Analista de Riscos Sênior prevenção à Fraudes
2 semanas atrás
Analista de Riscos Sênior |Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros
- Full-time
- Employee Status: Regular
- Role Type: Hybrid
- Department: Legal & Compliance
- Schedule: Full Time
**Company Description**:
A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.
Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.
**Área**:Jurídico
**Subárea**:Riscos
Esta posição é responsável por supervisionar todas as atividades em andamento relacionadas ao desenvolvimento, implementação, manutenção e adesão às políticas e procedimentos globais que cobrem crimes financeiros e fraudes. Como especialista no tema, você apoiará o programa global por meio de políticas e controles claros para a proteção da Experian e de seus dados, contribuindo para que os negócios permaneçam em conformidade.
**Quais serão suas principais entregas?**
- Atuação com as áreas de negócio para apoiar na implementação, manutenção e cumprimento dos objetivos do programa global de prevenção a fraudes e crimes financeiros.
- Mapeamento de processos, identificação, monitoramento e execução de testes de controles, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.
- Gerenciamento e apoio nas investigações e em atividades de avaliação de risco.
- Formalização de relatórios analíticos e gerenciais sobre riscos de fraude/crimes financeiros, testes, gaps de controles, incidentes, planos de ação/remediação, conclusões e apresentações.
- Acompanhamento da implementação de planos de ação de correção/remediação e de indicadores.
- Definição de Planos de Monitoramento & Testes.
- Revisão de políticas e procedimentos.
- Busca proativa para a melhoria contínua do Programa de Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros.
- Análise de dados e relatórios que respaldam a tomada de decisões da liderança.
- Preparação e realização de treinamentos.
**Como será o seu dia a dia?**
- Atuar como _advisor_ para áreas de negócios no que tange a melhorias de controles para prevenção, detecção de fraudes e de crimes financeiros.
- Apoiar no processo de investigação das áreas internas e dar apoio, aconselhamento quando necessário.
- Mapear processos, documentar e testar controles bem como acompanhar o processo de correção de problemas.
- Coletar, fazer a triagem e gerenciar as denúncias, quando aplicável, também supervisionar a 1ª linha sobre a condução de investigações e sobre a documentação.
- Atuar em projetos e apoio na avaliação multidisciplinar de desenvolvimento de produtos para contribuir com visão de controles de prevenção a fraudes e de crimes financeiros.
- Elaborar relatórios, apresentações, KPI's e treinamentos.
**Qualifications**:
**O que estamos buscando em você**
- Formação superior completa;
- Forte conhecimento de fraude e crime financeiro, experiência prévia de trabalho em uma organização grande e complexa.
- Experiência na definição de controles e estruturas de gerenciamento de riscos.
- Habilidade para apoio/condução de investigações.
- Inglês Avançado (Contato com time global).
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal com a capacidade de resumir as descobertas e apresentar de forma clara e concisa aos colegas, gerentes e alta administração.
- Capacidade de trabalhar de forma independente ao mesmo tempo em que contribui para a equipe.
- Resiliência, habilidade de negociação, comunicação e relacionamento interpessoal. Capacidade de trabalhar com diversos tipos de personalidade.
- Excelentes habilidades de trabalho em equipe, priorização e comunicação; facilidade para desenvolvimento de planos de trabalho detalhados e para a gestão de vários projetos.
- Excelente organização e gerenciamento de tempo.
- Abordagem colaborativa para a tomada de decisões nas equipes.
**Additional Information**:
**Benefícios**- Saúde e bem-estar: Plano de Saúde Nacional, Plano odontológico, Gympass ou TotalPass. Programa Respire (Promoção da Saúde nos escritórios), Einstein Conecta (Atendimento online gratuito), SAÚDECS (programa interno voltado para saúde física e mental), entre outros.
- Serasa Ensina: Parcerias para desconto e reembolso em cursos, treinamentos e certificações.
- Sua família: Oferecemos aux
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Analista de Prevenção a Fraude
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil CREFISA E EMPRESAS PARCEIRAS Tempo inteiroA Crefisa Financeira está com uma oportunidade para ANALISTA DE PREVENÇÃO À FRAUDES, com atuação 100% presencial, para trabalhar na área de Prevenção à Fraudes e Lavagem de Dinheiro. Descrição: O profissional atuará com análise de dados, identificação de riscos, desenvolvimento de regras e estratégias e avaliação de sistemas de...
