Especialista em Compliance

2 meses atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Casas Bahia Tempo inteiro

Descrição do Cargo

O Grupo Casas Bahia busca um Especialista em Compliance para se juntar ao nosso time de profissionais comprometidos em oferecer serviços financeiros de alta qualidade.

Responsabilidades

  • Manter a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil;
  • Atuar na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, será a pessoa responsável para, junto ao time, tratar todas as demandas de PLD/FT;
  • Revisão quanto ao monitoramento e análise de alertas e elaboração de dossiês (MSAC);
  • Reporte de movimentações suspeitas ao COAF;
  • Revisão e execução dos KYs (KYC, KYE, KYS e KYP);
  • Atendimento a auditorias (inclusive do BCB) relacionadas a PLD;
  • Atualização do material de reporte executivo;
  • Manutenção de controles e indicadores da área;
  • Apoio nas demais atividades, além de PLD, também Regulatório, Controles Internos e Governança, prestando apoio na organização do time e das demandas da área;
  • Reestruturação da área e os processos de PLD.

Requisitos e Qualificações

  • Experiência de, ao menos, 5 anos no mercado financeiro e/ou de pagamentos;
  • Bons conhecimentos em Compliance, PLD, ESG, Riscos e Governança;
  • Experiência e habilidade em criação de apresentações em PowerPoint;
  • Conhecimento no sistema E-guardian.

Informações Adicionais

  • Vale Refeição;
  • Assistência médica e odontológica;
  • Licenças maternidade e paternidade estendidas;
  • Programa Gestante;
  • Programa Nutricional e Esportivo;
  • Gympass ou Totalpass;
  • Programa Acolher (Atendimento psicológico, Consultoria Previdenciária, Financeira e Jurídica gratuitas);
  • Previdência Privada;
  • Empréstimo Consignado;
  • Seguro de Vida;
  • Assistência Funeral;
  • Bônus anual de acordo com atingimento de resultados;

Modelo de Trabalho

  • De segunda a sexta, híbrido, 3x na semana no escritório ao lado da estação de trem Hebraica Rebouças (São Paulo - SP).

  • Especialista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Asia Pacific Pty Tempo inteiro

    Descrição da VagaA Experian é uma empresa líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades. Nossa equipe de Compliance é responsável por garantir que nossos processos e políticas sejam adequados e eficazes. Estamos procurando por um Especialista em Compliance para se juntar a nossa equipe.ResponsabilidadesDesenvolver e...

  • Especialista em Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    A Grant Thornton Brasil busca um profissional experiente para atuar como Especialista em Compliance, responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de compliance em nossa empresa. O candidato ideal terá conhecimento em regulamentos e boas práticas de compliance anticorrupção, além de habilidades em análise de riscos e...

  • Especialista em Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Honda Tempo inteiro

    Título da Vaga: Especialista em Compliance JRNome da Empresa: HondaDescrição da Vaga:Em nossa equipe, trabalhamos juntos para oferecer soluções de mobilidade inovadoras e personalizadas que proporcionem experiências únicas para nossos clientes. Buscamos um Especialista em Compliance JR para se juntar a nossa equipe e contribuir com seu conhecimento e...

  • Especialista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Hdi Tempo inteiro

    Desenvolvedor de Políticas de ConformidadeBuscamos um profissional experiente para atuar como Especialista de Compliance em nossa equipe em São Paulo.Responsabilidades:Garantir a conformidade regulatória e a legislação do mercado de seguros.Realizar auditorias e monitoramento de processos internos.Desenvolver e implementar políticas de...

  • Especialista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista em Compliance e Riscos para atuar em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá experiência em Compliance, Riscos e Auditoria, e será responsável por:Atuar em projetos de Compliance e Riscos;Desenvolver e implementar planos de Compliance e Riscos;Avaliar e monitorar a conformidade com as políticas e...

  • Especialista em Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista em Compliance para atuar em nossa equipe de Riscos Regulatórios. O candidato ideal terá experiência em Compliance, Riscos ou Auditoria e será responsável por garantir que nossos processos estejam alinhados com as diretrizes globais e políticas de Compliance.ResponsabilidadesAvaliar e implementar políticas e...

  • Especialista em Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista em Compliance para atuar em nossa equipe de Riscos Regulatórios. O candidato ideal terá experiência em Compliance, Riscos ou Auditoria e será responsável por garantir que nossos processos estejam alinhados com as diretrizes globais e políticas de Compliance.ResponsabilidadesAvaliar e implementar políticas e...

