Assistente de Compliance e Pld

4 semanas atrás


Belo Horizonte, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro

**Olá,**

**Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.**

**Seus novos desafios serão**:

- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).
- Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC, KYS, KYE, KYP, DD).
- Manter-se atualizado sobre regras e cenários de monitoramento de PLD/FT, realizando ajustes regulares nas ferramentas de monitoramento.
- Criar e manter relatórios para apresentação em fóruns executivos de governança, como comitês.
- Mapear e formalizar os processos internos de PLD/FT, contribuindo para a publicação de políticas e normativos, mantendo-os sempre atualizados.
- Conduzir treinamentos sobre Compliance e PLD/FT para aumentar a conscientização sobre as implicações de possíveis infrações às leis, regulamentos e padrões de conduta.
- Acompanhar, adaptar e alterar a matriz de risco de produtos, emitindo pareceres conforme necessário.

**Para participar da seleção é preciso**:

- Formação completa ou a ser finalizada este ano em Administração, Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Inglês intermediário;
- Conhecimento do Pacote Office

**Diferencial**:

- Ter atuado na área de Compliance, com ênfase em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), preferencialmente em Instituições Financeiras (Bancos ou Instituições de Pagamento).
- Familiaridade com sistemas como E-Guardian.



  • Belo Horizonte, Brasil AEC CENTRO DE CONTATOS Tempo inteiro

    Apoio na realização de Due Diligences; Apoio na revisão e criação de políticas internas; Apoio na realização de treinamentos e comunicações sobre Compliance; Apoio no mapeamento das obrigações de Compliance; Tratamento de Não Conformidades e acompanhamento de Auditorias; Apoio nas demandas do Canal de Denúncias Cursando Ensino Superior em...


  • Belo Horizonte, Brasil SOCIEDADE INTELIGÊNCIA E CORAÇÃO Tempo inteiro

    **O seu talento nos completa!** **Unidade**: Sede - Rede Lius Agostinianos (Belo Horizonte) **O que não pode faltar?** - Ensino superior completo em Direito, Administração, Segurança e Tecnologia da Informação e/ou áreas afins; - Conhecimento em normas e padrões nacionais e internacionais de compliance; - Vivência com gestão de riscos; -...


  • Belo Horizonte, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O profissional será responsável por apoiar nas atividades diárias do departamento de Compliance, auxiliando na implementação e monitoramento das políticas de conformidade e regulamentos dos órgãos reguladores. O profissional deve possuir conhecimento básico em regulamentações financeiras e normativas dos órgãos reguladores, bem como habilidades...


  • Monte Belo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Modalidade: Presencial - Monte Belo  Regime: CLT Requisitos  Ensino superior completo ou cursando Administração, Administração Pública, Processos Gerenciais ou áreas correlatas;  Pacote Office básico;  Perfil proativo e investigativo; Foco em governança corporativa; Conhecimento em Produto de PLD/FT , será um diferencial. Responsabilidades e...


  • Belo Horizonte, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Assistente Administrativo  Generalista é o responsável por realizar cálculos de folhas de pagamento, rescisões, férias, 13º e demais pagamentos que a empresa tem o dever de entregar aos colaboradores. Além disso, faz a emissão dos encargos que estão sob a folha, tais como FGTS, GPS, DARF, DAE e eSocial, manuseando sistemas de fiscalização...

  • Assistente Jurídico

    4 semanas atrás


    Belo Horizonte, Brasil ISTPAY SERVICOS DE PAGAMENTOS E GESTAO FINANCEIRA LTDA Tempo inteiro

    **Venha fazer parte do banco do empreendedor!** Somos a primeira solução 3 em 1 do mercado, unificando então Bank, Gateway e Checkout, tudo para facilitar o gerenciamento dos negócios dos empreendedores digitais! Tudo que precisa em um só lugar. IstPay, tecnologia, inovação e futuro! Quer fazer parte dessa revolução? **Descrição**: Como...

  • Assistente de Ti

    4 semanas atrás


    Belo Horizonte, Brasil INSIGHT Tempo inteiro

    **ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** TRABALHO 100 % REMOTO - 40 HORAS SEMANAIS Belo Horizonte MG **REQUISITOS NECESSÁRIOS**: EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM: React, Linguagem de Programação Linguagem SQL - Postgress Desenvolvimento Front - End **PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES**: Atuar junto à equipe de TI no desenvolvimento de diferentes usos /...


  • Belo Horizonte, Brasil REDNAV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA Tempo inteiro

    **Cargo: ASSISTENTE DE LOGISTICA JUNIOR** Principais tarefas - Fazer toda a rotina de assistente de logística Auxiliar na aplicação de procedimentos de logística, recebimento, armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de matérias e produtos. Colabora no controle das operações logísticas, no estudo de novas alternativas de...

  • Assistente de Vendas

    4 semanas atrás


    Belo Horizonte, Brasil Dexclean Industria e Comercio de Descartaveis ltda Tempo inteiro

    Contrata-se assistente de vendas: Com curso e/ou experiência. More proximo Grata! Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT Salário: R$1.500,00 - R$1.531,00 por mês **Benefícios**: - Cesta básica - Seguro de vida - Vale-alimentação - Vale-refeição - Vale-transporte Horário de trabalho: - De segunda à sexta-feira - Turno de 8 horas Tipos...


