Pv Analista de Pld

7 meses atrás

Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

PV | Analista de PLD
- Full-time
- Employee Status: Regular
- Role Type: Hybrid
- Department: Legal & Compliance
- Schedule: Full Time

**Company Description**:
MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.

Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão financeira de pessoas e negócios.

E agora, fazemos parte da Serasa Experian: juntos estamos criando um futuro melhor para todos, ampliando oportunidades aqui e agora. Além de nossas soluções customizadas para negócios, também estamos de mãos dadas com a Serasa na frente de soluções para o consumidor final que realiza uma série de iniciativas que contribuem para a educação, a gestão e o empoderamento financeiro da população. Através da plataforma Serasa, viabilizamos a oferta da Conta Digital Serasa, que é uma conta de pagamento que permite aos consumidores a realização de diversos pagamentos, inclusive para negociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, de forma rápida e segura.

Gostou? Então venha contar novas histórias e faça parte você também do #TimeVeloz.

**Área**:Pague Veloz

**Subárea**:Riscos
- Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa - PLD/FTP;
- Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;
- Realizar reportes ao Comitê de PLD/FTP;
- Elaborar de relatórios do processo de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de apresentações aos fóruns internos;
- Apoiar em treinamentos internos e externos de PLD/FTP;

**Qualifications**:

- Domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Conhecimento da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Ter trabalhado em empresas de Meios de Pagamento ou Bancos;
- Conhecimento no sistema E-Guardian;
- Conhecimento no Pacote Office;
- Desejável inglês;
- Desejável formação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia e áreas correlatas.

**Additional Information**:

- Temos importantes reconhecimentos do mercado como selo Ideia Sustentável e WEPS - Empresas empoderando mulheres. Além disso, fomos considerados, pela quinta vez consecutiva, uma das empresas mais inovadoras do mundo pela revista Forbes.
- Temos muito cuidado com o bem-estar dos nossos colaboradores Em nossos escritórios, mantemos uma estrutura que conta com diversos profissionais e serviços ligados à saúde como massagem, RPG, psicólogo, sala de relaxamento e muito mais Além disso, temos alguns benefícios diferenciais como licença maternidade e paternidade estendida, horário de trabalho flexível, programa de participação nos lucros e resultados e o Share Saving - programa de ações para todos os funcionários da Experian
- E ainda tem mais Não deixe de acessar a nossa página de carreiras para conhecer todos os nossos benefícios e diferenciais

**#LI-HYBRID**

**Vem ser #TimeVeloz**

Vamos crescer juntos Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.

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  • Pv Analista de Pld

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

  • Analista de Pld Sênior

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld/cft

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de Pld Pleno

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld pleno **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld Junior

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: Analista de PLD Junior **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Manpower Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de Pld Sênior

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

  • Analista de pld | monitoramento

    4 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Ouribank Tempo inteiro

    Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Experiência prévia com monitoramento e homologações, estabelecimento de novas regras; Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Vivência prévia com acompanhamento de projetos; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de...

  • Analista de Pld e Cft

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...