Analista de Compliance Pleno

1 dia atrás

Brasil Velaro Network Tempo inteiro

Sobre a Velaro Network

A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.

Responsabilidades

- Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
- Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF
- Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco
- Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas
- Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de compliance
- Colaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de compliance
- Apoiar na preparação de documentação regulatória e auditorias
- Contribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internos

Requisitos:

- Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs
- Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)
- Familiaridade com processos de KYC e análise de risco
- Capacidade analítica e atenção aos detalhes
- Excelente comunicação escrita e verbal
- Mentalidade proativa e senso de responsabilidade

Diferenciais:

- Inglês intermediário ou avançado
- Experiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuais
- Experiência com compliance regulatório em instituições financeiras
- Familiaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)
- Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)

O que mais valorizamos

Soft Skills:

- Vontade de aprender : buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evolução
- Adaptabilidade : capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergente
- Trabalho em equipe : colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimento
- Ética e integridade : compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatória
- Organização : habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridades
- Pensamento crítico : capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos

O que oferecemos

- Oportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no Brasil
- Espaço para crescimento e desenvolvimento de novas competências
- Ambiente de trabalho colaborativo e transparente
- Desenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimento
- Trabalho remoto com flexibilidade

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 23 horas

    Índio do Brasil Velaro Network Tempo inteiro

    Sobre a Velaro NetworkA Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Sobre a VagaBuscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 2 dias

    Salvador, Bahia, Brasil, - GrupoNewChase Tempo inteiro

    DescriptionSomos um grupo multimarcas que atua na comercialização de veículos novos, seminovos, acessórios, consórcios, frota, seguros e pós-vendas realizado na nossa rede de concessionárias além do serviço de locação (mobilidade). Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para prestar suporte à gestão de riscos, proteção de dados e...

  • Analista de compliance Pleno

    1 semana atrás

    Avenida Paulo Aires, , Taboão da Serra, São Paulo, Brasil, - Cinpal Tempo inteiro

    DescriptionSomos a CINPAL, atuamos na fabricação de autopeças para os mercados nacional e internacional. Instalados em Taboão da Serra (SP), produzimos soluções fundidas, forjadas e usinadas para montadoras de veículos pesados e para o mercado de reposição.Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno ara atuar na implantação e manutenção do...

  • Analista de compliance Pleno

    Há 2 dias

    Avenida Paulo Aires, , Taboão da Serra, São Paulo, Brasil, - Cinpal Tempo inteiro

    DescriptionSomos a CINPAL, atuamos na fabricação de autopeças para os mercados nacional e internacional. Instalados em Taboão da Serra (SP), produzimos soluções fundidas, forjadas e usinadas para montadoras de veículos pesados e para o mercado de reposição.Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno ara atuar na implantação e manutenção do...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Av. Nilo Peçanha, , , Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SLC Agrícola Tempo inteiro

    DescriptionBuscamos um(a) Analista de Compliance - Temporário, com foco em Controles Internos, visando apoiar a busca constante pelo fortalecimento de nossas políticas e procedimentos internos. Conduzir o mapeamento, desenho/redesenho e descrição de processos de negócio, utilizando metodologias de mercado, visando a resolução/mitigação de riscos e...

  • Analista de Governança Pleno

    Há 7 dias

    Brasil Avenue Code Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: Buscamos profissional mid para atuar no time de governança e compliance da AI/R Company, onde empresa como Avenue Code, Compass UOL, Invillia e WebJump fazem parte, somos uma companhia de tecnologia em crescimento e com presença global. Você será responsável por: Elaboração, revisão e atualização de políticas corporativas,...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 4 dias

    AV MAL FLORIANO, , Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, Light Tempo inteiro

    DescriptionEstamos em busca de um Analista de Compliance Pleno que terá como missão de assegurar que a conduta ética seja motriz e esteja presente do dia a dia de nossa força de trabalho, e também, no relacionamento com nossos clientes, fornecedores e/ou parceiros de negócios. Afinal, na Light, temos o compromisso com a ética e a integridade.A nossa...

  • Analista de Governança Pleno

    Há 6 dias

    Índio do Brasil Avenue Code Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade:Buscamos profissional mid para atuar no time de governança e compliance da AI/R Company, onde empresa como Avenue Code, Compass UOL, Invillia e WebJump fazem parte, somos uma companhia de tecnologia em crescimento e com presença global. Você será responsável por:Elaboração, revisão e atualização de políticas corporativas, como...

  • Analista de compliance e controle interno sênior

    Há 11 horas

    Brasil Descarbonize Soluções Tempo inteiro

    O futuro da energia está sendo construído AGORA, por pessoas que acreditam em inovação, propósito e impacto real. Se você procura contribuir para um mundo mais sustentável por meio da energia renovável, queremos te conhecer!A Descarbonize Soluções é um energytech que atua para tornar o setor energético mais limpo, eficiente e acessível....

  • Analista Pleno de Compliance – Riscos e Due Diligence

    1 semana atrás

    Avenida Brigadeiro Faria Lima, , São Paulo, São Paulo, Brasil, Raízen Tempo inteiro

    DescriptionSomos mais de 40 mil pessoas que atuam com foco em segurança, integridade, colaboração e simplificação, os pilares que sustentam nossa cultura.  Geramos valor para nossos acionistas, clientes e parceiros e colaboradores a partir de um ecossistema integrado de negócios que começa com o cultivo da cana-de-açúcar até chegar na...