Analista de Riscos Sênior prevenção à Fraudes
6 meses atrás
Analista de Riscos Sênior |Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros
- Full-time
- Employee Status: Regular
- Role Type: Hybrid
- Department: Legal & Compliance
- Schedule: Full Time
**Company Description**:
A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.
Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.
**Área**:Jurídico
**Subárea**:Riscos
Esta posição é responsável por supervisionar todas as atividades em andamento relacionadas ao desenvolvimento, implementação, manutenção e adesão às políticas e procedimentos globais que cobrem crimes financeiros e fraudes. Como especialista no tema, você apoiará o programa global por meio de políticas e controles claros para a proteção da Experian e de seus dados, contribuindo para que os negócios permaneçam em conformidade.
**Quais serão suas principais entregas?**
- Atuação com as áreas de negócio para apoiar na implementação, manutenção e cumprimento dos objetivos do programa global de prevenção a fraudes e crimes financeiros.
- Mapeamento de processos, identificação, monitoramento e execução de testes de controles, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.
- Gerenciamento e apoio nas investigações e em atividades de avaliação de risco.
- Formalização de relatórios analíticos e gerenciais sobre riscos de fraude/crimes financeiros, testes, gaps de controles, incidentes, planos de ação/remediação, conclusões e apresentações.
- Acompanhamento da implementação de planos de ação de correção/remediação e de indicadores.
- Definição de Planos de Monitoramento & Testes.
- Revisão de políticas e procedimentos.
- Busca proativa para a melhoria contínua do Programa de Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros.
- Análise de dados e relatórios que respaldam a tomada de decisões da liderança.
- Preparação e realização de treinamentos.
**Como será o seu dia a dia?**
- Atuar como _advisor_ para áreas de negócios no que tange a melhorias de controles para prevenção, detecção de fraudes e de crimes financeiros.
- Apoiar no processo de investigação das áreas internas e dar apoio, aconselhamento quando necessário.
- Mapear processos, documentar e testar controles bem como acompanhar o processo de correção de problemas.
- Coletar, fazer a triagem e gerenciar as denúncias, quando aplicável, também supervisionar a 1ª linha sobre a condução de investigações e sobre a documentação.
- Atuar em projetos e apoio na avaliação multidisciplinar de desenvolvimento de produtos para contribuir com visão de controles de prevenção a fraudes e de crimes financeiros.
- Elaborar relatórios, apresentações, KPI's e treinamentos.
**Qualifications**:
**O que estamos buscando em você**
- Formação superior completa;
- Forte conhecimento de fraude e crime financeiro, experiência prévia de trabalho em uma organização grande e complexa.
- Experiência na definição de controles e estruturas de gerenciamento de riscos.
- Habilidade para apoio/condução de investigações.
- Inglês Avançado (Contato com time global).
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal com a capacidade de resumir as descobertas e apresentar de forma clara e concisa aos colegas, gerentes e alta administração.
- Capacidade de trabalhar de forma independente ao mesmo tempo em que contribui para a equipe.
- Resiliência, habilidade de negociação, comunicação e relacionamento interpessoal. Capacidade de trabalhar com diversos tipos de personalidade.
- Excelentes habilidades de trabalho em equipe, priorização e comunicação; facilidade para desenvolvimento de planos de trabalho detalhados e para a gestão de vários projetos.
- Excelente organização e gerenciamento de tempo.
- Abordagem colaborativa para a tomada de decisões nas equipes.
**Additional Information**:
**Benefícios**- Saúde e bem-estar: Plano de Saúde Nacional, Plano odontológico, Gympass ou TotalPass. Programa Respire (Promoção da Saúde nos escritórios), Einstein Conecta (Atendimento online gratuito), SAÚDECS (programa interno voltado para saúde física e mental), entre outros.
- Serasa Ensina: Parcerias para desconto e reembolso em cursos, treinamentos e certificações.
- Sua família: Oferecemos aux
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Analista de Prevenção a Fraude
6 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Opah IT Tempo inteiroSão Paulo **On-site** Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com...
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Analista de Prevenção a Fraude
6 meses atrás
Sao Paulo, Brasil CREFISA E EMPRESAS PARCEIRAS Tempo inteiroA Crefisa Financeira está com uma oportunidade para ANALISTA DE PREVENÇÃO À FRAUDES, com atuação 100% presencial, para trabalhar na área de Prevenção à Fraudes e Lavagem de Dinheiro. Descrição: O profissional atuará com análise de dados, identificação de riscos, desenvolvimento de regras e estratégias e avaliação de sistemas de...
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Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes
7 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiroE aí, tudo azul? Somos a locadora do futuro e aceleramos em oferecer uma experiência incrível, 100% digital, sustentada pelo uso sem freios de tecnologia e amor aos nossos Turbilovers (sim! Nós abrimos carros pelo app, isso é sobre tecnologia). Estamos em busca de uma pessoa para a posição de **Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes.** **Os...
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Analista de Prevenção a Fraude
6 meses atrás
Sao Paulo, Brasil OPAH IT Tempo inteiroNós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com profissionais capacitados e...
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SAO PAULO, Brasil Talentos Zig Tempo inteiroExperiência anterior em instituições financeiras ou empresas de tecnologia com foco em prevenção à fraude; Expertise em automação de processos; Conhecimento avançado sobre o mercado de fraudes, incluindo tendências emergentes, inovações tecnológicas e impactos regulatórios. Experiência comprovada em prevenção à fraudes, com foco em...
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6 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de Estratégia em Prevenção a Fraudes Sênior - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Information Technology & Systems - Schedule: Full Time **Company Description**: Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a...
