Empregos atuais relacionados a Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro: Desafio de Segurança Financeira - Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Welkron Pensamento

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição da VagaBuscamos um profissional qualificado para integrar nossa equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores no que tange à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo.Responsabilidades e AtividadesRealizar análise de alertas...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão De Carreiras Tempo inteiro

    A Villela Brasil Bank é uma instituição financeira comprometida em transformar a maneira como as pessoas e empresas lidam com sua saúde financeira. Nossa equipe está em constante crescimento e busca profissionais talentosos para fazer parte de uma equipe dinâmica e inovadora.**Responsabilidades**Realizar análises aprofundadas de transações...

  • Especialista em Segurança e Prevenção à Fraude

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Idez Administracao De Meios De Pagamento Digital Ltda Tempo inteiro

    **Olá, somos a Idez**Somos uma poderosa suite de soluções financeiras para empresas usarem e plugarem na operação. Oferecemos uma plataforma bancária completa com a marca do cliente e na qual ele consegue ter amplo controle das operações financeiras Ou, se o cliente preferir, também dispomos de uma sofisticada API para integrar a plataforma ou...

  • Especialista em Segurança e Prevenção de Fraude

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Idez Administracao De Meios De Pagamento Digital Ltda Tempo inteiro

    Olá, somos a IdezNossa empresa é uma poderosa suite de soluções financeiras para empresas usarem e plugarem na operação. Oferecemos uma plataforma bancária completa com a marca do cliente e na qual ele consegue ter amplo controle das operações financeiras. Além disso, dispomos de uma sofisticada API para integrar a plataforma ou sistema dele,...

  • Analista de Integração de Prevenção à Fraude

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:O Analista de Integração de Prevenção à Fraude trabalhará em conjunto com a equipe de monitoramento para identificar e mitigar riscos de fraude nos canais digitais e cartões. Além disso, será responsável por investigar casos suspeitos de fraude, efetuar monitoramento de transações financeiras e retroalimentar controles e...

  • Analista de Prevenção de Fraudes III

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Saque E Pague Tempo inteiro

    Trabalhar em um ambiente inovador e desafiador é uma oportunidade única para quem busca uma carreira em crescimento. A Saque está procurando um Analista de Prevenção de Fraudes III para liderar nossos esforços na identificação e mitigação de atividades fraudulentas.**Responsabilidades e atribuições**Coletar, revisar e analisar dados para...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Sicredi está procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para se juntar ao nosso time de Compliance. Nesta função, você será responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, realizar análise de alertas de PLD/FTP, emitir relatórios sobre os...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

    2 meses atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Sicredi busca um profissional experiente para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, realizar análise de alertas, reporte de operações suspeitas e elaborar normativos internos.ResponsabilidadesZelar pelo cumprimento das...

  • Analista de Prevenção a Fraudes

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Buscamos um profissional proativo para criar e modelar processos, com capacidade analítica e dinamismo para atuar diretamente em estratégias de prevenção e combate à fraude e sustentação da operação de prevenção a fraudes no produto Adquirência do Sicredi.É importante que o profissional se identifique no combate ao ato ilícito, e seja capaz de...

  • Assistente de Prevenção à Fraude

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Pagbrasil Tempo inteiro

    Descrição do CargoEstamos procurando por um(a) Assistente de Prevenção à Fraude para integrar nosso time de talentos e fazer a diferença no setor de Prevenção à Fraude.ResponsabilidadesAuxiliar no desenvolvimento de regras e processos para prevenção de fraudes (chargebacks);Apoiar na identificação de padrões de fraude de cartão de crédito e...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, realizar análise de alertas de PLD/FTP e reporte de operações suspeitas ao órgão de controle.Responsabilidades e AtividadesZelar pelo...

  • Analista de Prevenção a Fraudes

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Procuramos um profissional experiente em monitoramento transacional de canais digitais, com alta capacidade analítica e habilidade de interpretar o modus operandi das fraudes. O candidato deve ser capaz de realizar ações preventivas e reativas para combater e mitigar riscos e perdas financeiras.Responsabilidades e atribuições:Elaborar regras e...

  • Analista de Prevenção de Fraudes

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Tech Sicredi Tempo inteiro

    Procuramos um profissional para atuar em monitoramento transacional de canais digitais (Internet Banking e Mobile Banking), que tenha capacidade analítica e dinamismo e seja capaz de interpretar o modus operandi das fraudes e realizar as ações preventivas/reativas a fim de combater e mitigar riscos e perdas financeiras.Responsabilidades e...

