Empregos atuais relacionados a Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro - Ouro Preto, Minas Gerais - Inovare DHO

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Inovare Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Recursos Humanos. O candidato ideal terá conhecimento em requisitos regulatórios e experiência em abordagens baseadas em risco.ResponsabilidadesEntender e aplicar requisitos regulatórios referentes à abordagem baseada...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior

    4 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Inovare Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD) para integrar nossa equipe de Compliance em Inovare. O candidato ideal terá conhecimento profundo sobre requisitos regulatórios e poderá aplicá-los de forma eficaz em nossa organização.Responsabilidades:Aplicar requisitos regulatórios referentes à...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior

    3 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Inovare Tempo inteiro

    Requisitos Regulatórios: Entender e aplicar os requisitos regulatórios referentes à abordagem baseada em risco.Benefícios:A Combinar;Formação Acadêmica: Ensino superior completo em Administração, Direito ou áreas afins.Experiência: Experiência anterior na área de PLD CFT.Salário: 4705Cargo: Analista AdministrativoEmpresa: InovareTreinamento:...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

    3 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Inovare Tempo inteiro

    Requisitos RegulatóriosAplicar os requisitos regulatórios referentes à abordagem baseada em risco, garantindo conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.BenefíciosA CombinarFormação AcadêmicaEnsino superior completo em Administração, Direito ou áreas afins.ExperiênciaExperiência anterior na área de PLD CFT.SalárioR$...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

    3 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Inovare Tempo inteiro

    Requisitos RegulatóriosEntender e aplicar os requisitos regulatórios referentes à abordagem baseada em risco é fundamental para este cargo.BenefíciosA Combinar oferece uma variedade de benefícios para seus funcionários, incluindo treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.Formação AcadêmicaÉ necessário ter ensino superior completo em...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior

    3 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Inovare Tempo inteiro

    **Requisitos Regulatórios**: Entender e aplicar os requisitos regulatórios referentes à abordagem baseada em risco é fundamental para este cargo.**Benefícios**: A Combinar oferece uma oportunidade de crescimento profissional e desenvolvimento de habilidades em uma equipe dinâmica.**Formação Acadêmica**: É necessário ter ensino superior completo em...

  • Especialista em Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais

    4 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Indústria de fabricação de produtos químicos Tempo inteiro

    Indústria de fabricação de produtos químicos busca um profissional qualificado para atuar como Técnico em Segurança do Trabalho em Ouro Preto.Principais Responsabilidades:Desenvolver e implementar programas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais específicos para a indústria química.Realizar inspeções de segurança regularmente para...

  • Técnico em Segurança do Trabalho Industrial

    Há 1 mês

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Indústria de fabricação de produtos químicos Tempo inteiro

    Desenvolvedor de Programas de Prevenção de AcidentesBuscamos um profissional experiente para desenvolver e implementar programas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais específicos para a indústria química.Responsabilidades:Desenvolver e implementar programas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais;Realizar inspeções de...

  • Técnico em Segurança do Trabalho Industrial

    4 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Indústria de fabricação de produtos químicos Tempo inteiro

    Indústria de fabricação de produtos químicos busca profissional qualificado para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho em Ouro Preto.**Desenvolvimento de Programas de Prevenção**Desenvolver e implementar programas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais específicos para a indústria química, considerando as necessidades e riscos...

  • Técnico em Segurança do Trabalho Industrial

    3 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Indústria de fabricação de produtos químicos Tempo inteiro

    Indústria de fabricação de produtos químicos busca profissional para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho em Ouro Preto.Responsabilidades:Desenvolver e implementar programas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais específicos para a indústria química.Realizar inspeções de segurança regularmente para identificar e corrigir...

  • Especialista em Segurança do Trabalho

    3 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Indústria de fabricação de produtos químicos Tempo inteiro

    Indústria de fabricação de produtos químicos busca profissional para atuar como Especialista em Segurança do Trabalho em Ouro Preto.Principais Responsabilidades:Desenvolver e implementar programas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais específicos para a indústria química.Realizar inspeções de segurança regularmente para identificar e...

  • Analista de Diálogo Social Sênior

    2 meses atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS LT Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um Analista Sênior para atuar em Mariana/MG nas atividades de Diálogo Social nos projetos de relacionamento com comunidades.ResponsabilidadesElaborar relatórios e análises de cenário;Apoiar a coordenação na gestão de equipe;Desenvolver habilidades de comunicação oral e escrita;Leitura de cenário e...

  • Terapeuta de Movimento

    2 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Santa Casa De Ouro Preto Tempo inteiro

    **Santa Casa De Ouro Preto: Buscamos um profissional de saúde**Para fortalecer nossa equipe, estamos procurando profissionais de comportamento ético, comprometimento, empatia, disciplina, equilíbrio emocional, proatividade e com facilidade em lidar com os colegas e pessoas de diferentes vivências.**O que você fará**Realizar consulta fisioterapêutica,...

