Analista de Pld Monitoramento

Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido)Salário: em abertoBenefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass.Conhecimentos Obrigatórios:Ensino Superior completoExcel (mínimo avançado)Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeirasAtividades:Realizar análise de...

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Experiência prévia com monitoramento e homologações, estabelecimento de novas regras; Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Vivência prévia com acompanhamento de projetos; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de...

Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido) Salário: em aberto Benefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass. Conhecimentos Obrigatórios: Ensino Superior completo Excel (mínimo avançado); Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeiras Atividades: Realizar...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional com uso de Inteligência Artificial; Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo para atuar em Tempo integral, Segunda e Sexta-feira em home office, das 09:00 às 18:00. Terça, Quarta e Quinta-feira presencialmente, das 09:00 às 18:00.. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM,...

**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Empresa de Gestão Empresarial admite Analista de PLD em São Caetano do Sul para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário. Quality Assurance e...

Empresa de Gestão Empresarial admite Analista de PLD em São Bernardo do Campo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário. Quality Assurance...

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

Você busca uma oportunidade desafiadora e dinâmica na área de Auditoria Interna e Compliance? A CSU está procurando por um profissional comprometido e proativo para se juntar à nossa equipe. Confira os detalhes da vaga abaixo e candidate-se hoje mesmo!Responsabilidades e atribuiçõesRealizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos...

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Bancária.Nível hierárquico: Analista.Número de vagas: 3.Local de trabalho: São Paulo, SP.Regime de contratação: Efetivo – CLT.Jornada de trabalho: Período Integral.Contratante: Banco/Instituição Financeira.Vagas: Buscojobs Brasil está procurando por profissionais para o...

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Oportunidade para profissional motivado e experiente se juntar à nossa equipe como Especialista em PLD e CFT em São Paulo.ResumoA Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Especialista em PLD e CFT em São Paulo. O candidato ideal terá experiência com análise de riscos, monitoramento de transações e identificação de riscos...

Somos uma fintech inovadora, comprometida em transformar o mercado financeiro com soluções digitais ágeis, acessíveis e seguras. Buscamos profissionais que compartilhem da nossa visão e estejam dispostos a crescer com a gente, fazendo a diferença em um mercado dinâmico e desafiador. Estamos em busca de um analista sênior para complementar nosso time...

Ensino Superior (em áreas correlatas à Compliance, Riscos, Direito e Administração); Pós-Graduação em Gestão de Projetos será um diferencial para a posição; Desejável o domínio intermediário em Pacote Office; Desejável a experiência com implementação de projetos em PLD-FTP; Desejável a certificação em Cursos de PLD-FTP; Desejável a...

Somos a **CNP Seguradora, da França para a vida dos brasileiros e brasileiras.** Fazemos parte do grupo CNP Assurances, uma das maiores seguradoras da Europa, com mais de 170 anos, que atua em 19 países com produtos de proteção adaptados à realidade econômica, social e cultural de cada mercado. No Brasil, somos a CNP Seguradora e criamos uma nova...