Especialista em Compliance

Há 4 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000
Seja um(a) especialista em Compliance

Nossa empresa é apaixonada por inovação, design e transformação digital. Somos globais e celebramos a diversidade.

Acreditamos que as diferentes ideias e perspectivas nos enriquecem. Portanto, sua cor, religião, gênero, raça, nacionalidade, idade, origem, identidade de gênero, deficiência ou orientação sexual não são barreiras para se juntar à nossa equipe.

Responsabilidades Principais
  • Atuação em projeto de Compliance para remediação e melhoria dos sistemas de PLD/CFT e Sanções no SMBCB (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Brazil).
  • Levantar e entender as necessidades do cliente.
  • Identificar oportunidades e propor soluções em conformidade com as diretrizes do cientista-chefe.
  • Apoiar o desenvolvimento, implantação e operacionalização do projeto, garantindo aderência às necessidades do cliente.
  • Avaliar e propor melhorias contínuas nas soluções adotadas.
Sistemas e Ferramentas Utilizados
  • PLD – e-Guardian: Monitoramento de transações – Advice Technology.
  • PLD – SIRCOI: Monitoramento de transações – FATTO TI.
  • Sanções – e-Guardian: Verificação de nomes em listas restritivas – Advice Technology.
  • World Check One: Verificação de nomes em listas restritivas – LSEG.
  • FircoContinuity: Verificação de nomes em pagamentos internacionais via SWIFT – Lexis Nexis.
  • Calculadora de Risco de Cliente: Solução desenvolvida internamente.
Conhecimentos Técnicos Requisitos
  • Análise de Requisitos.
  • Modelagem de Negócio.
  • Linguagens de Programação: Java, Cobol, .NET, Visual Basic.
  • Banco de Dados: SQL, DB2, Oracle, Sybase.

Este é um modelo híbrido (2X na semana presencial), localizado em Alphaville.

Oferecemos ótimas vantagens, como assistência médica, VR e VA flexível, Gympass e Wellz.

  • Especialista em Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil GWM Brasil Tempo inteiro

    Join to apply for the Especialista em Compliance | Compliance role at GWM BrasilDescriçãoO Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização.Principais AtividadesAtuar como referência local de...

  • Especialista em Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil GWM Brasil Tempo inteiro

    Join to apply for the Especialista em Compliance | Compliance role at GWM Brasil Descrição O Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização. Principais Atividades Atuar como referência...

  • Especialista em Compliance

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$4.400 - R$8.800

    Descrição do CargoO nosso profissional de compliance desenvolve e implementa normas e políticas internas de conduta, ética e compliance.Ele conduz sindicâncias internas, oitivas e processos de apuração de conduta, aplicando sanções disciplinares com base na CLT e regulamentos internos.Além disso, ele assegura a aderência à LGPD e demais...

  • Especialista em Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeQualificação Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Profissional de ComplianceEstamos em busca de um profissional altamente qualificado para atuar como especialista em compliance, com experiência significativa em análise de normas e regulamentos. Idealmente, teremos alguém com formação superior em Administração, Economia ou áreas relacionadas.Funções diárias:Gestão de atividades de...

  • Especialista em Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$55.000 - R$95.000

    Trabalhe como especialista em compliance para ajudar na criação de um ambiente de negócios transparente e ético.Funções:Desenvolva políticas, normas e procedimentos para garantir conformidade;Apoie as áreas da empresa em normativos correlatos;Realize atividades de análise de exigências externas e internas;Ajudem a gerenciar riscos...

  • Especialista em Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$122.800 - R$216.900

    Descrição do CargoO nosso especialista em Compliance atua como líder na implementação e manutenção da Política de Compliance da empresa.Funções Principais:Desenvolver procedimentos para prevenir e detectar violações das leis e regulamentações aplicáveis;Audit internos para garantir conformidade com as políticas e regulamentos;Colaboração...

  • Especialista em Compliance

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$150.000 - R$250.000

    **Oportunidade de Carreira em Compliance**Você está procurando por uma oportunidade de carreira que o desafie e o ajude a crescer profissionalmente? Nossa empresa oferece uma plataforma para você se desenvolver e alcançar seus objetivos.Descrição do CargoNossa equipe procura por um especialista em compliance com experiência em áreas regulatórias e...

  • Especialista de Compliance e Desenvolvimento

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Descrição do CargoO Especialista de Compliance será responsável por desenvolver e ministrar treinamentos para diferentes públicos e níveis da organização, incluindo temas como Código de Ética e prevenção à fraude. Além disso, ele criará e divulgará materiais de comunicação interna para reforçar continuamente os temas de ética e...

  • Especialista em Compliance

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGerenciamento Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000

    Consultor de ComplianceEm nossa equipe, o Consultor de Compliance é um especialista que assessor todos os setores da empresa no Brasil, garantindo que as operações estejam alinhadas com as leis e melhores práticas de mercado.Funções e ResponsabilidadesDesenvolver, implementar e atualizar políticas, procedimentos e controles internos de Compliance para...

  • Especialista em Ações de Compliance

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000

    Funcionário de ComplianceLocalização:São Paulo/SP.Muito bem-vindo(a) para exercer o cargo de funcionário de compliance como Especialista em Compliance no nosso modelo híbrido (Presencial/Home Office). Trabalharemos sob a ótica da Gestão Integrada de Riscos do Rabobank Brasil. Nossa equipe busca alguém com habilidades analíticas e capacidade de...