Análise de Riscos e Compliance
Há 6 dias
Desenvolvimento de processos de prevenção à lavagem de dinheiro é uma tarefa complexa que requer profissionais habilidosos para auxiliar a gerência na estruturação e evolução desses processos.
Essa função inclui a elaboração de metodologias de avaliação de riscos com foco em PLD, desenvolvimento e implementação dessas metodologias, além da atuação nas frentes de PLD da instituição de pagamento, incluindo KYC, KYE, KYS, KYP, monitoramento transacional e de sanções, e comunicação ao COAF.
Ainda há a necessidade de conduzir análises de transações suspeitas sob a ótica de fraudes, investigação e reporte ao regulador, apoiar a implantação de processos de vendor management, participar da seleção, implantação e manutenção de ferramentas de apoio aos processos de PLD e Fraudes, elaborar relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria, revisar e atualizar políticas, procedimentos, treinamentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes e PLD, e atuar no atendimento a auditorias internas e externas.
Precisa ter experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas, conhecimento das regulamentações aplicáveis, perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente capacidade de comunicação, ensino superior completo, inglês ou espanhol em nível avançado, vivência com metodologias ágeis (Scrum, Kanban), experiência com ferramentas de monitoramento transacional e gestão de riscos, conhecimento em frameworks de governança, risco e compliance (GRC) e pós-graduação ou certificações em Compliance, PLD, Riscos ou áreas correlatas.
Esta oportunidade está aberta para atuação na região da Av. Paulista/SP, modalidade HIBRIDO.
Se você busca um desafio significativo e valoriza o trabalho em equipe, essa função é perfeita para você.
Requisitos:- Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD;
- Conhecimento das regulamentações aplicáveis;
- Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente capacidade de comunicação;
- Ensino superior completo;
- Inglês ou espanhol em nível avançado;
- Vivência com metodologias ágeis (Scrum, Kanban);
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e gestão de riscos;
- Conhecimento em frameworks de governança, risco e compliance (GRC);
- Pós-graduação ou certificações em Compliance, PLD, Riscos ou áreas correlatas.
Para se candidatar, envie seu currículo e carta de apresentação para a nossa equipe de recrutamento.
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRiscos Tempo inteiro US$150.000 - US$170.000Desenvolvedor de Riscos e Compliance">Responsabilidades:- Realizar investigações e pesquisas sobre clientes potencialmente suspeitos utilizando vários sistemas e bancos de dados internos e externos.- Analisar riscos e realizar análises intersetoriais entre várias linhas de negócios.- Documentar e relatar as descobertas da análise/investigação e...
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Gerente de Risco e Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Funcionário de Risco e ComplianceBuscamos um profissional experiente para atuar como funcionário de risco e compliance. A função envolve liderar projetos desafiadores, realizar análises complexas de dados financeiros e de mercado e propor soluções estratégicas para otimizar os processos de gestão de riscos e compliance.Responsabilidades...
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Análise de Riscos e Compliance
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$74.261 - R$124.093**Descrição da Vaga**O nosso departamento de riscos e compliance está procurando por um profissional qualificado para auxiliar na gestão de riscos e controles internos.O candidato deve ter experiência em metodologias de gestão de riscos, como a COSO ERM, e conhecimento da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e da metodologia Risk & Control Self Assessment...
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Executivo de Risco E Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGerenciamento Tempo inteiro R$180.000 - R$216.000**Vaga de Gerente de Risco e Compliance**Nossa empresa busca um profissional experiente para atuar em uma fintech com vasta experiência no mercado financeiro.Funções:Atuar como gerente de risco e compliance;Desenvolver estratégias de gestão de riscos e compliance;Trabalhar em equipe para alcançar metas e objetivos da...
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Análise de Risco e Compliance
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000Analista de Compliance">A organização procura um Analista de Compliance para colaborar com diversas equipes na identificação de riscos e desenvolvimento de estratégias apropriadas.">">Desenvolver políticas e procedimentos para cumprimento dos requisitos legais e regulatórios;">Elaborar relatórios e documentos regulatórios; e">Realizar avaliações...
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Analista de riscos e compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil VERMONT TI E CALL CENTER LTDA. Tempo inteiroSOBRE A VAGA O Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar e avaliar os riscos relacionados às atividades da empresa, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos internos e externos. Este profissional atua na análise de processos, na elaboração de relatórios e na implementação de medidas para mitigar os riscos...
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Especialista em Riscos e Compliance
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$40.000 - R$50.000Perfil do CandidatoO candidato deve ter conhecimentos avançados em gestão de riscos e compliance, com experiência em análise de processos de negócios e identificação de principais riscos. Deve também ter habilidades para discutir ações corretivas com responsáveis e elaborar planos de medida.Responsabilidades PrincipaisAnalisar os processos de...
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Especialista em Riscos e Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Buscamos um profissional talentoso para desempenhar o papel de Especialista em Riscos e Compliance. A sua função será conduzir análises de riscos e conflitos de interesses nos projetos de transformação com a função consultiva às áreas de negócios.ResponsabilidadesConduzir análises de riscos e conflitos de interesses nos projetos de...
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Desenvolvedor de Riscos e Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro R$30.000 - R$45.000Desenvolvedor de Riscos e ComplianceO profissional responsável por esse cargo será responsável por gerenciar os riscos das empresas do grupo Yamaha nas regiões Brasil, Argentina e Peru.A análise dos processos de negócios para identificação e gestão dos principais riscos;A discussão com os responsáveis pelas ações corretivas para minimizar os...
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Especialista em Riscos e Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$71.875 - R$93.150Descrição do Cargo:Nossa Missão:Levar a moda do mundo para todo mundo, através da criação de uma plataforma inovadora e comprometida com a excelência.Sua Contribuição:Analisar, identificar, monitorar e prevenir riscos relacionados à lavagem de dinheiro de parceiros, terceirizados e colaboradores. Desenvolver, implementar e monitorar a aderência...