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Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de Estratégia em Prevenção a Fraudes Sênior - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Information Technology & Systems - Schedule: Full Time **Company Description**: Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a...
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Sao Paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista de Prevenção a Fraude
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil H2 Club Tempo inteiroSe você é analítico, perspicaz e tem interesse em proteger nossos clientes contra atividades fraudulentas, temos uma oportunidade desafiadora para você! Estamos procurando um **Analista de Prevenção a Fraude** comprometido em identificar e investigar atividades suspeitas, implementar procedimentos de segurança e colaborar com equipes...
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Especialista de Prevenção a Fraudes
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil Grupo Pereira Tempo inteiro**Missão**: Responsável por mitigar riscos de fraude na concessão de crédito e procedimento de compras, bem como implantar e gerir ferramentas de prevenção a fraudes, processos de investigação internas e externas, visando medidas preventivas para o Vuon. **Requisitos**: - Ensino Superior Completo na área de Governança, Auditoria, Compliance,...
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Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Fraude Sênior | E-commerce - Tempo integral - Departamento: Finance - Modelo de Trabalho: Home - Tipo de Contrato: Regular - Período de Trabalho: Full Time **Descrição da empresa**: Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a...
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Anl Prevenção à Fraudes Pl
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroAnl Prevenção à Fraudes Pl (ESF) Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** A sua missão será atuar em análises de prevenção a fraudes, visando identificar riscos operacionais, suspeitas de fraudes, além de contribuir com ideias, e propor soluções inovadoras. **Responsabilidades e atribuições** - Realização de estudos pontuais para...
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Analista de Prevenção à Fraude Pleno
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil Grupo Bari. Tempo inteiroSomos o **Bari**, um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 28 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário. Faz parte da nossa Cultura, respeitar e valorizar as diferenças, pois acreditamos que cada história e experiência conta. **Nossas vagas são abertas para todas as pessoas**,...
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São Paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista de riscos financeiros senior
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro #estamoscontratando ANALISTA DE RISCOS FINANCEIROS SÊNIOR. Fintech está em busca de um(a) ANALISTA DE RISCOS FINANCEIROS SÊNIOR.Fintech responsável pelos serviços financeiros e empréstimos de uma grande empresa, com missão de democratizar o crédito para seus clientes, busca um(a) Analista de Riscos Financeiros Sênior para ser responsável...
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Especialista de Prevenção a Fraudes
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Pay4Fun Instituição de Pagamento S.A Tempo inteiroQuem Somos?Empresa especializada em serviços financeiros. Oferece aos nossos parceiros a solução ideal em método de pagamento on-line no Brasil, brindando a possibilidade de concentrar todos os métodos mais utilizados na internet em um só lugar, tanto para depósitos como para saques. Proporcionando uma equipe de atendimento aos nossos parceiros, 365...
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Especialista de Prevenção à Fraude
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil Strada Tempo inteiro**DESCRIÇÃO DA VAGA** Procuramos uma pessoa para ocupar a posição de **Especialista de Prevenção à Fraude & Investigação na área de Compliance.** Você estará inserido(a) em um ambiente que visa **atitudes baseadas em evidências, pessoas no centro**, **co-laboração**, **clareza**, e **melhorando sempre**. Temos a missão de construir uma rede...
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são paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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São Paulo, SP, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Fraudes Internas e Externas Sênior para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades:• Conhecimento multidisciplinares, na aplicação conceitual e prática da metodologia/legislação de gestão de prevenção a fraudes, em uma abordagem de forma preventiva e corretiva;• Expertise na...
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São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Fraudes Internas e Externas Sênior para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades:• Conhecimento multidisciplinares, na aplicação conceitual e prática da metodologia/legislação de gestão de prevenção a fraudes, em uma abordagem de forma preventiva e corretiva;• Expertise na...
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Especialista de Prevenção a Fraudes
4 semanas atrás
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4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Pay4Fun Instituição de Pagamento S.A Tempo inteiroQuem Somos?Empresa especializada em serviços financeiros. Oferece aos nossos parceiros a solução ideal em método de pagamento on-line no Brasil, brindando a possibilidade de concentrar todos os métodos mais utilizados na internet em um só lugar, tanto para depósitos como para saques. Proporcionando uma equipe de atendimento aos nossos parceiros, 365...
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Greater São Paulo Area, BR Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Greater São Paulo Area, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