  • Analista de Fraude Integrado

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Buscamos um profissional analítico e dinâmico para atuar na prevenção de fraudes e combater riscos financeiros. O candidato ideal terá habilidades de interpretação e análise de dados, além de conhecimento em ferramentas antifraudes.**Responsabilidades e Atribuições**Aprimorar os processos de prevenção a fraude;Investigar casos suspeitos de...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Realize Cfi Tempo inteiro

    Buscamos um especialista em prevenção a fraudes para integrar nosso time de análise de processos e melhoria contínua. O candidato deve ter experiência em prevenção a fraudes, domínio do produto Cartão de crédito Bandeira e PL, e conhecer regras e políticas de Bandeira, Adquirência e Emissor.**Responsabilidades e atribuições**Mapeamento de...

  • Analista de Segurança de Informação Jr

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Topaz Brasil Tempo inteiro

    Missão e Visão da Topaz BrasilA Topaz Brasil é uma das maiores organizações de tecnologia da América Latina, especializada em soluções financeiras digitais. Nossa plataforma financeira mais completa oferece soluções desde o Core Banking até o Open Finance, incluindo canais digitais, prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro.Quem SomosCom mais...

  • Especialista em Prevenção de Fraude

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    A sua jornada profissional começa aqui!Somos uma organização que busca inovar e superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.Nossa missão é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos nossos talentos.Estamos procurando por uma pessoa que tenha um olhar analítico e...

  • Análise de Prevenção de Fraudes

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Propósito e ResponsabilidadesEstamos procurando por um profissional com experiência em monitoramento transacional de cartões, capaz de analisar e interpretar o modus operandi das fraudes. O ideal é alguém que possua habilidades matemáticas e estatísticas para elaborar regras eficientes e dinâmicas para combater e mitigar riscos financeiros e...

  • Coordenador de Experiência do Cliente

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Desenvolva sua carreira em uma das principais instituições financeiras cooperativas do país!Em Sicredi, nosso objetivo é construir uma sociedade mais próspera. Trabalhamos em conjunto para gerar impacto positivo e inovação em toda a sociedade.Nossa pessoa é a nossa prioridade. Valorizamos o relacionamento com nossos colaboradores, associados e a...

  • Técnico de Prevenção de Perdas

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Rede de loja de eletrodomésticos Tempo inteiro

    Rede de loja de eletrodomésticos está procurando por um profissional qualificado para o cargo de Fiscal de Prevenção de Perdas em Porto Alegre.Responsabilidades:Realizar auditorias e análises para identificar possíveis perdas e prevenir fraudes;Desenvolver e implementar procedimentos para prevenir perdas e garantir a integridade dos processos;Trabalhar...

Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro: Desafio de Segurança Financeira

2 meses atrás

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiro
Descrição do Cargo

Buscamos um profissional experiente para integrar nosso time de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por garantir a integridade financeira da empresa, identificando e mitigando riscos de lavagem de dinheiro e fraude.

Responsabilidades
  • Elaborar relatórios gerenciais e dossiês de análises investigativas para identificar e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e fraude;
  • Interagir com bancos parceiros para garantir a conformidade com as normas e regulamentações financeiras;
  • Ser apoio para o tratamento de alertas em diversas ferramentas, multiplicando o conhecimento da equipe;
  • Tratar MED (Mecanismo Especial de Devolução) e analisar comportamentos suspeitos em transações monetárias e não monetárias;
  • Desenvolver e implementar estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro e fraude;
  • Colaborar com a equipe de compliance para garantir a conformidade da empresa com as normas e regulamentações financeiras.
Requisitos
  • Formação Superior completa ou em andamento em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas;
  • Vivência profissional na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e/ou Fraudes em empresas ou instituições financeiras;
  • Conhecimento sobre legislação pertinente à PLD/FT e Fraude;
  • Pacote Office e Google Docs;
  • Inglês intermediário.
Diferenciais
  • Pós-graduação em área correlata;
  • Conhecimento em Power B.I e/ou SQL;
  • Excel avançado;
  • Miro avançado;
  • Espanhol intermediário ou avançado.
Contratação

CLT, modalidade híbrida em Porto-Alegre/RS (atuação 4x1).