Pv Analista de Pld

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

PV | Analista de PLD
- Full-time
- Employee Status: Regular
- Role Type: Hybrid
- Department: Legal & Compliance
- Schedule: Full Time

**Company Description**:
MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.

Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão financeira de pessoas e negócios.

E agora, fazemos parte da Serasa Experian: juntos estamos criando um futuro melhor para todos, ampliando oportunidades aqui e agora. Além de nossas soluções customizadas para negócios, também estamos de mãos dadas com a Serasa na frente de soluções para o consumidor final que realiza uma série de iniciativas que contribuem para a educação, a gestão e o empoderamento financeiro da população. Através da plataforma Serasa, viabilizamos a oferta da Conta Digital Serasa, que é uma conta de pagamento que permite aos consumidores a realização de diversos pagamentos, inclusive para negociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, de forma rápida e segura.

Gostou? Então venha contar novas histórias e faça parte você também do #TimeVeloz.

**Área**:Pague Veloz

**Subárea**:Riscos
- Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa - PLD/FTP;
- Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;
- Realizar reportes ao Comitê de PLD/FTP;
- Elaborar de relatórios do processo de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de apresentações aos fóruns internos;
- Apoiar em treinamentos internos e externos de PLD/FTP;

**Qualifications**:

- Domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Conhecimento da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Ter trabalhado em empresas de Meios de Pagamento ou Bancos;
- Conhecimento no sistema E-Guardian;
- Conhecimento no Pacote Office;
- Desejável inglês;
- Desejável formação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia e áreas correlatas.

**Additional Information**:

- Temos importantes reconhecimentos do mercado como selo Ideia Sustentável e WEPS - Empresas empoderando mulheres. Além disso, fomos considerados, pela quinta vez consecutiva, uma das empresas mais inovadoras do mundo pela revista Forbes.
- Temos muito cuidado com o bem-estar dos nossos colaboradores Em nossos escritórios, mantemos uma estrutura que conta com diversos profissionais e serviços ligados à saúde como massagem, RPG, psicólogo, sala de relaxamento e muito mais Além disso, temos alguns benefícios diferenciais como licença maternidade e paternidade estendida, horário de trabalho flexível, programa de participação nos lucros e resultados e o Share Saving - programa de ações para todos os funcionários da Experian
- E ainda tem mais Não deixe de acessar a nossa página de carreiras para conhecer todos os nossos benefícios e diferenciais

**#LI-HYBRID**

**Vem ser #TimeVeloz**

Vamos crescer juntos Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.

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  • Pv Analista de Pld

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

  • PV | Analista de PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Job Description Área: Pague Veloz Subárea: Riscos Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP; Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP; Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP; Realizar reportes...

  • PV | Analista de PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil PagueVeloz Tempo inteiro

    Job DescriptionÁrea: Pague VelozSubárea: RiscosAnalisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP;Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;Realizar reportes ao Comitê de...

  • Pv Analista de Pld

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Legal & ComplianceSchedule: Full TimeCompany Description:MAIS DO QUE UMA MAQUININHA,MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso...

  • Analista de Pld/cft

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de Pld/cft

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de Pld/cft

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de Pld Sênior

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

  • Analista de Pld Sênior

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

  • Analista de Risco

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil QI TECH Tempo inteiro

    A **QI Tech é** uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado. Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que...

  • Analista de Pld Jr

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Banco BS2 Tempo inteiro

    **Analista de PLD JR**: Banco BS2 SP São Paulo - Brasil **Salário compatível com o mercado** - 1 - CLT - Tempo Integral- Presencial- Júnior- Ver outras vagas**Descrição**: - Somos um Banco digital para empresas, pioneiro no Open Banking no Brasil, mantemos uma cultura forte e crescemos continuamente. Trazemos em nosso DNA a inovação, que...

  • Analista de Pld Pleno

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Avenue Tempo inteiro

    Como analista pleno de PLD, você será responsável por realizar os monitoramentos transacionais para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além de ser peça fundamental na análise de alertas, composição de dossiês de casos supeitos, além de auxiliar nos processos de diligência de parceiros, clientes, fornecedores e...

  • Analista de Pld Pleno

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.CARGO: analista de pld plenoLOCAL: São Paulo/SP - HibridoSALÁRIO: pretensão salarialHORÁRIO: segunda a sexta das 9H ás 18HBENEFÍCIOS: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico, auxílio...

  • Pv Analista de Risco Junior

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

  • Assistente de Pld

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Advanced Corretora de Câmbio Tempo inteiro

    Já pensou em fazer parte de uma das 5 maiores corretoras de câmbio do Brasil? A Advanced está no mercado de câmbio desde 1999, oferecendo soluções completas em câmbio comercial, câmbio turismo, consultoria em câmbio e serviços relacionados a regulamentações e obrigações do Banco Central. Já somos mais de 200 AdvanSer's atendendo em 8 unidades...

  • Analista de Pld Sênior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    Atividades: Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro; Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; Análise de KYC, KYE e KYS; Conformidade...

  • Analista de PLD Sênior

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    Atividades: ● Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;● Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;● Análise de KYC, KYE e KYS;●...

  • Analista de PLD Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    Atividades: ● Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;● Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;● Análise de KYC, KYE e KYS;●...

  • Analista de PLD PL

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Sobre a vaga: Como analista de PLD você terá a possibilidade de se desenvolver na área, tendo a visão geral dos processos e produtos do conglomerado como um todo. Responsabilidade e atribuições: Realizar analises de KYC, KYE, KYP, KYS, MSAC e Sanções; Auxiliar no atendimento a demandas dos orgãos reguladores do conglomerado,...

  • Analista de PLD PL

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Sobre a vaga: Como analista de PLD você terá a possibilidade de se desenvolver na área, tendo a visão geral dos processos e produtos do conglomerado como um todo. Responsabilidade e atribuições: Realizar analises de KYC, KYE, KYP, KYS, MSAC e Sanções; Auxiliar no atendimento a demandas dos orgãos reguladores do conglomerado, auditorias...