Empregos atuais relacionados a Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo - Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Sicredi

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição da VagaBuscamos um profissional qualificado para integrar nossa equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores no que tange à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo.Responsabilidades e AtividadesRealizar análise de alertas...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Sicredi está procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para se juntar ao nosso time de Compliance. Nesta função, você será responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, realizar análise de alertas de PLD/FTP, emitir relatórios sobre os...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

    2 meses atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Sicredi busca um profissional experiente para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, realizar análise de alertas, reporte de operações suspeitas e elaborar normativos internos.ResponsabilidadesZelar pelo cumprimento das...

  • Analista de Riscos Financeiros

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Aqui você vai trabalhar em equipe, beneficiando do ambiente colaborativo e criativo da Sicredi. Será responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pela B3 em relação à PLD/FTP, além de identificar, monitorar e analisar os riscos relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, realizar análise de alertas de PLD/FTP e reporte de operações suspeitas ao órgão de controle.Responsabilidades e AtividadesZelar pelo...

  • Cobrador Externo de Financiamentos

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil GALLO & BONOTO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Tempo inteiro

    Cobrador Externo de FinanciamentosBuscamos um profissional dinâmico e persuasivo para atuar como cobrador externo de financiamentos em nossa equipe de telemarketing. O candidato ideal terá experiência em cobrança e será capaz de negociar dívidas em atraso de financiamento de veículos.Responsabilidades:Negociar dívidas em atraso de financiamento de...

  • Especialista em Financiamento Imobiliário

    Há 1 mês

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Empresa na área de Crédito Imobiliário Tempo inteiro

    Empresa na área de Crédito ImobiliárioEstamos procurando por um profissional qualificado para o cargo de Assistente de Financiamento Imobiliário em nossa equipe em Porto Alegre.Responsabilidades:Desenvolver e implementar estratégias de financiamento imobiliário;Trabalhar em estreita colaboração com a equipe de vendas e marketing para alcançar metas...

  • Especialista em Financiamento Imobiliário

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Empresa na área de Crédito Imobiliário Tempo inteiro

    Descrição do CargoA Empresa na área de Crédito Imobiliário está procurando por um profissional competente para atuar como Assistente de Financiamento Imobiliário em Porto Alegre.Funções e ResponsabilidadesApoiar nas tratativas documentais relacionadas aos contratos de financiamento imobiliário.Realizar o controle e organização de documentos,...

  • Analista de Prevenção a Perdas

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Bbm Logistica S.A Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Analisar imagens (vídeos) com objetivo de identificar falhas operacionais e localização de pedidos específicos.Responsabilidades:Apoyar o time de prevenção a perdas referente a controle de inventário;Localizar volumes;Agilizar processos de devoluções;Requisitos:Formação acadêmica não informada;Salário a...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão De Carreiras Tempo inteiro

    A Villela Brasil Bank é uma instituição financeira comprometida em transformar a maneira como as pessoas e empresas lidam com sua saúde financeira. Nossa equipe está em constante crescimento e busca profissionais talentosos para fazer parte de uma equipe dinâmica e inovadora.**Responsabilidades**Realizar análises aprofundadas de transações...

  • Especialista de Compliance

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Creditá Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Especialista de Compliance será responsável por auxiliar na implementação e manutenção de programas eficazes de conformidade, controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), garantindo que a instituição financeira esteja em total conformidade com todas as leis, regulamentos e normas pertinentes.Responsabilidades e...

  • Desenhista Cadista

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Vitta prevenção de incendio Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Desenhista Cadista é responsável por criar projetos de arquitetura e design, trabalhando em conjunto com a equipe de projetos da Vitta Prevenção de Incêndio. A pessoa selecionada deve ter habilidades em Autocad e excelência em gráficas.ResponsabilidadesDesenvolver projetos de arquitetura e design;Trabalhar em conjunto com a...

  • Auxiliar de Lavagem de Veículos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Buscarvagas - Empregos E Consultoria Brasil Tempo inteiro

    **Funções**Auxiliar na lavagem de veículos e carretas, utilizando produtos de limpeza determinados pelo lavador.Realizar a conservação e manutenção da máquina de lavar e mangueiras.Auxiliar na troca de óleo e filtro dos veículos.Colaborar com a limpeza e manutenção do setor.**Requisitos**Requisito: Ensino fundamental.