  • Especialista de Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Compliance para atuar em nossa equipe de Experian. O candidato ideal terá experiência em Compliance, Riscos ou Auditoria e será responsável por garantir que nossos processos estejam alinhados com as diretrizes globais e políticas de Compliance.ResponsabilidadesAvaliar e implementar políticas e...

  • Especialista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Compliance para atuar em nossa equipe de Experian. O candidato ideal terá experiência em Compliance, Riscos ou Auditoria e será responsável por manter e melhorar o Programa de Compliance da empresa.ResponsabilidadesApoiar as áreas de negócio na implementação e manutenção do Programa de...

  • Especialista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Hdi Tempo inteiro

    Desenvolvedor de Conformidade e ComplianceBuscamos um profissional experiente para atuar como Especialista de Conformidade e Compliance em nossa equipe em São Paulo.Responsabilidades:Garantir a conformidade regulatória e a legislação do mercado de seguros.Realizar auditorias e monitoramento de processos internos.Desenvolver e implementar políticas de...

  • Especialista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiro

    Descrição da OportunidadeBuscamos um Especialista de Compliance para se juntar à nossa equipe de Rendimento. Nesta função, você será responsável por garantir que a organização opere em conformidade com as legislações vigentes, regulamentos internos e padrões éticos.ResponsabilidadesDesenvolver, implementar e monitorar políticas e procedimentos...

  • Especialista em Compliance

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil São Paulo Tempo inteiro

    Seja um especialista em ComplianceEstamos procurando por um profissional motivado e determinado para se juntar à nossa equipe em São Paulo. Como especialista em Compliance, você será responsável por prevenir a lavagem de dinheiro, garantir a conformidade corporativa e adequar a nossa organização à LGPD.Além disso, você trabalhará em conjunto com...

  • Especialista em Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Comercial 3Albe Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Especialista em Compliance visa atuar como um agente de mudança na Comercial 3Albe, promovendo a cultura de compliance e garantindo a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Responsabilidades:Implementar e conduzir processos de compliance, garantindo a disseminação da cultura de compliance e a identificação de...

  • Especialista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Compliance para atuar em nossa equipe de Experian. O candidato deve ter experiência em Compliance, Riscos ou Auditoria e ser capaz de trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.ResponsabilidadesAcompanhar e implementar políticas e procedimentos de Compliance;Realizar auditorias e avaliações de riscos...

  • Especialista de Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Especialista de Compliance será responsável por atuar na manutenção e aprimoramento do Programa de Compliance da Experian, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.ResponsabilidadesAvaliar e monitorar os processos de controle, identificando e executando...

  • Especialista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SOULAN Tempo inteiro

    Oportunidade em ComplianceEstamos procurando por um Especialista em Compliance para atuar em nossa equipe em São Paulo. A oportunidade é para trabalhar em uma empresa consolidada do segmento de Indústria.Funções e ResponsabilidadesAvaliar riscos, incluindo due diligence de integridade de colaboradores, fornecedores e parceiros;Desenvolver, revisar e...

  • Especialista em Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Especialista em Compliance será responsável por manter e melhorar o Programa de Compliance da Experian, atuando em conjunto com as áreas de negócio para implementar, manter e cumprir os objetivos do programa global de Compliance.ResponsabilidadesMapear processos e identificar, monitorar e executar testes de controles para garantir...

  • Especialista De Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Raízen Tempo inteiro

    Aqui na Raízen, você une inovação e sustentabilidade para viver uma evolução constante em um dos maiores grupos empresariais privados do Brasil.Estamos buscando uma/um Especialista de Compliance para atuar em nosso escritório em SP (Faria Lima) e que será responsável por monitorar, analisar e reportar atividades suspeitas relacionadas ao comércio...

  • Especialista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Soulan Tempo inteiro

    Buscamos um Especialista de Compliance para atuar nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. O candidato deve ter conhecimento na área de atuação e capacidade de trabalhar de forma independente.Requisitos:Formação acadêmica em área relacionada;Conhecimento em legislação e regulamentação;Experiência em compliance e...

  • Especialista em Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Andrade Gutierrez Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Especialista em Compliance visa atuar na implementação e gestão de processos de Compliance, garantindo a adequação às normas da ISO 37001 Gestão Antissuborno. O candidato deve ter experiência em implantação e gestão de certificação ISO 37001 e conhecimento em Espanhol.ResponsabilidadesImplementar e gerenciar...