Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

1 semana atrás

Curitiba, Paraná, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000

Descrição do Cargo:

A busca por profissionais competentes para a posição de Analista de PLD se destaca pela importância da área de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

O candidato ideal deve ser capaz de analisar informações fornecidas por clientes com o objetivo de garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.

É responsabilidade crítica analisar processos de aperfeiçoamento do Sistema de PLD, investigar usuários previamente determinados e focar no risco de lavagem de dinheiro, assim como realizar investigações sobre usuários citados em mídia negativa (Risco Reputacional).

Responsabilidades:

  • Suporte e apoio na estruturação da operação de PLDFT junto ao Departamento Jurídico e Compliance;
  • Apoio, monitoramento e acompanhamento da(s) ferramenta(s) de KYC e monitoramento transacional de PLDFT;
  • Apoio na definição e implementação de cenários de monitoramento transacional;
  • Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, Compliance, e mercado de Apostas esportivas e lotéricas;
  • Monitoramentos de Clientes e Operações;
  • Reportes e Pareceres Consultivos;
  • Análises de procedimentos de KYC;
  • Elaboração e Manutenção de Políticas, Manuais Corporativos, Treinamentos;
  • Atendimento ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos;
  • Multiplicação de Informações e Aperfeiçoamento;
  • Análises estratégicas e de risco para proposição de planos de adequação aos requisitos regulatórios, bem como apontamentos de compliance, auditoria interna, externa e regulador, em especial as orientações emanadas pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas;
  • Definir indicadores para acompanhamento das operações;
  • Suporte na análise de efetividade do programa e acompanhamento das atualizações de regulação e prática para aprimoramento contínuo;
  • Conhecimento técnico e experiência prática em investigações de fraudes e respectivos desdobramentos;
  • Ter conhecimento na operação de ferramentas de PLD, CRMs e demais mecanismos de controle e respectivos relatórios;
  • A capacidade de identificar e resolver problemas complexos em tempo hábil é essencial para este cargo.

  • Especialista em Compliance Estratégico

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeQualificação Tempo inteiro R$60.000 - R$150.000

    **Sobre a nossa equipe**: A confiança de nossos clientes é nosso maior ativo. Nossa equipe qualificada busca respostas através da racionalidade e nos mantemos independentes, em incessante evolução.**Papel e Responsabilidades**:Auxiliar na estruturação societária de Veículos de Investimento;Monitorar os normativos ligados aos negócios da...

  • Analista de compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil NetVagas Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000 por ano

    Responsabilidades:Realizar diligências e aplicar controles de PLDFT.Monitorar os riscos relacionados a PLDFT.Confeccionar relatórios internos e preencher os indicadores de PLDFT.Ajudar na condução de treinamentos e na aculturação de compliance e PLDFT.Manter e melhorar o programa de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo....

  • Analista de Compliance

    Há 6 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil CP Assessoria RH Tempo inteiro

    Realização de diligências, aplicação de controles de PLDFT, monitoramento dos riscos relacionados a PLDFT, confecção de relatórios internos, preenchimento dos indicadores de PLDFT, auxiliar na condução de treinamentos e aculturamento de compliance e PLDFT.**Interface com as areas**: Custódia/Controladoria/Informações legais/CadastroCiências...

  • Especialista em Prevenção de Acidentes Industriais

    Há 7 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeePrevencao Tempo inteiro R$20.000 - R$40.000

    Estamos procurando um profissional experiente para ocupar o cargo de Especialista em Prevenção de Acidentes Industriais.Foco da Função:A nossa prioridade é garantir a saúde e segurança dos nossos colaboradores e pacientes. Buscamos alguém que esteja comprometido com essa missão.Funções Principais:Desenvolver e implementar planos de prevenção de...

  • Especialista em Prevenção de Acidentes

    1 semana atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeSegurança Tempo inteiro R$60.000 - R$82.000

    Um profissional fundamentais na manutenção da integridade física dos colaboradores e cumprimento das normas de segurança é o Especialista em Prevenção de Acidentes. Papel Fundamental:Auditória e Inspeções: Identificar riscos e ameaças potenciais para garantir um ambiente seguro.Programas de Treinamento em Segurança: Educar colaboradores sobre...

  • Especialista em Prevenção e Segurança

    Há 6 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeSegurança Tempo inteiro R$57.000 - R$89.000

    Buscamos um profissional qualificado para desempenhar o cargo de especialista em prevenção e segurança no ambiente de trabalho. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar com uma equipe experiente e desenvolver suas habilidades em uma área fundamental da empresa.ResponsabilidadesAnalisar perfis de funcionários para identificar riscos...

  • Analista de Compliance

    Há 6 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$70.000 - R$130.000

    **Responsabilidade no cargo**: A responsabilidade principal deste cargo é realizar diligências, aplicar controles de PLDFT e monitorar os riscos relacionados a esta área. Além disso, é necessário confeccionar relatórios internos, preencher indicadores de PLDFT e auxiliar na condução de treinamentos e aculturamento de compliance e...

  • operador de telemarketing

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Inova RH Tempo inteiro R$1.700 por ano

    Efetivo CLTPortão - Curitiba/PRSALÁRIO: R$ 1.700,00HORÁRIO:Turno das 06:20 às 12:40 na escala 6x1Turno das 17:40 às 00:00 na escala 6x1BENEFÍCIOS: VT + ou VA (R$13,31 ao dia) + Auxílio Creche + Clube de Descontos +Oportunidade de Crescimento Profissional + Tota pass + Total careESCOLARIDADE: Médio CompletoEXPERIÊNCIA EM: Irá realizar análises de...

  • Especialista em Prevenção de Acidentes

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$6.289 - R$8.377

    Desenvolver Programas de PrevençãoNossa equipe busca profissionais apassionados por cuidar das pessoas e valorizar a segurança para trabalhar com programas de prevenção.Funções do TrabalhoElaborar, implementar e acompanhar planos de prevenção de acidentes;Realizar inspeções periódicas de locais de trabalho, identificar riscos e propor ações...

  • Especialista em Prevenção de Riscos

    1 semana atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeSegurança Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Função PrincipalGarantir a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, bem como o cumprimento das normas de segurança.Responsabilidades:Uso Adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)Elaborar documentos legais e planos de emergência para garantir a segurança e a saúde dos colaboradores.Acompanhar Condições de TrabalhoSuporte ao...