Analista de Compliance Pl
2 semanas atrás
**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente**
A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto.
**Responsabilidades e atribuições**
- Atuação no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS) conforme regulamentações de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT);
- Elaboração de dossiês de análise e para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos;
- Estabelecimento de novos fluxos para atendimento regulatório e otimização das atividades;
- Desenvolvimento e aplicação de treinamento PLD/CFT;
- Atendimento à ofícios regulatórios e auditorias internas/externas;
- Atuação na automatização e simplificação de processos;
- Elaboração de relatórios e apresentações de painéis em fóruns internos.
**Requisitos e qualificações**
Graduação em Administração de Empresas, Direito, Economia ou áreas afins;
- Experiência em monitoramento de transações com foco na regulamentação de PLD (3978 e 4001);
- Conhecimento sobre mercado financeiro e produtos bancários;
- Cursos ou certificação específicos de PLD-FT.
Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente?
Somos a **credsystem**. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. De um jeito descomplicado, aberto e real.
Trabalhamos para tornar novas conquistas possíveis todos os dias. E queremos você ao nosso lado nessa jornada
**Bora conhecer nossas oportunidades?
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Analista de compliance pl
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - 1 semana atrás
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroVenha fazer parte da família DIASE!Estamos em busca de um profissional para integrar nosso time!Responsabilidades e Atribuições:Gerir programas e treinamentos de conscientização de condutas e éticas, através de documentos e comunicações internas;Atuar em parceria com as áreas no tratamento das questões de compliance dos processos implantados,...
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Analista Compliance Pl
Há 2 dias
Barueri, Brasil Bradesco Seguros Tempo inteiroO Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco...
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Analista de Compliance PL
Encontrado em: Talent BR C2 - Há 7 dias
Barueri, Brasil Diase Construções Ltda Tempo inteiroVenha fazer parte da família DIASE!Estamos em busca de um profissional para integrar nosso time!Responsabilidades e Atribuições:Gerir programas e treinamentos de conscientização de condutas e éticas, através de documentos e comunicações internas;Atuar em parceria com as áreas no tratamento das questões de compliance dos processos implantados,...
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Analista de compliance pl
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 2 dias
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroFormação superior completa ou cursandoPacote officeConhecimento de normas e práticas de auditoria, bem como de regulamentações relevantesApoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.Confecção de papéis de trabalho, relatório, demonstrando o...
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Analista de Telecom Pl
1 semana atrás
Barueri, Brasil Decision Group Tempo inteiro**Código**: - 11174 **Título da vaga**: - Analista de Telecom Pl - CF30676 **Local**: - Barueri, SP **Nível Profissional**: - Analista **Nível Acadêmico**: - Ensino Superior Completo **Áreas de Atuação Profissional**: - TI - Telecom**Descrição**: - Analista de Telecom Pleno - Descrição: Para atuar em projeto de integração de...
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Analista de Resposta a Emergência Pl
Há 4 dias
Barueri, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroMinistrar treinamento SAT; ministrar treinamento de voluntários da célula de emergência; revisar treinamentos com as melhores práticas da ICAO, IATA, NTSB, ANAC; desenvolver treinamento EAD SAT e AZC para revalidações com o time; liderar e organizar ativação de voluntários SAT em simulados, exercícios e emergências reais; desenvolver projetos de...
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Analista de riscos e compliance sr
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - 2 semanas atrás
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroFormação superior completa. Cursos relevantes para esta posição: Administração, Engenharia, Tecnologia, Direito.Desejável: Pós-Graduação em gerenciamento de riscos e complianceDesejável: Cursos e certificações nos seguintes temas: compliance, gerenciamento de riscos, privacidade e proteção de dados.Necessário inglês avançado para...
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Analista de compliance pleno
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 7 dias
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroGraduação completa em Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;Experiência anterior na área de Compliance/PLD;Pacote Office;Desejável experiência anterior em instituições reguladas pelo Banco Central;Perfil proativo, comprometido e ágil.Realizar a Due Diligence de clientes, parceiros e fornecedores garantindo a...
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Analista Administrativo
1 semana atrás
Barueri, Brasil Hays Tempo inteiroComo Analista de RH PL, apoiará de maneira generalista a área de RH Brasil e Argentina as áreas de Comunicação interna/Endomarketing, Analytics,
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Analista Processos Pl
Há 16 horas
Barueri, Brasil Bradesco Seguros Tempo inteiroO Grupo Bradesco Seguros é um conglomerado segurador da Organização Bradesco, que tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Auto/RE, Bradesco Vida e...
