Analista de Riscos de Lavagem de Dinheiro
Há 13 horas
O cargo visa garantir a conformidade das operações com normas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, através de análise de riscos e monitoramento contínuo.
Responsabilidades Principais- Analisar e reportar operações suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
- Realizar diligências preventivas: KYC, KYS e KYE para avaliar riscos;
- Avaliar Risco de Lavagem de Dinheiro e sugerir medidas mitigadoras;
- Apoiar na criação, revisão e atualização de políticas e procedimentos de PLD/CFT;
- Monitorar mudanças em leis e regulamentações aplicáveis, analisando impactos e orientando equipes;
- Prestar consultoria interna sobre conformidade, controles e mitigação de riscos;
- Participar de projetos relacionados a compliance e prevenção a ilícitos;
- Elaborar relatórios e apresentações para stakeholders;
- Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo evidências de conformidade;
- Organizar treinamentos sobre PLD/CFT para colaboradores;
- Executar outras atividades correlatas conforme demanda da liderança.
Para desempenhar este cargo é necessário ter conhecimento avançado em legislação financeira, habilidades de análise crítica e capacidade de trabalhar em equipe. Além disso, é importante ter uma boa comunicação e habilidades de negociação.
BenefíciosGostamos de oferecer um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador onde os colaboradores podem crescer profissionalmente e contribuir para o sucesso da empresa.
O que você precisará fazer- Desenvolver e implementar estratégias de conformidade e mitigação de riscos;
- Apoiar na elaboração de relatórios e apresentações para stakeholders;
- Colaborar com equipes para desenvolver políticas e procedimentos de PLD/CFT;
- Participar de reuniões e discussões sobre conformidade e mitigação de riscos;
- Apoiar no treinamento e desenvolvimento de funcionários;
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Assistente De Riscos E Controles
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Sicoob Noroeste De Minas Tempo inteiro**Descrição**:**Missão do Cargo**: Executar e auxiliar nas atividades de Controles e Riscos da Cooperativa singular, a fim de prevenir e minimizar os riscos operacionais e financeiros, propiciando informações confiáveis e tempestivas.Responsável por auxiliar / prestar suporte na execução dos processos de gestão dos riscos, controles internos,...
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Analista De Modelagem De Riscos
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Sicoob Tempo inteiro**Descrição**:**É possível transformar o mundo?****Com o Sicoob, Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil, essa mudança é diária, real e tem explicação: o cooperativismo****Afinal, ninguém muda o mundo sozinho, por isso, a contribuição de todos faz a diferença.****Aqui, nosso propósito é conectar pessoas para promover justiça financeira e...
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Analista De Sistemas
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) **Analista de Sistemas (Moodle)**.O que temos para você:- **Carga horária**:44h semanais, atuação 100% presencial- Vale-alimentação ou refeição e café da manhã na empresa.- Plano de saúde e odontológico, seguro de vida, clube de corrida;- PLR;- Auxílio ceia de Natal e meio dia de folga no...
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Profissional de Risco e Controle
1 dia atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000Atualmente, estamos procurando por profissionais capacitados para assumir o papel de Gestor de Risco e Controles Internos.">Descrição da VagaO candidato ideal será responsável por desenvolver e manter a cultura de gestão de risco e controles internos através de treinamentos e desenvolvimento de materiais para capacitação dos colaboradores da...
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Estagiário(A) - Brasília - Df
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Talent Gestão De Pessoas Tempo inteiroEstamos em busca de Talentos que queiram aprender e se desenvolver no mundo corporativo e que tenham garra e paixão pelo que fazem.**Responsabilidades e atribuições**Auxiliar na gestão de carteiras de crédito, no desenvolvimento e implantação de produtos e serviços bancários;Apoiar a análise de operações de crédito e de cobrança;Apoiar a...
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Estagiário De Direito
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiroSegmento de saúde.**Responsabilidades e atribuições**- Realizar análise inicial das causas de ações trabalhistas recebidas pela empresa;- Auxiliar na identificação de padrões e causas recorrentes que resultam em ações trabalhistas;- Colaborar com a equipe de gestão de pessoas na análise e revisão das políticas internas, com foco em redução...
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Estagiário(A) - Brasília - Df
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Talent Gestão De Pessoas Tempo inteiroEstamos em busca de Talentos que queiram aprender e se desenvolver no mundo corporativo e que tenham garra e paixão pelo que fazem.**Responsabilidades e atribuições**Auxiliar na gestão de carteiras de crédito, no desenvolvimento e implantação de produtos e serviços bancários;Apoiar a análise de operações de crédito e de cobrança;Apoiar a...
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Analista De Dados
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiroEm busca de um profissional de Dados/BI**Responsabilidades e atribuições**- Acompanhar, organizar, analisar e interpretar dados para fornecer insumos estratégicos para a tomada de decisão da empresa, com foco em Marketing;- Criar aplicações e análises de dados para otimizar processos e gerar insights acionáveis;- Elaborar e analisar relatórios,...
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Analista De Sistemas
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiroGraduação em Tecnologia (Sistemas de Informação, Computação, ADS, TI ou outras áreas relacionadas).Desejável: Pós em EAD, Tecnologias Educacionais, Gestão de AVA/LMS, Projetos de TI ou EAD.Sólida experiência com Moodle.Conhecimentos em PHP, CSS, HTML, integrações (APIs, web services) e MySQL.Experiência em extração de dados, relatórios e...
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Analista De Dados
2 semanas atrás
Brasília, Distrito Federal, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiroEnsino superior completo em áreas como Estatística, Engenharia, Economia, TI ou afins;Excel avançado e PowerPoint intermediário/avançado;Power BI avançado (DAX, criação de dashboards interativos);Noções de SQL;Experiência em análise de dados e construção de indicadores de desempenho;Conhecimento em ETL e manipulação de grandes volumes de...