  • Auxiliar de Lavagem de Veículos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Buscarvagas - Empregos E Consultoria Brasil Tempo inteiro

    **Atribuições**:Lavagem de veículos grandes, carretas e caminhões.**Requisitos**:Ensino fundamental.**Jornada de Trabalho**:Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, com eventual trabalho aos sábados.**Benefícios**:Benefícios serão informados no momento da entrevista.

  • Auxiliar de Lavagem de Veículos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Buscarvagas - Empregos E Consultoria Brasil Tempo inteiro

    Lavagem de veículos grandes, carretas e caminhões é uma oportunidade de trabalho em nossa empresa.**Requisitos**Ensino fundamental é obrigatório.**Jornada de trabalho**Segunda a sexta das 08:00 às 18:00, com eventual trabalho aos sábados.**Benefícios**Vale transporte, refeição no local e plano de saúde são oferecidos.

  • Analista de Prevenção de Fraudes III

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Saque E Pague Tempo inteiro

    Trabalhar em um ambiente inovador e desafiador é uma oportunidade única para quem busca uma carreira em crescimento. A Saque está procurando um Analista de Prevenção de Fraudes III para liderar nossos esforços na identificação e mitigação de atividades fraudulentas.**Responsabilidades e atribuições**Coletar, revisar e analisar dados para...

  • Auxiliar de Lavagem de Veículos

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Buscarvagas - Empregos E Consultoria Brasil Tempo inteiro

    **Atribuições**:Lavagem de veículos grandes, carretas e caminhões é uma das principais responsabilidades desse cargo.**Requisitos**É necessário ter ensino fundamental completo.**Jornada de Trabalho**Essa função é realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, com possibilidade de trabalho aos sábados.**Benefícios**Os benefícios...

  • Analista de Integração de Prevenção à Fraude

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:O Analista de Integração de Prevenção à Fraude trabalhará em conjunto com a equipe de monitoramento para identificar e mitigar riscos de fraude nos canais digitais e cartões. Além disso, será responsável por investigar casos suspeitos de fraude, efetuar monitoramento de transações financeiras e retroalimentar controles e...

  • Fiscal de Prevenção de Perdas

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Rede de loja de eletrodomésticos Tempo inteiro

    Rede de loja de eletrodomésticos está procurando por um Fiscal de Prevenção de Perdas em Porto Alegre.Principais Responsabilidades:**Monitoramento Interno e Externo**: O candidato será responsável por monitorar áreas internas e externas da loja, garantindo a segurança e a integridade dos produtos.**Fiscalização de Produtos**: O Fiscal de...

  • Analista de Prevenção a Perdas

    Há 1 mês

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil BBM Logística Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente em logística e prevenção de perdas para se juntar à nossa equipe da BBM Logística.ResponsabilidadesAnalisar imagens e vídeos para identificar falhas operacionais e localizar pedidos específicos;Apoiar o time de prevenção de perdas no controle de inventário, localização de volumes e agilidade...

Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

2 meses atrás

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro
Descrição do Cargo

Estamos procurando por um profissional experiente e motivado para se juntar ao nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O candidato ideal terá habilidades sólidas em análise de riscos, monitoramento e relatórios, além de uma forte compreensão dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.

Responsabilidades
  • Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pela B3 em relação à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
  • Identificar, monitorar e analisar riscos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
  • Realizar análise de alertas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo das operações de títulos e valores mobiliários;
  • Realizar relatórios de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
  • Realizar a elaboração e atualização de normativos internos;
  • APLICAR OS PROCEDIMENTOS DE KYC E DUE DILIGENCE DE ASSOCIADOS/CLIENTES SOB A ÓTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO;
  • Apoiar no desenvolvimento de rotinas e implementação de sistemas de tecnologia;
  • Realizar a elaboração de indicadores sistêmicos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
  • Atualizar-se constantemente acerca do tema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
Requisitos e Qualificações
  • Programa de Qualificação Operacional B3 - PQO Compliance;
  • Formação Superior Completa em Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Especialização/MBA: mínimo em andamento;
  • Experiência em corretora de valores mobiliários;
  • Conhecimento sobre o mercado financeiro;
  • Ter habilidade em mapeamento de processos, identificação de riscos, implementar e aperfeiçoar os controles internos.
Diferenciais
  • Possuir Certificação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
  • Ter conhecimentos em programação SQL;
  • Possuir conhecimento nas ferramentas PwBI, SAS e Denodo.
Informações Adicionais

É importante que o candidato esteja disponível para atuar em um ambiente de trabalho híbrido, com 2 dias de trabalho remoto e 3 dias de trabalho presencial na sede da empresa.