  • Motorista de Caminhão

    2 meses atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Tropical Distribuidora De Bebidas Ltda Tempo inteiro

    **Responsabilidades**1. Orientar os ajudantes quanto à execução correta da entrega, garantindo o andamento do serviço e o bom atendimento ao cliente.2. Planejar e agir de modo que todas as entregas programadas para o dia sejam realizadas, evitando a devolução de pedidos.3. Ligar para a pessoa responsável pela Central de Monitoramento Entregas (CME)...

  • Motorista de Caminhão

    4 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Tropical Distribuidora De Bebidas Ltda Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Motorista de Caminhão é responsável por orientar os ajudantes na execução correta da entrega, garantindo o andamento do serviço e o bom atendimento ao cliente. Além disso, é necessário planejar e agir de modo que todas as entregas programadas para o dia sejam realizadas, evitando a devolução de...

  • Técnico de Enfermagem

    4 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Irmandade Da Santa Casa Da Misericordia De Ouro Preto Tempo inteiro

    **Vaga Exclusiva para Colaboradores da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto**Estamos procurando por profissionais comprometidos e éticos para fortalecer nossa equipe e valorizar nossos talentos. O candidato ideal deve ter habilidades de comunicação, organização e atenção ao detalhe, além de ser capaz de lidar com diferentes...

  • Analista de Recursos Humanos

    1 semana atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Irmandade Da Santa Casa Da Misericordia De Ouro Preto Tempo inteiro

    **Nossa missão é encontrar as pessoas certas para nossos lugares****SEU PERFIL**:Formação em Psicologia com CRP ativo (negociável).- Capacidade analítica e bom relacionamento interpessoal.- Conhecimento intermediário do Pacote Office.- Desejável conhecimento em Gestão de Pessoas por Competência.**COMO SERÁ SEU DIA-A-DIA**:Participar das atividades...

  • Analista Operacional Sênior

    4 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Vale Tempo inteiro

    Por que vagas preferenciais para mulheres?A Vale está em uma jornada de transformação, buscando se tornar uma empresa mais diversa, equitativa e inclusiva. Acreditamos que o avanço em equidade de gênero contribui para a construção de um futuro melhor para todos. Queremos aumentar a representatividade de todas as mulheres: pretas, brancas, com qualquer...

  • Técnico em Segurança do Trabalho

    3 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Indústria de fabricação de produtos químicos Tempo inteiro

    Indústria de fabricação de produtos químicos está procurando por um profissional de alto nível para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho.**Responsabilidades:**- Garantir a segurança e saúde dos funcionários da indústria.- Realizar inspeções e auditorias para identificar riscos e melhorias.- Desenvolver e implementar planos de segurança...

  • Oficial de Mantenimiento Industrial

    1 semana atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Empresa de fabricação de produtos químicos Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para prestar serviços de manutenção e reparo de equipamentos industriais em nossa empresa de fabricação de produtos químicos em Ouro Preto.ResponsabilidadesMantenha equipamentos industriais, como bombas, tubulações e válvulas, em perfeitas condições de funcionamento.Monte e desmonte peças e...

Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

2 meses atrás

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Inovare DHO Tempo inteiro
Descrição do Cargo

Buscamos um profissional experiente para desempenhar o papel de Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na nossa equipe de Inovare DHO. Nesta função, você será responsável por entender e aplicar requisitos regulatórios referentes à abordagem baseada em Risco (ABR), auxiliando na construção e melhoria dos processos, políticas e procedimentos relacionados à PLD/CFT.

Responsabilidades
  • Auxiliar na construção e melhoria dos processos, políticas e procedimentos relacionados à PLD/CFT;
  • Atender os órgãos reguladores e autorreguladores (Bacen; CMN e etc.), auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT;
  • Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF, através do SISCOAF;
  • Realizar análise de Due Diligence nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
  • Auxiliar no processo de atualização dos normativos internos da área;
  • Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT nos normativos vigentes;
  • Cumprimento de governança dos processos de PLD/CFT (KYC, KYP, KYS, KYE e PEP);
  • Apoiar na construção e atualização dos reportes para fóruns executivos de governança (Ex.: Comitê de PLD/CFT).
Requisitos
  • Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas afins;
  • Experiência anterior na área de PLD/CFT;
  • Possuir conhecimento dos normativos do BACEN e CVM e Legais voltados para PLD/CFT (ex.: Circ. BCB 3.978/20; Carta Circ. BCB 4.001/20 e Lei 9.613/98);
  • Conhecimento em tipos de fraudes comuns em mercado de meios de pagamento, contas/bancos digitais;

Se você é um profissional motivado e experiente na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, este é o cargo para você