Analista de Conformidade
Há 9 horas
O compliance é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro, combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações.
Funções:
- Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas;
- Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas;
- Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas;
- Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio;
- Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML;
- Mantendo-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais;
- Colaborar com áreas internas em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas;
Requisitos:
- Formação superior completa, preferencialmente em Direito ou Administração;
- Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML e Compliance;
- Experiência prévia em Compliance;
- Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação;
- Capacidade de trabalhar sob pressão e se adaptar a mudanças;
- Certificações em Compliance são diferenciais;
- Inglês avançado é um diferencial.
-
Analista de Conformidade
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$55.000 - R$75.000Analista de Conformidade O analista de conformidade será responsável por garantir a qualidade dos produtos e serviços, atuando em metrologias e certificações. Requisitos para o Cargo: Ensino médio completo; Experiência na área de controle de qualidade;Responsabilidades do Cargo: Realizar inspeções e testes em equipamentos de medição para garantir...
-
Analista de conformidade
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroDescrição Junte-se à nossa vibrante equipe como Analista de Conformidade no emocionante mundo da Bet Nesta função, você desempenhará um papel crucial para garantir que nossas operações atendam a todos os requisitos regulamentares e legais, permitindo que nossos hóspedes desfrutem de uma experiência de jogo segura e justa. Você estará imerso em...
-
Analista de Conformidade
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Descrição do CargoO cargo de Analista Compliance visa desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles internos alinhados às legislações e regulamentações vigentes.Faz parte da equipe responsável por promover ações preventivas e estratégicas que garantam conformidade com diretrizes legais e políticas internas.Mantém-se atualizado...
-
Analista de Conformidade
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro R$56.000 - R$84.000Aquivo: Analista em ComplianceDescrição do Cargo:O Compliance é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.Responsabilidades:
-
Analista de Conformidade
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Nossa equipe de Compliance é responsável por garantir a conformidade regulatória das nossas operações. O Analista de Compliance será fundamental nesse processo, monitorando e garantindo a aderência às normas do Banco Central e demais reguladores.Além disso, o candidato selecionado terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e...
-
Analista de Governança e Conformidade
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGestao Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000Cargo: Analista de Governança e Conformidade">O Analista de Governança e Conformidade desempenha um papel fundamental na organização, atuando como elo entre os auditores e as áreas responsáveis pela entrega de evidências. Sua experiência em auditorias internas e externas é crucial para garantir a conformidade e a qualidade dos...
-
Analista Conformidade Júnior
Há 22 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$72.000 - R$99.000Descrição da VagaNossa missão é fornecer benefícios de saúde para pessoas em todo o mundo.Funções e ResponsabilidadesDesenvolver e implementar planos de conformidade;Realizar auditorias internas e externas para garantir conformidade com regulamentos e normas;Trabalhar em equipe com outros departamentos para identificar e resolver problemas de...
-
Analista de Conformidade Jurídica
Há 2 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLegalisacao Tempo inteiro R$68.797 - R$104.839**Sobre o Cargo:**Como Analista de Legalização, você será responsável por garantir a conformidade legal e contábil das empresas nas esferas Federal, Estadual e Municipal.
-
Especialista em Conformidade
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$85.000Analista de ComplianceO cargo de Analista de Compliance é responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.Funções do Cargo:Avaliação de Riscos: Identificar e avaliar os riscos de compliance para melhorar a conformidade da empresa.Criação de Políticas e Procedimentos: Criar e implementar...
-
Especialista em Conformidade
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$84.160 - R$108.800Analista de Conformidade RegulatóriaO analista trabalhará em conjunto com o Departamento de Fiscalização Regulatória para garantir a conformidade da empresa. Suas atividades incluem acompanhar fiscalizações reguladoras, monitorar a conformidade das leis e normas vigentes e elaborar programas de auditoria interna.Responsabilidades:Acompanhar...
