Analista de compliance e pld
2 semanas atrás
Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de conformidade em uma Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários, atendendo clientes locais e estrangeiros.Atividades RelacionadasExecução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE);Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF;Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP;Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos;Suporte no atendimento a auditorias internas e externas;Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;Execução de tarefas correlatas conforme demanda.Requisitos:Ensino Superior Completo;Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance;Pacote Office intermediário/avançado;Certificação PQO Compliance;Inglês intermediário.Formação: Ensino Superior CompletoDiferencial: Pós-graduação em andamento ou completoCertificação ABT1Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Seguro Vida, Vale Transporte ou Estacionamento, Reembolso inglês, Reembolso Odonto, Gympass e PLR. Salário: A combinar.Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima – Itaim Bibi – SP
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Gerente de pld
1 semana atrás
Brasil Kiwify Tempo inteiroSobre nósA Kiwify é uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil, possibilitando que qualquer pessoa crie e venda seus cursos online.Somos acelerados pela Y Combinator, do Vale do Silício, e hoje já impactamos milhões de usuários.Agora estamos dando o próximo passo e criando a Conta Digital da Kiwify, que já nasce com alcance massivo e um...
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Gerente de PLD
4 semanas atrás
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Gerente de pld
3 semanas atrás
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Gerente de pld
Há 20 horas
Brasil Kiwify Tempo inteiroSobre nós A Kiwify é uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil, possibilitando que qualquer pessoa crie e venda seus cursos online. Somos acelerados pela Y Combinator, do Vale do Silício, e hoje já impactamos milhões de usuários. Agora estamos dando o próximo passo e criando a Conta Digital da Kiwify, que já nasce com alcance massivo e um...
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Gerente de PLD
4 semanas atrás
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Advogado(a) SR
2 semanas atrás
Brasil Martinelli Advogados Tempo inteiroQual será a sua ocupação? Advogado(a) Sênior – Compliance e Investigações Internas. Local de trabalho: Vaga será para atuar em um dos nossos escritórios Regime de trabalho: A definir O que esperamos de você? Formação em Direito e inscrição ativa na OAB; Experiência consolidada (mínimo 6 anos) em compliance, investigações internas,...
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Advogado(a) SR
2 semanas atrás
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Head of compliance
Há 7 dias
Brasil Reborn Tempo inteiroHead de Compliance — Reborn Remoto | Full-time | Remuneração competitiva + bônus A Reborn é infra de pagamentos feita por quem executa. A gente roda volume real, em múltiplos nichos, com risco alto e crescimento mais alto ainda. Procuramos um(a) Head de Compliance sênior para liderar a construção da nossa estrutura de Compliance, Risco e...
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Head of Compliance
1 semana atrás
Brasil Reborn Tempo inteiroHead de Compliance — Reborn Remoto | Full-time | Remuneração competitiva + bônus A Reborn é infra de pagamentos feita por quem executa. A gente roda volume real, em múltiplos nichos, com risco alto e crescimento mais alto ainda. Procuramos um(a) Head de Compliance sênior para liderar a construção da nossa estrutura de Compliance, Risco e...
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Head of Compliance
1 semana atrás
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