ANALISTA PREVENÇÃO RISCOS E FRAUDES PL
Há 9 horas
Resumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco é fornecer informações cruciais para a tomada de decisões dentro dos parâmetros legais, normas e procedimentos internos, além de apoiar o jurídico nas análises dos casos. OBJETIVOS: Avaliação de Denúncias e Demandas: Analisar e avaliar denúncias de fraudes oriundas do Canal de Conduta e outros meios oficiais, identificando os procedimentos a serem adotados e contribuindo com informações para decisões internas. Investigações Sistêmicas: Realizar investigações utilizando sistemas internos, envolvendo públicos internos e externos, para detectar violações legais, políticas e procedimentos. Identificar oportunidades de ações corretivas nos processos da empresa contribuindo para melhoria contínua. Investigações em Campo: Conduzir investigações, com diligências e contato com testemunhas e envolvidos, coletando evidências (vídeos, fotos, depoimentos, relatórios) para subsidiar a investigação. Elaboração de Relatórios: Preparar relatórios detalhados com os resultados das investigações, identificando falhas ou não conformidades e informando as áreas pertinentes, como o departamento jurídico. Atualização Constante: Manter-se atualizado quanto às normas e procedimentos internos relativos às investigações e prevenção a fraudes. Apoio à Gestão: Auxiliar na criação de materiais e apresentações para reporte à gestão, além de apoiar na elaboração e revisão de diretrizes e procedimentos do departamento. DIFERENCIAIS: Experiência em Segurança Pública: Profissionais com histórico em segurança pública, como policiais, bombeiros ou agentes de segurança; Cursos relacionados a investigação e prevenção de fraudes, técnicas de entrevista, conhecimento em Compliance e Canal de conduta; Experiência nas Forças Armadas: Profissionais com experiência militar, incluindo ex-militares e reservistas. REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão em Segurança Empresarial, Investigações de fraudes, Compliance e áreas correlacionadas; Conhecimentos básicos das atividades de Compliance; Gestão de Riscos e Investigações; Análise de Dados; Conhecimento no sistema SAP; Excel Intermediário/ Avançado e BI; Experiência na área de prevenção à fraude; Conhecimento de coleta de dados e informações de fontes públicas (OSINT); Habilitação categoria B ativa; Disponibilidade para viagens. BENEFÍCIOS Assistência médica e odontológica estendida a dependentes; Seguro de vida; Vale alimentação; Vale refeição; Auxílio material escolar (filhos); Auxílio Creche; Wellhub; Participação nos lucros; Descontos em produtos; Programas de saúde e bem-estar; Carro da empresa como ferramenta de trabalho.
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Coordenador de Prevenção a Fraude
Há 7 dias
Alemanha, Brasil Privacy Tempo inteiroA Privacy é a maior rede social de conteúdo digital da América Latina. Nascemos para conectar tecnologia ao poder criativo das pessoas. Somos um organismo vivo, onde cada pessoa é uma célula pulsante de abundância, liberdade e autorrealização. Aqui, performance tem propósito, estrutura tem calor humano e ambição anda junto com ética. Nosso...
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Coordenador de Prevenção a Fraude
Há 7 dias
Alemanha, Brasil Privacy Tempo inteiroA Privacy é a maior rede social de conteúdo digital da América Latina. Nascemos para conectar tecnologia ao poder criativo das pessoas. Somos um organismo vivo, onde cada pessoa é uma célula pulsante de abundância, liberdade e autorrealização. Aqui, performance tem propósito, estrutura tem calor humano e ambição anda junto com ética. Nosso...
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Analista de Estratégia de Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
Alemanha, Brasil Grupo Carrefour Brasil Tempo inteiroO Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...
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Analista de risco
Há 5 dias
Alemanha, Brasil Online Garantias Tempo inteiroA Online Garantia está em busca de um Analista de Risco com experiência comprovada em Seguro Garantia para integrar nosso time e atuar na análise financeira e contratual. 📍 Regime: CLT 🏢 Modelo: Presencial (segunda a sexta-feira)🔎 Principais Responsabilidades • Realizar análises de risco financeiro e contratual relacionadas a operações de...
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Analista de Riscos e Compliance
1 semana atrás
Alemanha, Brasil Masterboi Tempo inteiroVenha fazer parte da Masterboi! Somos da Masterboi, uma empresa genuinamente Pernambucana dedicada a alimentar vidas, com matriz em Recife – PE, há mais de 24 anos construindo história no mercado nacional e internacional de processamento e distribuição de alimentos, tornando-se referência no segmento. Estamos buscando um talento para a posição de:...
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Gerente Regional de Prevenção a Perdas
Há 4 dias
Alemanha, Brasil AutoZone Tempo inteiroA AutoZone é uma empresa americana e multinacional, reconhecida como a maior rede varejista de autopeças e acessórios automotivos do mundo. Atualmente, contamos com mais de 7.000 lojas globalmente nos EUA, Porto Rico, México e Brasil, apoiadas por mais de 100.000 AutoZoners em quatro continentes. No Brasil, atuamos com mais de com mais de 150 lojas em...
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Analista de RH Serviços PL
4 semanas atrás
Alemanha, Brasil Tereos Tempo inteiroQue desafio temos para você? Estamos em busca de um(a) Analista de RH Serviços PL para atuar em nossa unidade localizada em Pitangueiras/SP. Quais as responsabilidades? Atuar como representante dos Serviços de Recursos Humanos (RH) da unidade, assegurando a performance e reporte dos indicadores de RH e dos planos de ação à liderança, além de...
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Gerente de PLD
2 semanas atrás
Alemanha, Brasil Kiwify Tempo inteiroSobre nós A Kiwify é uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil, possibilitando que qualquer pessoa crie e venda seus cursos online. Somos acelerados pela Y Combinator, do Vale do Silício, e hoje já impactamos milhões de usuários. Agora estamos dando o próximo passo e criando a Conta Digital da Kiwify, que já nasce com alcance massivo e um...
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Gerente de PLD
Há 2 dias
Alemanha, Brasil Kiwify Tempo inteiro €1.000Sobre nós A Kiwify é uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil, possibilitando que qualquer pessoa crie e venda seus cursos online. Somos acelerados pela Y Combinator, do Vale do Silício, e hoje já impactamos milhões de usuários. Agora estamos dando o próximo passo e criando a Conta Digital da Kiwify, que já nasce com alcance massivo e um...
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Analista de Cadastro Sr
2 semanas atrás
Alemanha, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiroPrincipais Atividades Analisar cadastros de novos clientes PF, PJ e parceiros, validando documentação, perfil de risco e capacidade financeira; Verificar a autenticidade, integridade e conformidade dos documentos conforme normas internas e regulamentações cambiais; Realizar diligência cadastral e avaliação de riscos, identificando possíveis...
