Compliance Officer

2 semanas atrás

Belo Horizonte, Brasil PAY2FREE SOLUCOES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro

**Descrição**:
Análise de risco reputacional no processo de Onboarding e Monitoramento de PF e PJ; Monitoração de transações sob a ótica de PLD/CFT; Apresentação de dossiês de operações com risco reputacional; Comunicação de operações ao COAF; Elaboração de respostas e tratamento de ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores; Condução e acompanhamento de projetos de Compliance e PLD/CFT; Promoção de melhoria contínua nos processos de Compliance e PLD/CFT; Geração de indicadores dos processos/atividades da área de PLD/CFT; Ministração de treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo; Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com as áreas de Câmbio; Análise de operações envolvendo operações sensíveis (Sanções Internacionais); Acompanhamento de Auditorias (Internas e Externas); Emissão de Relatórios Regulatórios (Bacen, CVM, Anbima e BSM).

Requisitos desejados: Formação: Superior em direito;
Inglês intermediário/avançado;
Desejável: Especialização em Compliance;
Experiência na área.

  • Head jurídico

    Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 7 dias

    Belo Horizonte, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Graduação de nível superior em Direito com OAB ativo;Desejável pós em Direito Contratual e Processual Cível;Experiência acima de 6 anos em liderança na área jurídica e na área de contratosExperiência avançada em Direito Societário, Direito Tributário, Direito Trabalhista, Direito Cível, Direito Contratual, Legislação/Normas de Seguro, LGPD,...

  • Head Jurídico

    Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 1 semana atrás

    Belo Horizonte, Brasil Pottencial Seguradora Tempo inteiro

    A Pottencial é feita por pessoas para pessoas! E, nós investimos em nossos #potters , porque acreditamos que a transformação do mercado de seguros começa na vontade de abraçar os desafios diários e querer proporcionar tranquilidade para cada vez mais pessoas.  Nosso foco é atrair talentos, sejam eles como forem! Abraçamos a diversidade e a...