Empregos atuais relacionados a Analista de KYC Sr. - São Paulo - Robert Half

  • Analista de Kyc

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de Kyc em São Paulo. Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos. Assegurar os melhores padrões de informação, com base em documentação, relatórios, formulários, e fontes de informação dos...

  • Analista de Kyc

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de Kyc em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos. Assegurar os melhores padrões de informação, com base em documentação, relatórios,...

  • Analista de Kyc

    4 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista de Kyc

    3 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • Analista Sênior de KYC

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD).Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Financial Crime Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. YOUR CHALLENGE PRINCIPAIS DESAFIOS E RESPONSABILIDADES DA POSIÇÃO: Uma excelente oportunidade para integrar a...

  • Analista Sênior de KYC

    1 dia atrás

    são paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD).Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Analista Sênior de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD).Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Analista Sênior De Kyc

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification

  • Analista Sênior de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Senior KYC Analyst

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Job Title: KYC Senior AnalystSGS Société Générale de Surveillance SA is seeking a highly skilled KYC Senior Analyst to join our team.Responsibilities:Conduct thorough KYC procedures to initiate new customer relationships, ensuring compliance with local and international standards.Perform screening activities, including PEP, negative news, sanctions,...

  • Analista Sênior de KYC

    1 dia atrás

    são paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades: Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Senior KYC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sgs Société Générale De Surveillance Sa Tempo inteiro

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Sgs Société Générale De Surveillance Sa. As a key member of our compliance team, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and ensuring adherence to AML and OFAC regulations.Key...

  • Analista Sênior de KYC

    3 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades: Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Analista de Compliance

    3 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

    Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

  • Senior KYC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sgs Société Générale De Surveillance Sa Tempo inteiro

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Sgs Société Générale De Surveillance Sa. As a key member of our compliance team, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and ensuring compliance with AML and OFAC regulations.Key...

  • Analista Banking Service

    4 meses atrás

    São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiro

    Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

Analista de KYC Sr.

4 meses atrás

São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

A EmpresaBanco multinacional de grande porte.Descrição da vagaAs atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes;Modelo de trabalho híbrido.Perfil desejadoExperiência em KYC/Client Onboarding/Compliance (Conheça seu cliente);Capacidade crítica de revisão de todo processo de cadastro, incluindo em diferentes regiões e com clientes internacionais;Conhecimento em análise de documentação Societária e relacionamento organizacional PF e PJ;Ter conhecimento da estrutura e principais produtos de Corporate Banking pois terá bastante interface com a equipe de negócio;Inglês fluente (toda documentação das premissas do banco e e-mail ´s são formalizados em inglês) e terá contato diário com a Índia.Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;Inglês fluente;Excel avançado para o dia a dia.