Analista de Transaction Monitoring Pleno
2 semanas atrás
ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000084)
** Descrição
**O analista será responsavél por**:
- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;
- Busca de evidencias que corroborem com a análise;
- Realização de ajustes recomendados por QA;
- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;
- Descrever de maneira clara os resultados de suas análises.
**Qualificações
**O que procuramos**:
- Capacidade analitica - Alto nível de atenção aos detalhes.
- Organização para trabalhar com filas e metas.
- Comunicação oral e escrita.
- Conhecimento técnico relacionado aos produtos bancários e atividades relacionadas
- a KYC, lavagem de dinheiro
- Inglês - Intermediário
- Superior Completo
- Necessário - PQO Compliance
"O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente".
**Local Principal**: BR-São Paulo
**Tipo de Cargo**: Convencional
**Cargo**: OPERATION PROCESSING
**Horário**: Tempo Inteiro
**Entity***: BNP Paribas CIB
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Transaction Monitoring Analyst
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil Binance Tempo inteiroBinance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...
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Transaction Monitoring Officer
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil Pay Retailers Tempo inteiroAt PayRetailers, we are committed to providing cutting-edge solutions that empower businesses to succeed in Latin America. Our collaborative and inclusive work environment encourages creativity and growth, where every employee's contribution is valued. Get ready to embark on an exciting journey with us, as we strive to make a meaningful impact on the world...
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Transaction Monitoring Global Lead
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil Jobs for Humanity Tempo inteiroCompany Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...
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Transaction Monitoring Analyst
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Jobs for Humanity Tempo inteiroCompany Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...
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Analista de Suporte Pleno
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil TechM Oportunidades Tempo inteiroAnalista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Responsabilidades e atribuições** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Requisitos e qualificações** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Informações adicionais** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna Somos parte do Grupo da Mahindra, empresa no valor de 21 bilhões de dólares, que emprega...
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Analista de Processos Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Koud Tempo inteiro**Categoria**:Analista de Processo / Negocios**Formato**:Full Time**Tipo**:Presencial**Faixa Salarial**:R$4.000**Nível**:Pleno**Tipo de Contratação**:PJ**Localização**:Sao Paulo/SP**Informações Gerais**: A Koud está em busca de um Analista de Processos Pleno para atuar dentro de nossa empresa. **Atividades**: - Analisar e documentar os processos...
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Analista Pleno RH
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil GRUPO BRANDONE Tempo inteiroVaga de Analista de RH Pleno Atividades com relação a triagem de colaboradores, analise de currículos, preenchimento de plataformas como HK e DataMace. **Escolaridade Mínima**: Ensino Superior
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Analista Pleno de Sustentabilidade
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroAnalista Pleno de Sustentabilidade Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Analista Pleno de Sustentabilidade: Atuação na área de Gestão ESG em Sustentabilidade e terá as seguintes atribuições: - Promover ações de visibilidade e posicionamento (interno e externo) das práticas ESG do Santander; - Articulação de projetos estratégicos com...
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Analista Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil PeoplePro Informática Tempo inteiroAnalista Power BI Pleno - Experiência em modelagem de dados e desenvolvimento de relatórios/dashboards via Power BI; - Experiência com práticas de segurança e configurações do Power BI ( por exemplo: organização de datasets, workspaces, níveis de acesso, gateway) - Experiência em consultas SQL; - Experiência em Dax; - Aprendizado contínuo e...
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Analista Pleno PHP
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Qintess Tempo inteiroVenha fazer parte da Qintess! Estamos procurando um(a) Analista Pleno com expertise em PHP. Estamos procurando por mais um membro para o time que deseja fazer parte de uma equipe inovadora e continuar crescendo. - ** Inglês avançado**: - Analista Pleno PHP com conhecimento em PostgreSQL/Mysql - Pelo menos 3 anos trabalhando com Laravel (obrigatório) -...
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Analista de Marketing Pleno
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Dass Tempo inteiroAnalista de Marketing com foco em Collabs. Cuidará do marketing 360 de colaborações entre Fila e outras marcas, desde o processo criativo até o lançamento para o público final. **Cargo**: ANALISTA DE MARKETING PLENO **Tipo de Contrato**: CLT (Efetivo) **Área profissional**: Marketing **Carga-horária**: **Número de vagas**: 1 **Benefícios**:...
