Especialista Compliance Pld

Experiência na área Compliance; Conhecimentos: Legislação brasileira de Lavagem de Dinheiro, Pacote Office; Power BI, Ferramentas: All Check, World Compliance, World Check, Lexis Nexis, Risk Money, E-Guardian; Habilidade de comunicação; Pacote Office Intermediário; Formação superior completa; Inglês - Avançado. Aqui na Pluxee, você será...

**A Empresa** - Empresa de grande porte no segmento da saúde. **Descrição da vaga** - Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT; - Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo; -...

Você busca uma oportunidade desafiadora e dinâmica na área de Auditoria Interna e Compliance? A CSU está procurando por um profissional comprometido e proativo para se juntar à nossa equipe. Confira os detalhes da vaga abaixo e candidate-se hoje mesmo!Responsabilidades e atribuiçõesRealizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos...

JOB DESCRIPTION Sobre nós O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos. Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas excluídas e...

JOB DESCRIPTION Sobre nós O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos. Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas...

Somos a **CNP Seguradora, da França para a vida dos brasileiros e brasileiras.** Fazemos parte do grupo CNP Assurances, uma das maiores seguradoras da Europa, com mais de 170 anos, que atua em 19 países com produtos de proteção adaptados à realidade econômica, social e cultural de cada mercado. No Brasil, somos a CNP Seguradora e criamos uma nova...

Ensino Superior (em áreas correlatas à Compliance, Riscos, Direito e Administração); Pós-Graduação em Gestão de Projetos será um diferencial para a posição; Desejável o domínio intermediário em Pacote Office; Desejável a experiência com implementação de projetos em PLD-FTP; Desejável a certificação em Cursos de PLD-FTP; Desejável a...

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Experiência prévia com monitoramento e homologações, estabelecimento de novas regras; Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Vivência prévia com acompanhamento de projetos; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de...

O Grupo Via busca um profissional experiente para atuar como Especialista em Compliance em nossa equipe de Controle e Governança. Nesta posição, você será responsável por garantir a conformidade da empresa com as normas legais e infralegais, especialmente do Banco Central do Brasil.Além disso, você irá atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e...

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

A Pluxee é a parceira líder mundial em benefícios e incentivos para trabalhadores, que abre um mundo de oportunidades para ajudar todos a aproveitarem mais do que realmente importa em suas vidas. Por meio de um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais implantadas em 31 países, a Pluxee cria experiências significativas, envolventes e...

Endereço:, - . Como é o ambiente de trabalho? Os próprios colaboradores* do Rendimento/ afirmam que aqui você encontra um ambiente acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. Além disso, a flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as oportunidades de...

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional com uso de Inteligência Artificial; Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e...

Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

Endereço: , - . Como é o ambiente de trabalho? Os próprios colaboradores* do Rendimento/ afirmam que aqui você encontra um ambiente acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. Além disso, a flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as oportunidades de...

Estamos redefinindo o futuro da experiência do colaborador ao amplificar os momentos de alegria e ao criar oportunidades. Agora imagine fazer parte deste time incrível, e possibilitar aos consumidores a liberdade de aumentar o seu poder de compra, melhorar seu bem-estar e aproveitar mais do que realmente importa no dia a dia. Se você se identificou, venha...

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades: - Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos; - Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento...

Descrição do Cargo: O especialista em compliance deve possuir formação em Economia, Direito ou áreas afins e ter experiência anterior em Compliance, preferencialmente no mercado financeiro. Além disso, é necessário possuir a certificação do PQO e ter boa capacidade analítica e visão de processos e melhorias.Responsabilidades:Executar...