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Especialista em Investigação Corporativa
3 semanas atrás
Principais requisitos:
- Experiência significativa em prevenção a fraudes transacionais e-commerce
- Experiência com investigação - canal de denuncia
- Experiência comprovada em compliance
- Experiência em gerenciamento de riscos
- Certificação Profissional em compliance
- Necessário experiência em processos de Compliance, Gestão de Riscos, Privacidade,
Canal de Denúncia (Investigação)
- Necessário experiência em gestão de processos, políticas, procedimentos, normas e
requisitos
- Necessário experiência em programa de Governança e Compliance
- Necessário conhecimento de Programa de Privacidade (LGPD)
- Fortes habilidades interpessoais e de comunicação
- Capacidade de lidar com diversas tarefas simultâneas
- Capacidade de gerenciar conflitos
Formação Acadêmica:
- Segurança Empresarial, Gestão de Riscos, Investigação Criminal, Administração. Além disso, certificações em investigação corporativa, segurança da informação e compliance também seriam valiosas para esse tipo de função. O importante é que o profissional tenha um conhecimento sólido em técnicas de investigação, segurança corporativa e prevenção de fraudes.
Tempo de Experiência:
- Experiência comprovada em compliance
- Mínimo 5 anos de experiência
Outros Requisitos:
- Disponibilidade para trabalhar na região da Lapa, São Paulo.
- Necessário bons conhecimentos em Pacote Office (Excel, powerpoint e afins);
- Inglês avançado
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
- Desenvolver e implementar um programa eficaz de compliance
- Criar controles internos e monitorá-los periodicamente
- Elaborar e revisar as políticas da empresa
- Auditar proativamente processos, práticas e documentos para identificar pontos fracos
- Colaborar com auditores externos e G&G quando necessário
- Treinar funcionários sobre regulamentações e práticas do setor
- Avaliar as atividades do negócio para identificar riscos
- Validar e apoiar na redação de documentos e políticas internas e código de conduta
corporativo
- Desenvolvimento de mapas de risco operacional através dos levantamentos realizados
pelos gestores das áreas, quantificar, qualificar e definir respostas aos riscos
ações sistemática
- Acompanhar os planos de ação para mitigação e recuperação
- Avaliar a eficácia do sistema de gerenciamento de riscos estabelecido para detectar,
medir, registrar e controlar os riscos
- Atender as demandas que chegam através do canal de denúncias ou diretamente à área
de Compliance, realizar as tratativas e apresentar relatório que denote profundidade e
análise sistêmica
- Realizar Due Diligence de fornecedores para certificar que os mesmos atendem às
exigências do Programa de Compliance
- Realizar treinamentos relativos aos conceitos do Programa de Governança Corporativa e
Compliance
- Realizar entrevistas junto às áreas para mapeamento de acessos a sistemas e
informações, visando apresentar às lideranças as situações conflitantes para garantir o
cumprimento das exigências do Programa de Compliance
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Salário: R$11.999,00 - R$12.000,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
- Turno de 8 horas
Tipos de pagamento adicional:
- 13º salário
Pergunta(s) de seleção:
- Possui Experiência significativa em prevenção a fraudes transacionais e-commerce?
- Possui Experiência com investigação - canal de denuncia?
- Possui Experiência comprovada em compliance e em gerenciamento de riscos?
- Possui no Mínimo 5 anos de experiência
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Especialista em Investigação Corporativa
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Also Hire Tempo inteiro**Quem somos nós** A Also Hire fornece serviços de recrutamento ponta a ponta, consultoria de gestão de pessoas e uma estratégia de recolocação poderosa e acessível. Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que melhorem resultados e deixem as pessoas mais felizes. O nosso cliente atua no segmento comércio varejista e manutenção de...
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Especialista em Investigação Corporativa
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil CONSULTORIA GBRH Tempo inteiroBuscamos um xerife, que esteja no dia a dia atento a tudo e a todos. Não é uma pessoa de compliance puro, e sim um investigador que esteja presente nas ativaidades do dia Principais requisitos: - Experiência significativa em prevenção a fraudes transacionais e-commerce - Experiência com investigação - canal de denuncia - Experiência comprovada em...
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Especialista em Investigação Corporativa
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Also Hire Tempo inteiroQuem somos nósA Also Hire fornece serviços de recrutamento ponta a ponta, consultoria de gestão de pessoas e uma estratégia de recolocação poderosa e acessível. Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que melhorem resultados e deixem as pessoas mais felizes. O nosso cliente atua no segmento comércio varejista e manutenção de...
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Especialista em Investigação Corporativa
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil CONSULTORIA GBRH Tempo inteiroBuscamos um xerife, que esteja no dia a dia atento a tudo e a todos.Não é uma pessoa de compliance puro, e sim um investigador que esteja presente nas ativaidades do diaPrincipais requisitos: Experiência significativa em prevenção a fraudes transacionais ecommerce Experiência com investigação canal de denuncia Experiência comprovada em compliance...
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Especialista em Investigação Corporativa
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil CONSULTORIA GBRH Tempo inteiroPrincipais requisitos: Experiência significativa em prevenção a fraudes transacionais ecommerce Experiência com investigação canal de denuncia Experiência comprovada em compliance Experiência em gerenciamento de riscos Certificação Profissional em compliance Necessário experiência em processos de Compliance, Gestão de Riscos, Privacidade,Canal...
