Comissário

Empresa de Serviços Financeiros admite Comissário em Piracicaba para atuar em Tempo integral, A combinar.. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos, incluindo certificação de indivíduos e empresas.
Revisar e confirmar os resultados da triagem de listas de verificação de lavagem de dinheiro, sanções econômicas e listas negras.
Coordenar com outros departamentos para processar fluxos de trabalho relacionados ao KYC/CDD e lidar com solicitações diárias.
Auxiliar na otimização dos processos de KYC/CDD para clientes globais.
Analisar a situação dos fornecedores de KYC e procurar por soluções melhores.
Auxiliar na monitorização diária do KYC/CDD e verificar o funcionamento do sistema.
Pesquisar e compilar relatórios sobre regulamentações e documentos relacionados ao KYC/CDD em diferentes países.
Auxiliar na implementação de políticas de combate à lavagem de dinheiro e outras políticas relacionadas ao KYC/CDD.
Se tiver habilidades em idiomas menos comuns, lidar com questões complexas de KYC nesses idiomas.
Colaborar com a liderança para concluir outras tarefas relacionadas.
Para atuação na cidade de Piracicaba / SP.. É oferecido contrato Home Office, A combinar.