Due Diligence Analyst

3 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid. The Analyst will be in direct contact with clients (internal and external) in order to obtain the documentation required by internal and external regulations. The Analyst will work closely with others due diligence officers in the BNP Paribas Group network.
The role is to perform CIB Clients due diligence analysis and checks at the client Onboarding and recertification and to contribute the overall client’s assessment in terms of KYC.
The Analyst is also in charge of maintaining the department's database, as well as preparing reports and statistics for submission to executive management on a regular basis.

**MAIN RESPONSIBILITIES**
- Understand the principles and be familiar with banking products
- Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc.
- Complete KYC forms for compliance purposes, including the following:

- Conduct research on legal entities in the Bank's systems as well as in official government records and other public websites;
- Conduct basic corporate financial research;
- Conduct research on the economic activities of legal entities using available internal documents, such as credit proposals, or on public websites (sector/industry type, products, services sold, localization of main suppliers, main clients and operation locations);
- Evaluate client sensitivity according to a predetermined grid and instructions;
- Communicate with clients, as needed, to gather information on beneficial ownership or on any other missing documents.
- Notify the compliance/financial security department if a client's identity or documents appear fraudulent or suspicious.
- Monitor problematic situations.
- Verify the compliance monitoring process: have relationship managers and the business-line head sign and review the KYC form.
- Help with process implementation and verification and participate in procedure updates.
- Complete the form in compliance with the Bank's internal and external regulations within set timelines.
- Take part in different projects under the supervision of the Head of Due Diligence.

**REQUIREMENTS**
- Bachelor’s in administration, business, international relations, economics or related fields and expertise relevant to the main duties described above.
- Theoretical or general knowledge of banking products and legal documentation in the banking sector.
- Good understanding of legal business structures to determine a legal entity's final beneficiaries.
- Strong analytical skills, ability to gain an in depth understand of complex processes and systems;
- Strong interpersonal and communication skills as evidenced by the ability to work effectively with representatives of a diverse range of departments (locally and abroad);
- Ability to prioritize and work under pressure;
- Client-oriented yet with a control mindset;
- Quality and result-driven;
- Team player willing to accept challenges large and small and meet them under time pressure;
- Adaptable, able to multi-task across multiple and varying assignments;
- Ability to generate and convey clear and concise status updates to management and stakeholders;
- Strong Excel / Word /Access / Power Point presentation building skills (graphs, charts, design).
- Fluency in English and Portuguese are required and another language is a plus.

"BNP Paribas is committed to providing a work environment that promotes diversity, inclusion and equal employment opportunities without distinction of race, color, gender, age, creed, sex, religion, nationality, disability (physical or mental), marital status, citizenship, ancestry, sexual orientation, gender identity and gender expression, or any other status legally."

**PRIMARY LOCATION**

**BR-SP-São Paulo**

**JOB TYPE**

**Convencional**

**JOB**

**OPERATION PROCESSING**

**SCHEDULE**

**Tempo Inteiro**

**REFERENCE**

**CLM000086**

**APPLY**

***
- (REF: CLM000086)

  • Due Diligence Analyst

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    DUE DILIGENCE ANALYST (NoDO VAGA:CLM000085) DescriçãoAs part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis...

  • Sênior de Due Diligence

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Ecovis WFA Tempo inteiro

    **Sênior de Due Diligence**: Ecovis WFA | São Paulo - SP | Híbrido Descrição da vaga Buscamos profissionais com vontade de se desenvolver, adquirir e compartilhar conhecimento, criar raízes fortes e que buscam conquistar sua liberdade intelectual, profissional e financeira. Responsabilidades e atribuições - Conduzir projetos de Due Diligence...

  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o...

  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o...

  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

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  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o...

  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    Como é trabalhar na Grant Thornton?Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o...

  • Consultor Due Diligence Contábil

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Bdo Brazil Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade de trabalho na BDO. Somos 1o Due Diligence Advisor da América do Sul (Mergermarket, 2022), 1o M&A Advisors globalmente (Pitchbook, 2022) e 1o Deal Advisors and Accountants (Pitchbook, 2022), e a 5a maior empresa de consultoria e auditoria do mundo, presente em 164 países. Temos foco em middle-market e uma equipe de...

  • Analista de Due Diligence

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    . Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas; - Necessário possuir inglês fluente; - Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro; - Possuir conhecimento em produtos financeiros; - Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office. - Será responsável por realizar a análise da documentação de clientes...

  • Sênior due diligence trabalhista

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Como é trabalhar na Grant Thornton?Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o...

  • Sênior due diligence trabalhista

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Como é trabalhar na Grant Thornton?Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o...

  • Consultor Due Diligence contábil

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil BDO Brazil Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade de trabalho na BDO. Somos 1ºDue DiligenceAdvisorda América do Sul (Mergermarket, 2022), 1ºM&A Advisorsglobalmente (Pitchbook, 2022) e 1ºDeal Advisors and Accountants(Pitchbook, 2022), e a 5ª maior empresa de consultoria e auditoria do mundo, presente em 164 países. Temos foco emmiddle-markete uma equipe de 1.700+...

  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    Há 1 mês

    São Paulo, SP, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o...

  • Consultor Due Diligence contábil

    Há 7 dias

    São Paulo, SP, Brasil BDO Brazil Tempo inteiro

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  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o...

  • Consultor Due Diligence contábil

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil BDO Brazil Tempo inteiro

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  • Consultor Due Diligence contábil

    Há 6 dias

    são paulo, Brasil BDO Brazil Tempo inteiro

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  • Consultor Due Diligence contábil

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil BDO Brazil Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade de trabalho na BDO. Somos 1º Due Diligence Advisor da América do Sul (Mergermarket, 2022), 1º M&A Advisors globalmente (Pitchbook, 2022) e 1º Deal Advisors and Accountants (Pitchbook, 2022), e a 5ª maior empresa de consultoria e auditoria do mundo, presente em 164 países. Temos foco em middle-market e uma equipe de 1.700+...

  • Consultor Due Diligence contábil

    Há 7 dias

    São Paulo, Brazil, BR BDO Brazil Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade de trabalho na BDO. Somos 1º Due Diligence Advisor da América do Sul (Mergermarket, 2022), 1º M&A Advisors globalmente (Pitchbook, 2022) e 1º Deal Advisors and Accountants (Pitchbook, 2022), e a 5ª maior empresa de consultoria e auditoria do mundo, presente em 164 países. Temos foco em middle-market e uma equipe de 1.700+...

  • Gerente Due Diligence Contábil

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil BDO Brazil Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade de trabalho na BDO. Somos 1º Due Diligence Advisor da América do Sul (Mergermarket, 2022), 1º M& A Advisors globalmente (