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Especialista de Investigação
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroElaboração do plano de investigação... A Empresa Empresa multinacional do ramo de saúde. Descrição da vaga Elaboração do plano de investigação; Coleta de dados e análise de dados investigatórios; Entrevistas exploratórias de confrontos de interesses; Preparação de relatórios (dossiês) para a matriz; Apresentação do caso para o comitê...
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Especialista de Investigação
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroElaboração do plano de investigação... A Empresa Empresa multinacional do ramo de saúde. Descrição da vaga Elaboração do plano de investigação; Coleta de dados e análise de dados investigatórios; Entrevistas exploratórias de confrontos de interesses; Preparação de relatórios (dossiês) para a matriz; Apresentação do caso para o comitê...
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São Paulo, São Paulo, Brasil UnitedHealth Group Tempo inteiroO UnitedHealth Group é uma empresa norte-americana que se dedica a atividades variadas no setor de saúde e bem-estar. Por meio de 285 mil colaboradores no mundo todo, levamos benefícios de saúde para pessoas em mais de 130 países.No Brasil atuamos através de três empresas distintas: a Amil, operadora de benefícios de saúde; o Americas Serviços...
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Especialista Ambiental Pleno
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Tetra Tech América do Sul Tempo inteiro**Venha fazer parte do nosso time de especialistas!** Estamos em busca de um(a) **Especialista Ambiental PL **com formação em** Geologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Química ou áreas afins **e com experiência em **atividades de investigação e remediação ambiental **para atuar em** São Paulo/SP (Vila Madalena)** no formato **híbrido**. Somos...
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Especialista Ambiental Pleno
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Tetra Tech América do Sul Tempo inteiro**Venha fazer parte do nosso time de especialistas!** Estamos em busca de um(a) **Especialista Ambiental PL **com formação em** Geologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Química ou áreas afins **e com experiência em **atividades de investigação e remediação ambiental **para atuar em** São Paulo/SP (Vila Madalena)** no formato **híbrido**. Somos...
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Analista de Investigação Interna/ Desvio de
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil GIF Consulting Tempo inteiroVenha fazer parte do nosso time! Qual o seu momento de carreira? Se identifica com a área de investigação à fraudes? Gosta de projetos que envolvam segurança corporativa interna? Quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica? Nós queremos te conhecer O que você fará no dia a dia: Realizar investigações de Fraudes...
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Analista Jr
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Adecco Tempo inteiro-Adecco Santana de Parnaíba - Brasil *** **5500** - Temporário Adecco- Presencial- Administativo**Descrição**: - O profissional será responsável por realizar análise de denúncias recebidas internamente. Acompanhar os canais internos, controlar os chamados e suas tratativas. - Apoiar na apuração dos dados, monitorar as devolutivas, copilar as...
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Especialista em Governança Corporativa
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil CONQUEST ONE Tempo inteiro**Descrição** A **Conquest One **é uma empresa especializada em Staffing de Tecnologia da Informação, que trabalha há 25 anos oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis de outsourcing e hunting aos seus clientes, ajudando cada um deles nos seus desafios de forma única e exclusiva. Os nossos valores são cuidar de nossos profissionais, fomentar...
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Supervisor(a) de Investigação e Fraude
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Assigna Tempo inteiroVaga PRESENCIAL - Região do Morumbi Responsabilidades: Planejar, coordenar e executar investigações de fraudes internas e externas. Analisar dados e tendências para identificar padrões e comportamentos fraudulentos. Colaborar com departamentos internos e autoridades externas para conduzir investigações eficazes. Desenvolver e implementar...
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São Paulo, Brasil Assigna Tempo inteiroVaga PRESENCIAL - Região do Morumbi Responsabilidades: Planejar, coordenar e executar investigações de fraudes internas e externas. Analisar dados e tendências para identificar padrões e comportamentos fraudulentos. Colaborar com departamentos internos e autoridades externas para conduzir investigações eficazes. Desenvolver e implementar...
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Analista Investigação Júnior
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil Loggi Tempo inteiro**Vamos falar sobre a Loggi?**: Somos uma empresa de tecnologia que está reinventando a logística e a forma de fazer entregas no Brasil. Queremos empoderar pessoas e transformar negócios com entregas de excelência. Movimentamos mais de 400 mil pacotes por dia com uma tecnologia de ponta a ponta, que aproxima todos os cantos do país. Temos o propósito...
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Especialista em Estratégia Corporativa
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil CNP Seguros Holding Brasil Tempo inteiroA vaga de hoje é para **Especialista em Estratégia Corporativa**. O profissional selecionado para o cargo irá atuar na **Diretoria de Inovação e Transformação Digital**. **Missão do Cargo** Garantir que a companhia tenha um planejamento integrado entre áreas, alinhado com a visão estratégica do acionista e mensurável de forma...
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Agente Investigação Incêndio
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Página de Carreira Tempo inteiroA hora de fazer parte de um time comprometido, acolhedor e que leva saúde para milhões de pessoas, é agora! Estamos na busca de profissionais para compor a nossa equipe! Se você é comprometido(a) e apaixonado(a) por novos desafios, aqui é o seu lugar! **Responsabilidades e atribuições** - Formação e assessoria de brigadas de incêndio; -...
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Especialista em Finanças Corporativas
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Empresa de extração de petróleo e gás natural Tempo inteiroEmpresa de extração de petróleo e gás natural admite Especialista em Finanças Corporativas em São Paulo para atuar em Tempo integral, Horário Comercial.. Estabelecer relacionamento com bancos de empréstimo no Brasil, tanto de desenvolvimento quanto privados. Contribuir com conhecimento local e articular gestão com a equipe de Finanças...