Analista de Cadastro

Há 1 mês


São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro
Descrição do Cargo

O Analista de Cadastro é responsável por realizar a verificação, validação e manutenção dos registros de clientes que desejam abrir contas de pagamento, garantindo que todos os clientes atendam aos requisitos de conformidade estabelecidos.

Responsabilidades
  • Criar e manter registros precisos de clientes, incluindo pessoas físicas e jurídicas, que desejam abrir contas de pagamento no banco.
  • Verificar a autenticidade e a integridade de documentos de identificação, comprovantes de endereço e outras informações fornecidas pelos clientes, garantindo que estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis.
  • Realizar processos de due diligence para avaliar a origem dos fundos dos clientes, garantindo que não haja atividades suspeitas ou ilegais.
  • Garantir que o processo de cadastro esteja em total conformidade com as leis e regulamentos bancários, incluindo os relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro (AML).
  • Identificar e relatar atividades suspeitas, garantindo que o banco cumpra as diretrizes de AML e esteja pronta para cooperar com investigações.
  • Manter registros de clientes atualizados, revisando periodicamente as informações e solicitando atualizações quando necessário.
Requisitos
  • Graduação Completa ou Cursando em Administração, Direito, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
  • Pacote Office Intermediário;
  • Experiência com Análise de documentos de Conta de Pagamento;
  • Boa comunicação verbal e escrita;
  • Atenção aos detalhes e habilidades de organização para lidar com grandes volumes de dados;
  • Relacionamento interpessoal;
Benefícios
  • Vale-Transporte
  • Assist. Médica
  • Assist. Odontológica
  • Vale-Alimentação
  • Vale-Refeição
  • Desconto em Produtos


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro

    Descrição do Cargo: O Analista de Cadastro é responsável pela criação e manutenção dos cadastros, garantindo a integridade e confiabilidade dos dados. Além disso, é responsável por garantir que todas as informações das reservas estejam corretas, completas e atualizadas. Responsabilidades: - Criação e manutenção dos cadastros; - Garantir a...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Gruposc Distribuidora De Medicamentos Tempo inteiro

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  • São Paulo, São Paulo, Brasil Imc Vagas Tempo inteiro

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