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Analista de Dados Pl
Há 7 dias
Barueri, Brasil Cobasi Tempo inteiro**Barueri - SP** **Presencial** **1 Vaga** **Efetivo - CLT** **Período Integral** **Analista** Estamos com uma oportunidade de Analista de Dados PL. Se você: - Fácil acesso à Barueri (região de Alphaville); - Ensino superior completo em: Administração e/ou áreas correlatas; - Habilidade de pesquisa, comunicação e atitude colaborativa para...
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Analista Sistemas Pl
1 semana atrás
Barueri, Brasil Bradesco Seguros Tempo inteiroO Grupo Bradesco Seguros é um conglomerado segurador da Organização Bradesco, que tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Auto/RE, Bradesco Vida e...
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Analista de Faturamento PL
Encontrado em: Talent BR C2 - 1 semana atrás
Barueri, Brasil DOMINALOG EXPRESS Tempo inteiroA DOMINALOG EXPRESS, empresa líder no setor logístico, está buscando um profissional qualificado para a posição de Analista de Faturamento PL. Se você possui experiência em Fretes Parceiros, Controle de recuperação de indenização e perda de motoristas, Controle e confecção de Contrato de parceiros, além de habilidade com o Sistema SSW ou...
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Analista de compliance senior
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - 1 semana atrás
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroSuperior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas similares;Experiência comprovada de no mínimo 4 anos na função;Alta proficiência em software Microsoft (Excel, Word, Visio, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Teams);Conhecimento em Power BI;Experiência prática de controles internos, incluindo técnica em estruturas de risco/controle,...
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Analista de Comunicação Interna Pl
Encontrado em: Talent BR C2 - 1 semana atrás
Barueri, Brasil BINATURAL Tempo inteiro• Título: Analista de Comunicação Interna Pl.• Unidade: Binatural São Paulo. • Escolaridade: Superior completo. Formação: Graduação em Comunicação Social, Marketing, Jornalismo, Relações Públicas ou áreas correlatas.• Experiência: Mínimo de 3 anos de experiência comprovada em funções relacionadas à comunicação interna.•...
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Analista de produtos pl | afirmativa para pessoas negras
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 7 dias
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroPara esse desafio precisamos que você:Conheça os processos de desenvolvimento ágil de produtos;Trabalhe de forma colaborativa com os times de engenharia, arquitetura e design no planejamento e implantação de novas features de produto;Saiba trabalhar com dados e indicadores para a tomada de decisões sobre a priorização do roadmap de produtos; Tenha...
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Estagiário de Compliance
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 1 semana atrás
Barueri, Brasil Programa de Estágio 2024 - Grupo Safira Tempo inteiroCom mais de 15 anos de atuação, o Grupo Safira é um dos líderes no Mercado Livre de Energia no Brasil. Especializados em geração, gestão, inteligência de mercado, comercialização e consultoria em energia elétrica, buscamos constantemente inovações para promover o desenvolvimento sustentável. Nosso compromisso é fornecer soluções...
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Analista Financeiro Pl
Há 7 dias
Barueri, Brasil Editora Panini Tempo inteiro**Olá, nós somos a Panini! =)** Somos uma editora e uma das principais responsáveis pela produção e distribuição de **História em Quadrinhos** e **Álbuns de Figurinhas** do Brasil. Trabalhamos com diversas licenças, como Marvel, Disney, Vertigo, DC, Maurício de Sousa entre outras, e temos a missão de levar o entretenimento e boas histórias para...
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Analista Comercial Marketplace Pl
Há 2 dias
Barueri, Brasil Loja do Mecânico Tempo inteiroCurte desafios que exigem foco, resolução de problemas, versatilidade, agilidade e trabalho em equipe? Então seu lugar é aqui na Loja do Mecânico Oferecemos um ambiente de trabalho amigável, cheio de desafios e oportunidades! VemComAGente para o maior site de máquinas e ferramentas da América Latina! Estamos com uma oportunidade de **Analista...
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Analista de Transformação Digital
Encontrado em: Talent BR C2 - 1 semana atrás
Barueri, Brasil TEL Centro de Contatos Tempo inteiroAnalista de Transformação Digital com vivência na implementação de estratégias;Especialista em conduzir organizações por meio de processos de transformação, combinando habilidades analíticas sólidas com uma visão inovadora.Profundo entendimento das tecnologias emergentes, tendências de mercado e impacto nos modelos de negócios.Fluxos...