  • Belo Horizonte, Brasil DIGICAR - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO Tempo inteiro

    Como assistente de mídia social, você será responsável por ajudar na gestão e execução de campanhas de mídia social para promover a marca, aumentar o engajamento do público e atender as vendas. Você trabalhará em conjunto com o gerente de mídia social para criar conteúdo relevante e atraente para diferentes plataformas de mídia social e medir o...


  • Belo Horizonte, Brasil TRIÂNGULO PEÇAS E FILTROS Tempo inteiro

    Empresa de pequeno porte contrata assistente de compras:Responsabilidades:* Atualização de informações dos materiais e dos fornecedores no sistema


  • Belo Horizonte, Brasil ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO BRASIL LTDA Tempo inteiro

    A Brasil Descartáveis é uma empresa sólida e tradicional que conta com 20 anos de expertise e profissionais com 30 anos de experiência no segmento. Somos especializados na distribuição de **Descartáveis e Embalagens em BH** e região, com foco comercial no atendimento de parceiros institucionais e negócios. Estamos em busca de um profissional que...

  • Assistente Fiscal

    4 semanas atrás


    Belo Horizonte, Brasil Umanse - Recrutamento e Seleção e Gestão de Pessoas Tempo inteiro

    **Sobre a LOKMAX** A LOKMAX é uma empresa especializada no aluguel de equipamentos atendendo a diversos tipos de clientes e demandas. Atuamos através de uma locação consultiva, atentos aos desafios dos nossos clientes relacionados a mão de obra, a produtividade e a redução dos riscos. Isso nos motiva a sempre buscarmos soluções inovadoras de...


  • Belo Horizonte, Brasil LocAgora Locadora de Veículos Tempo inteiro

    Procuramos um(a) Assistente de Recursos Humanos para nossa equipe dinâmica. **Responsabilidades** O assistente de RH será responsável pelo recrutamento e seleção, administração de pessoal, benefícios e compensação, e garantia de conformidade com políticas internas. Isso inclui triagem de currículos, admissão de funcionários, administração...

  • Assistente Operacional

    4 semanas atrás


    Belo Horizonte, Brasil Rhous Recrutamento e Gestão de Pessoal Tempo inteiro

    Atender clientes - Dar assistência nas rotinas operacionais. - Fazer devolução pedidos vencidos - Realizar devoluções mercadorias dos clientes - Fazer reposição de mercadorias - Observar estoque, para não deixar faltar mercadorias. - Estar atento à precificação da loja e do layout dos produtos - Solicitar setor comercial cadastro produtos -...

  • Assistente de Vendas

    4 semanas atrás


    Belo Horizonte, Brasil PROJJETE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Estamos contratando Assistente de Vendas para atuar na cidade de Itaúna/MG. Atividades a serem realizadas: - Atendimento ao cliente - Realizar vendas de serviços educacionais Desejável Licenciatura em Pedagogia, Letras, Matemática, História ou afins. Se você tem experiência com vendas, é proativo e organizado, Venha Trabalhar Conosco!!


  • Belo Horizonte, Brasil Dexclean Industria e Comercio de Descartaveis ltda Tempo inteiro

    Vaga Assistente administrativo salario: R$ 1500,00 Beneficios: vale transporte, cesta basica, cartao sodexo, seguro de vida. Horario: 2F a 5F de 07:45 as 16:45 6F de 07:45 as 16:45 **Requisitos**: Conhecimento em rotinas administrativas/faturamento; Experiência com contas a pagar e receber, emissão de NF's, emissão de boletos, cálculo de...


  • Belo Horizonte, Brasil VFA GENTE E GESTÃO Tempo inteiro

    **Dá apoio ao setor comercial do local em que trabalha, realizando assistência em todos os processos de vendas**. Acompanha pedidos, entra em contato com clientes, desenvolve propostas comerciais e analisa o mercado, elaborando relatórios. Tipo de vaga: Efetivo CLT Salário: R$1.400,00 por mês **Benefícios**: - Assistência médica -...


  • Belo Horizonte, Brasil Amina - RH e gestão de pessoas Tempo inteiro

    **Assistente Contábil** Segmento: Escritório de contabilidade Escolaridade: Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis **Local**: Guarani - Belo Horizonte/MG **Horário**: De segunda a sexta: 09:00h ás 18:00 Formato: CLT Salário: R$ 2500 Benefícios: VA + VT + Plano de Saúde e Odontológico **Requisitos necessários**: - Pacote...

  • Assistente de Pessoas

    4 semanas atrás


    Belo Horizonte, Brasil AEC CENTRO DE CONTATOS Tempo inteiro

    Assistente de Pessoas - Talent Acquisition 1 Acompanhamento de inscrições e aprovações RHIGHT 2 Criação e execução de estratégias de divulgações 3 Criação e execução de estratégias de melhoria da experiência do usuário na captação 4 Criação de controle e apresentação do resultado das ações 5 Analise de efetividade das ações e...