Empregos atuais relacionados a analista de prevenção à fraude e risco - São Paulo, São Paulo - HiperBet

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sem Parar Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraudes Sênior | Data AnalyticsJoin to apply for the Analista de Prevenção a Fraudes Sênior | Data Analytics role at Sem PararAnalista de Prevenção a Fraudes Sênior | Data AnalyticsJoin to apply for the Analista de Prevenção a Fraudes Sênior | Data Analytics role at Sem PararUnidade de Negócio: Sem PararLocal de trabalho:...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sem Parar Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraudes Sênior | Data AnalyticsAnalista de Prevenção a Fraudes Sênior | Data AnalyticsUnidade de Negócio: Sem PararLocal de trabalho: Pinheiros/SPModelo de trabalho: Híbrido (2x por semana no escritório)Missão da área que você irá atuar: Proteger o negócio, clientes e parceiros por meio da análise inteligente de dados,...

  • Analista De Prevenção A Fraudes Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sem Parar Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraudes Sênior | Data AnalyticsAnalista de Prevenção a Fraudes Sênior | Data AnalyticsUnidade de Negócio: Sem PararLocal de trabalho: Pinheiros/SPModelo de trabalho: Híbrido (2x por semana no escritório)Missão da área que você irá atuar: Proteger o negócio, clientes e parceiros por meio da análise inteligente de dados,...

  • Analista De Prevenção A Fraude Pleno

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Zig. The Global Funtech Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Pleno - foco em DadosJoin to apply for the Analista de Prevenção a Fraude Pleno - foco em Dados role at Zig.The Global FuntechAnalista de Prevenção a Fraude Pleno - foco em DadosJoin to apply for the Analista de Prevenção a Fraude Pleno - foco em Dados role at Zig.The Global FuntechMonitoramento e análise de...

  • Analista de Prevenção à Fraude

    Há 3 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**- Geração de estratégias de prevenção à fraudes utilizando arvore de decisão.- Criação de regras, métricas e fluxos de prevenção a fraudes.- Identificar e mapear novos padrões de atividades fraudulentas e gaps nos sistemas e processos de detecação à fraude do Picpay.- Mapear riscos em novas...

  • Análise de Riscos e Prevenção a Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBee Careers Tempo inteiro

    Estratégias de Segurança em Operações FinanceirasO analista de estratégia e prevenção a fraudes tem responsabilidades importantes para garantir a segurança e integridade dos negócios.Responsabilidades:Analisar grandes volumes de dados para identificar perfis comportamentais de fraudadores e implementar soluções mitigadoras;Desenvolver regras de...

  • Analista De Riscos Sênior Prevenção À Fraudes

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Riscos Sênior |Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros- Full-time- Employee Status: Regular- Role Type: Hybrid- Department: Legal & Compliance- Schedule: Full Time**Company Description**:A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil.Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas...

  • Especialista em Prevenção à Fraude

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBee Careers Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:">Analista de Prevenção de Fraude Júnior responsável por analisar transações financeiras, identificar padrões suspeitos e apoiar a melhoria dos processos de controlo de risco. ">Requisitos:Ensino Superior completo; Conhecimento intermediário em Excel; Desejável conhecimento básico em SQL; Desejável experiência prévia em...

  • Analista De Prevenção A Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Merkel Consultoria Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**:Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de Prevenção a Fraudes em São Paulo (Brás).**Principais Responsabilidades**:Analisar pagamentos realizados na plataforma.Prevenir e detectar fraudes em transações financeiras.Identificar comportamentos suspeitos e bloquear compras.Monitorar as análises...

  • Analista De Estratégia De Prevenção À Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Picpay Tempo inteiro

    O PicPay é uma plataforma de pagamentos projetada para romper barreiras e eliminar burocracias, contribuindo assim para melhorar a vida das pessoas. Nossa missão se dá graças às pessoas incríveis que fazem parte da nossa equipe.Estratégias para Prevenção e Detecção de FraudesNossa meta é garantir uma experiência rápida, transparente e segura...

analista de prevenção à fraude e risco

Há 1 mês

São Paulo, São Paulo, Brasil HiperBet Tempo inteiro

Estamos buscando um Analista de Prevenção à Fraude e Risco para atuar na implantação dessa área dentro da nossa operação. Esse profissional será responsável por estruturar processos, definir fluxos e implementar estratégias para mitigar riscos e fraudes, garantindo a conformidade com as regulamentações do setor de apostas, seguindo padrões similares ao setor bancário.

Principais Responsabilidades:
  1. Estruturar e implantar a área de Prevenção à Fraude e Risco, definindo processos e métricas de monitoramento;
  2. Desenvolver e aplicar políticas de KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) e compliance, alinhadas às diretrizes regulatórias do setor;
  3. Monitorar transações e comportamentos suspeitos, analisando padrões para identificação e mitigação de riscos;
  4. Atuar na gestão de chargebacks e disputas, implementando estratégias para minimizar perdas financeiras;
  5. Trabalhar na identificação e prevenção de fraudes em cadastros, depósitos, saques e outras interações dentro da plataforma;
  6. Implementar ferramentas e sistemas de monitoramento de risco e detecção de fraudes;
  7. Colaborar com áreas internas, como Atendimento ao Cliente, TI e Jurídico, para garantir a segurança da operação;
  8. Elaborar relatórios de risco e fraude, apresentando insights e recomendações para a diretoria;
  9. Acompanhar atualizações regulatórias e garantir a aderência às normas vigentes.
Requisitos:
  1. Experiência anterior em Prevenção à Fraude, Risco ou Compliance, preferencialmente no setor bancário, fintechs ou meios de pagamento;
  2. Conhecimento de regulamentos financeiros, como Lei 14.790/2023, Portaria SPA/MF Nº 827/2024 e diretrizes do Banco Central relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro;
  3. Familiaridade com ferramentas de monitoramento de transações e análise de comportamento de clientes;
  4. Experiência em combate a fraudes digitais, chargebacks e análise de risco de crédito;
  5. Habilidade analítica e pensamento crítico para identificação de padrões e tomada de decisão baseada em dados;
  6. Capacidade de estruturar processos e desenvolver políticas de prevenção de riscos;
  7. Conhecimento de sistemas antifraude, biometria, machine learning e inteligência artificial aplicada à segurança é um diferencial;
  8. Perfil proativo, investigativo e orientado a soluções.
Diferenciais:
  1. Certificações em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Compliance ou áreas correlatas;
  2. Experiência com regulamentações de gaming e betting;
  3. Conhecimento em metodologias de gestão de risco (ISO 31000, COSO, etc.);
  4. Experiência na implantação de áreas de Prevenção e Risco.
Local e Regime de Trabalho:

Regime de Contratação: CLT + Benefícios.

Regime de trabalho: presencial – Avenida Paulista - São Paulo.

Complementam o Perfil:

Capacidade de trabalho colaborativo com times internos e parceiros externos. Raciocínio lógico e perfil prático, com foco em resolução de problemas. Senso de urgência para atuar rapidamente na identificação e solução de fraudes. Capacidade de comunicação clara para reportar riscos e soluções de forma estratégica. Habilidade analítica para interpretar dados e padrões de comportamento atípicos.

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