Analista de Risco de Compliance

Há 2 dias

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$105.000

A função de analista de compliance é responsável por garantir que a organização esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Áreas de Formação: Psicologia, Direito e Administração de Empresas são consideradas necessárias para o cargo. A especialização em MBA é altamente valorizada.

Habilidades de comunicação e interação pessoal são essenciais para se conectar com os colegas de trabalho e clientes.

Rotinas das Instituições Financeiras devem ser conhecidas e respeitadas.

Certificação profissional em investigações corporativas será um diferencial significativo no processo seletivo.

  • Curadoria do Código de Conduta:
  • Canal de Denúncias da Instituição:
  • Investigações Internas Corporativas:
  • Disseminar a cultura de compliance no Sicredi:
  • Processo sistêmico de prevenção e combate a Fraudes Internas:
  • Apoio na construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia:
  • Apoiar a organização no cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos:
  • Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due diligence:
  • Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes:
  • Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações:
  • Apoiar na avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes:
  • Apoiar no processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi:
  • Apoiar na avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade:
  • Facilitar no processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos:
  • Auxiliar na revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração:
  • Atuar nos procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação:
  • Apoiar na sustentação dos processos relacionados com FATCA e CRS:

  • Analista de Risco e Compliance Sênior

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Analista de Risco e Compliance SêniorO analista de risco e compliance trabalha em estreita colaboração com a liderança para implementar e manter políticas e treinamentos internos de compliance.Habilidades e Conhecimentos ExigidosExperiência no mercado de pagamentos;Conhecimento do mercado de e-commerce;Conhecimento das normas do Bacen;Responsabilidades...

  • Analista de Compliance

    Há 3 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão de Carreiras Tempo inteiro

    Empresa de tecnologia digital financeira com ênfase em recuperação de negócios, busca por Analista de Compliance.**Responsabilidades e atribuições**Realizar atividades de monitoramento e análise de riscos de compliance regulatória e normas internas da empresa;Identificar e avaliar os riscos de compliance relacionados aos processos, sistemas e...

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Safeweb Segurança Da Informação Ltda. Tempo inteiro

    **Descrição**:O Analista de Compliance irá atuar no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance.Implantar as normas e procedimentos que respaldem a estrutura de gestão de riscos, realizar a gestão de conformidade com regulamentações, monitoramento e também ira auditar periodicamente a conformidade...

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Camara De Dirigentes Lojistas De Porto Alegre Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**- Gerenciar a trilha de conteúdos de ciência obrigatória (Guia de conduta e políticas) e monitoramento das evidências de Compliance;- Revisar o conteúdo das Políticas da CDL POA;- Analisar previamente fornecedores no que diz respeito às normativas;- Acompanhar decisões legislativas sobre LGPD, normativas e...

  • Analisista de Risco e Compliance Pleno

    Há 3 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$45.000 - R$60.000

    Descrição do CargoBuscamos um Analisista de Risco e Compliance Júnior para realizar projetos e atividades na área de Compliance e Risco.Responsabilidades:Executar projetos e atividades de baixa complexidade na área de Compliance e Risco;Prestar assessoria jurídica interna de baixa complexidade em matérias de Regulatório, Compliance e Risco;Acompanhar...

  • Assistente De Riscos E Compliance

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Melnick Tempo inteiro

    Venha fazer parte do time MelnickMuito mais que trabalhar, transformar.A Melnick, empresa com 50 anos de atuação no mercado gaúcho e com origem na credibilidade da Melco - fundada por Milton Melnick em 1970 -, é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul.Alia seu padrão de qualidade e conhecimento do mercado local à vontade de...

  • Analista de Compliance Especializado

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeQualificação Tempo inteiro R$80.000 - R$112.000

    Descrição do CargoO Analista de Compliance Pleno terá a responsabilidade de garantir que a instituição esteja em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis.Para desempenhar esta função, o candidato deve possuir habilidades e competências específicas. Algumas das principais são:Conhecimento legal: O candidato deve ter um sólido...

  • Analista de compliance

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Baru Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Somos oGrupo BARU, uma união de fintechs e empresas de serviços voltadas ao mercado financeiro. Nosso propósito é oferecer liberdade para que nossos clientes aproveitem novas oportunidades, com crédito eficiente e análises personalizadas.Estamos em busca de um(a)Analista de Compliancepara atuar de forma próxima à nossa alta direção, garantindo a...

  • Especialista em Risco e Compliance

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$79.550 - R$97.398

    Descrição do CargoO profissional de risco e compliance é responsável pela execução dos serviços de gestão de riscos e conformidade, garantindo o cumprimento das leis e regulamentos internos e externos em todas as unidades de negócios.ResponsabilidadesIdentificar e avaliar riscos através de métodos de análise e ferramentas baseadas em normas e...

  • Analista de Compliance

    Há 2 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Seek Recursos Humanos Tempo inteiro

    **Salário**:R$5.000,00**Horário de trabalho**: 7h30 às 17h30**Benefícios**: Vale transporte, refeitório no local, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e PLR.**Requisitos**: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Direito, ou áreas afins. Já ter trabalhado com auditoria na área de controladoria.**Observações**:Prestar...