Analista PLD

4 semanas atrás

Vargem Grande Paulista, Brasil Jobbol Tempo inteiro

Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial admite Analista PLD em Vargem Grande Paulista para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI).
Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S.
Apoiar no fluxo de monitoramento de transações.
Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário.
Quality Assurance e emitir relatórios em relação às entregas da equipe.. É oferecido contrato Híbrida, Vale Alimentação| Vale Refeição| Auxílio Combustível| Assistência Médica| Assistência Odontológica| Seguro de Vida

  • Analista PLD

    4 semanas atrás

    Rio Grande da Serra, Brasil Jobbol Tempo inteiro

    Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial admite Analista PLD em Rio Grande da Serra para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando...

  • Analista De PLDFT

    3 semanas atrás

    Campo Grande, Brasil Beeteller Tempo inteiro

    Área e especialização profissional: Jurídica - Tributário Nível hierárquico: Analista Local de trabalho: Campo Grande, MS Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral Atribuições Tratar ocorrências capturadas pelo sistema e tesouraria. Analisar situações e operações suspeitas. Elaborar dossiês de análise para...

  • Analista de Riscos e Conformidade

    3 semanas atrás

    Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil Beeteller Tempo inteiro

    AtribuiçõesTratar ocorrências capturadas pelo sistema e tesouraria, garantindo a conformidade regulatória na prevenção à lavagem de dinheiro. Analisar situações e operações suspeitas, elaborar dossiês de análise para comunicação ao COAF. Realizar o onboarding de clientes e manter cadastros atualizados, apoiando a condução de treinamentos...

  • Analista de Riscos Financeiros

    Há 1 mês

    Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil Beeteller Tempo inteiro

    AtribuiçõesTratar ocorrências capturadas pelo sistema e tesouraria com rigor e precisão, garantindo a conformidade regulatória.Analisar situações e operações suspeitas, identificando potenciais riscos e oportunidades para melhoria.Elaborar dossiês de análise para comunicação ao COAF, fornecendo informações claras e objetivas.Garantir a...

  • Especialista em Tributário

    3 semanas atrás

    Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil Beeteller Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de PLDFT é responsável por tratar ocorrências capturadas pelo sistema e tesouraria, analisar situações e operações suspeitas, elaborar dossiês de análise para comunicação ao COAF e garantir a conformidade regulatória na prevenção à lavagem de dinheiro.AtribuiçõesTratar ocorrências capturadas pelo sistema e...

  • Especialista em Tributário

    3 semanas atrás

    Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil Beeteller Tempo inteiro

    Área e especialização profissional: Jurídica - TributárioNível hierárquico: AnalistaLocal de trabalho: Campo Grande, MSRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralAtribuições:1. Tratar ocorrências capturadas pelo sistema e tesouraria.2. Analisar situações e operações suspeitas.3. Elaborar dossiês de análise para...