunidade **temporária com objetivo de cobrir licença maternidade**, para alguém que tenha uma sólida experiência na área de compliance e esteja pronto para assumir responsabilidades significativas em uma empresa dinâmica e em constante evolução.Como Analista de Compliance...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de regulatorio e compliance seniorAnalista de regulatorio e compliance seniorJunte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista de Compliance Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Cadmus Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Sênior. Essa é uma oportunidade temporária com objetivo de cobrir licença maternidade, para alguém que tenha uma sólida experiência na área de compliance e esteja pronto para assumir responsabilidades significativas em uma empresa dinâmica e em constante evolução. Como Analista de Compliance Sênior,...

  • Analista de Compliance Sênior Temporário

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Seguros Unimed Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior (Temporário) Analista de Compliance Sênior (Temporário) Somos a Seguros Unimed, a Seguradora do Sistema Unimed, uma empresa criada por médicos e que tem o cooperativismo na essência. Cuidamos das instituições e das pessoas, para que possam viver bem o presente e planejar o futuro com segurança. Trabalhamos todos os...

  • Pv | Analista De Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagueVeloz Serviços de Pagamento Tempo inteiro

    PV | Analista de Compliance Sênior - Afirmativa para Pessoas Negras PV | Analista de Compliance Sênior - Afirmativa para Pessoas Negras Company DescriptionMAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Company DescriptionMAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO...

  • Analista de Compliance Regulatório Sr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Núclea Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Regulatório Sr role at Núclea Join to apply for the Analista de Compliance Regulatório Sr role at Núclea Vem pra NUCLEAJá imaginou se os meios de pagamento parassem de funcionar? Pois é, isso nem passa pela nossa cabeça, porque trabalhamos com inovação, confiabilidade e tecnologia de ponta para que...

  • Analista Jurídico e de Compliance Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Volkswagen Group Services - South America Tempo inteiro

    Analista Jurídico e de Compliance Senior Join to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South America Analista Jurídico e de Compliance Senior Join to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South America A Volkswagen Group Services é uma empresa...

  • Analista Jurídico e de Compliance Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Volkswagen Group Services - South America Tempo inteiro

    Analista Jurídico e de Compliance SeniorJoin to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South AmericaAnalista Jurídico e de Compliance SeniorJoin to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South AmericaA Volkswagen Group Services é uma empresa do Grupo...