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Especialista em Prevenção a Fraudes e Riscos
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São Paulo, São Paulo, Brasil Winnin Tempo inteiroWinnin - A locadora do futuroAcerca da nossa empresa:Somos uma empresa inovadora que acelera a experiência de nossos clientes com tecnologia.Vaga para Analista de Riscos e Prevenção a FraudesDescrição da vaga:Nós estamos procurando por alguém para desempenhar o papel de especialista em prevenção a fraudes e riscos.Responsabilidades:Revisão de...
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Analista de Prevenção a Fraude Sênior
4 meses atrás
São Paulo, SP, Brasil Jeitto Tempo inteiroO **Jeitto** acredita na garra do trabalhador brasileiro como motor do próprio crescimento. Nosso propósito é melhorar a segurança financeira das pessoas dando acesso a crédito na medida, com menos perguntas, mais respeito e mais confiança. Já alcançamos a marca de 6.5 milhões de clientes e isso é só o começo! Com o** #nossojeitto**, somos...
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Analista de Prevenção a Fraude
6 meses atrás
Sao Paulo, Brasil H2 Club Tempo inteiroSe você é analítico, perspicaz e tem interesse em proteger nossos clientes contra atividades fraudulentas, temos uma oportunidade desafiadora para você! Estamos procurando um **Analista de Prevenção a Fraude** comprometido em identificar e investigar atividades suspeitas, implementar procedimentos de segurança e colaborar com equipes...
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Analista de Prevenção a Fraudes
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Enterpriserh Tempo inteiroO trabalho oferece uma oportunidade única para ingressar na área de Gerenciamento de Riscos em uma empresa líder em soluções digitais. Principais atividades: O analista ocupará uma vaga na equipe de prevenção a fraudes, participando de atividades que contribuirão para sua formação e aprendizado, auxiliando nas tarefas relacionadas ao processo de...
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São Paulo, SP, Brasil Zig Tempo inteiro**Responsabilidades e atribuições**: - Graduação completa; - Liderar análises transacionais e investigações profundas de fraudes complexas, propondo estratégias de mitigação eficazes; - Desenvolver e monitorar perfis de fraude, identificando novas tendências de fraude no mercado e ajustando as políticas internas de prevenção; - Propor e...
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São Paulo, Brasil Zig Tempo inteiroResponsabilidades e atribuições: Graduação completa;Liderar análises transacionais e investigações profundas de fraudes complexas, propondo estratégias de mitigação eficazes; Desenvolver e monitorar perfis de fraude, identificando novas tendências de fraude no mercado e ajustando as políticas internas de prevenção; Atuar como ponto de...
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Analista de Prevenção à Fraudes Senior
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Zig Tempo inteiroResponsabilidades e atribuições: Graduação completa; Liderar análises transacionais e investigações profundas de fraudes complexas, propondo estratégias de mitigação eficazes; Desenvolver e monitorar perfis de fraude, identificando novas tendências de fraude no mercado e ajustando as políticas internas de prevenção; Atuar como ponto de...
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São Paulo, Brasil Zig Tempo inteiroResponsabilidades e atribuições: Graduação completa; Liderar análises transacionais e investigações profundas de fraudes complexas, propondo estratégias de mitigação eficazes; Desenvolver e monitorar perfis de fraude, identificando novas tendências de fraude no mercado e ajustando as políticas internas de prevenção; Atuar como ponto de...
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Analista de Prevenção a Fraudes
4 meses atrás
São Paulo, SP, Brasil Merkel Consultoria Tempo inteiro**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de Prevenção a Fraudes em São Paulo (Brás). **Principais Responsabilidades**: Analisar pagamentos realizados na plataforma. Prevenir e detectar fraudes em transações financeiras. Identificar comportamentos suspeitos e bloquear compras. Monitorar as análises...
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Analista De Prevenção À Fraude
1 semana atrás
São Paulo, Brasil TALENTOS CONSULTORIA Tempo inteiroÁrea e especialização profissional: Informática, TI, Telecomunicações - TI Nível hierárquico: Analista Local de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral A Talentos Consultoria está em busca de um profissional para atuar em um de nossos clientes no segmento de consignação bancária,...
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno
7 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Atma Tempo inteiroPré-Requisitos; Inglês Intermediário Experiência com avaliações de processos de fraude e Compliance Conhecimento nas ferramerntas do pacte office nível intermediário(excel, power point, word, etc.); Habilidade em investigação corporativa Resumo de Atividades: Examinar os dados e a atividades fraudulentas para fazer um brainstorming de novas...
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São Paulo, Brasil Talentos Zig Tempo inteiroMas afinal, o que é ser Zig? Construímos histórias para nos orgulharmos! Cada passo dado, aprendizado e conquista tem um enorme significado e valor. Nos orgulhamos da nossa história e do caminho que trilhamos até aqui, com paixão! Não nos falta compromisso! O comprometimento genuíno de cada Zigger com a empresa, com o cliente, com os colegas,...
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Especialista de Prevenção à Fraude
6 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Strada Tempo inteiro**DESCRIÇÃO DA VAGA** Procuramos uma pessoa para ocupar a posição de **Especialista de Prevenção à Fraude & Investigação na área de Compliance.** Você estará inserido(a) em um ambiente que visa **atitudes baseadas em evidências, pessoas no centro**, **co-laboração**, **clareza**, e **melhorando sempre**. Temos a missão de construir uma rede...
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Especialista de Prevenção a Fraudes
6 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Porto Tempo inteiroA área de Prevenção a fraudes é responsável por identificar e prevenir fraudes nas áreas de negócios, buscando mecanismos de proteção para os processos e operações do Grupo Porto Seguro. **Responsabilidades e atribuições** - Realizar estudos relacionados a fraudes, identificando fragilidades sistêmicas e operacionais, recomendando ações...