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Analista de Suporte Pleno
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil REDE DE POSTOS MONTE CARLO Tempo inteiro**ANALISTA DE SUPORTE PLENO/SP** **Descrição da Vaga** Prestar o suporte de T.I, garantindo que os usuários da empresa possam realizar suas atividades sem interrupções técnicas. Ajudar na solução dos problemas de hardware, software e infraestrutura, bem como ajudar no desenvolvimento de projetos de TI da empresa. **Requisitos Indispensáveis** -...
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Analista Contábil Pleno
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil Smart Fit Tempo inteiroSomos a maior rede de academias da América Latina com a proposta de democratizar o fitness de alto padrão, a Smart Fit está espalhada em 15 países. Com mais de 1400 unidades, cerca de 4 milhões de clientes e 7 mil colaboradores que estão a todo vapor, trazendo muita inovação.Estamos em busca de um Analista Contábil Pleno, que será responsável...
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Analista Contábil Pleno
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil The BIG Jobsite Tempo inteiroSomos a maior rede de academias da América Latina com a proposta de democratizar o fitness de alto padrão, a Smart Fit está espalhada em 15 países. Com mais de 1400 unidades, cerca de 4 milhões de clientes e 7 mil colaboradores que estão a todo vapor, trazendo muita inovação. Estamos em busca de um Analista Contábil Pleno, que será responsável...
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132842 – ANALISTA JURÍDICO PLENO
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Global Empregos Tempo inteiro» » 132842 – ANALISTA JURÍDICO PLENO 132842 – ANALISTA JURÍDICO PLENO Luandre em parceria com empresa especializada em iluminação contrata profissional para atuar no cargo de ANALISTA JURÍDICO PLENO. Atividades: ANÁLISE DE CONTRATOS EM GERAL. REVISÃO DE PROCESSOS, ANÁLISE DE RISCOS, MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DO AMBIENTE...
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132115 – Analista de Transportes Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Global Empregos Tempo inteiro» » 132115 – Analista de Transportes Pleno 132115 – Analista de Transportes Pleno Empresa de grande porte que atua no segmento de logística e cadeia de suprimentos contrata Analista de Transportes Pleno: Atribuições: - Emitir e conferir faturamento para clientes e fornecedores - Realizar auditorias, conferências e analises dos...
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Analista Contábil Pleno
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil Smart Fit Tempo inteiroSomos a maior rede de academias da América Latina com a proposta de democratizar o fitness de alto padrão, a Smart Fit está espalhada em 15 países. Com mais de 1400 unidades, cerca de 4 milhões de clientes e 7 mil colaboradores que estão a todo vapor, trazendo muita inovação.Estamos em busca de um Analista Contábil Pleno, que será responsável...
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Analista Administrativo Pleno
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem Tempo inteiroAnalista Administrativo Pleno área Educacional Imprescindível: Inglês fluenteGraduação completa.Local de trabalho: Av. Paulista/SPModelo: PresencialCLTAtividades:Acompanhar processos administrativos;Solicitação de transportes, passagens aéreas, reembolso de despesas;Organização de passagem, hospedagem e alimentação;Acompanhamento de prazo e...
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Analista de Markentig Pleno
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Wecanbr Tempo inteiroConsultoria de grande porte com atuação a 25 anos no mercado, contrata profissional com experiência na área. Vaga 100% presencial **Cargo**: Analista de Markentig Pleno **Tipo de Contrato**: CLT (Efetivo) **Área profissional**: Recursos Humanos **Carga-horária**: **Número de vagas**: 1 **Benefícios**: VT, VR, VA, AM e AO **Experiências e...
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Analista de Customer Service Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroResponsável pelo atendimento de carteira de clientes pré-definida com suporte colaborativo entre os times de analistas, auxiliando a liderança na melhor condução dos processos; gestão de pedidos x estoque, negociação de prazos de entrega e acompanhamentos logísticos até a entrega do produto ao cliente; contato constante com times internos (vendas,...