Análise de Conformidade
Há 3 dias
A área de conformidade da empresa tem o objetivo de garantir um crescimento sustentável, baseado em princípios éticos e boas práticas comerciais.
Neste sentido, estamos procurando por um Desenvolvedor de Conformidade que possa somar ao nosso time, trazendo sua experiência e iniciativa para agregar ao nosso departamento de Conformidade.
Suas principais responsabilidades serão:
- Realizar diligências pré-contratação, conduzir procedimentos de conheça seu cliente (KYC), conheça seu fornecedor (KYS) e onboarding de clientes e parceiros;
- Conduzir procedimentos de cadastro, identificação, validação e monitoramento de clientes;
- Auxiliar na construção e aplicação de matrizes de risco e manipulação de indicadores gerenciais;
- Elaborar pareceres de conformidade;
- Analisar alertas oriundos do monitoramento de transações, quando suspeitas de lavagem de dinheiro e de crimes correlatos;
- Monitorar o cumprimento de políticas e processos internos;
- Realizar o gerenciamento de riscos;
- Realizar follow-up dos planos de ação elaborados e validar as ações implementadas;
- Apoiar na preparação e melhoria dos materiais de treinamento, políticas e manuais.
O que é necessário:
- Graduação completa (preferencialmente em direito, engenharia, administração ou áreas relacionadas);
- Inglês avançado;
- Experiência com conformidade, análise de riscos, processos de KYC (conheça seu cliente), KYS (conheça seu fornecedor), onboarding de clientes ou diligências pré-contratação;
- Conhecimento de processos e controles relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes, corrupção e atipicidades;
- Conhecimento de legislações aplicáveis ao mercado financeiro e às instituições de pagamento, especialmente do Banco Central do Brasil.
Desejável:
- Experiência em Instituição de Pagamentos e/ou Meio de Pagamentos.
- Conhecimento de produtos relacionados a BaaS ?Bank as a Service.
Informações adicionais:
- Contratação CLT;
- Horário de trabalho: comercial;
- Vaga presencial - São Paulo (região da Faria Lima);
- Ambiente colaborativo e dinâmico: perfeito para ensinar e aprender muito.
Benefícios:
- Assistência médica;
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Análise de Conformidade
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$69.000 - R$93.000Observador de ConformidadeResponsabilidades:Apoiar na coleta e análise de dados para garantir a conformidade, identificando inconsistências e oportunidades de melhoria nos processos;Desenvolver, atualizar e gerenciar painéis e relatórios interativos para facilitar a visualização e comunicação de insights relevantes;Automatizar processos de análise...
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Análise de Conformidade
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$84.837 - R$121.588Aplicativo ComplianceDesenvolver projetos para garantir conformidade em nossas operações.Descrição do Cargo:Liderar ações de conformidade proativa e detetiva para identificar e mitigar riscos, agindo com segurança e eficiência.Avaliar constantemente as análises de risco de conformidade;Propor políticas, procedimentos e controles internos para...
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Análise de Conformidade
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAuditoria Tempo inteiro R$4.500 - R$7.500Buscamos profissionais que compartilham nossos valores e buscam inovar e se aprimorar rapidamente. Nosso objetivo é contratar e reter os indivíduos mais capazes, oferecendo crescimento profissional e oportunidades de desenvolvimento em toda a carreira.O nosso time está comprometido com a excelência e busca profissionais talentosos para trabalhar com...
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Análise de Conformidade
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Nossa empresa busca um profissional experiente em conformidade com PCI DSS para apoiar os esforços de governança, risco e conformidade.Descrição do cargoO candidato ideal deverá possuir conhecimento profundo no PCI DSS, frameworks de segurança e metodologias de gestão de riscos.Participar e desempenhar um papel fundamental no programa de conformidade...
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Análise de Conformidade
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$47.385 - R$64.347Aqui você vai desenvolver habilidades em auditorias, análise de processos e gestão de conformidade. Nosso programa de conformidade é nosso diferencial na indústria logística, então precisamos de alguém para nos ajudar a garantir que estejamos sempre cumprendo as leis e regulamentos.Descrição do CargoNossa empresa busca um profissional para atuar...
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Especialista em Análise de Conformidade
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$40.000 - R$50.000Descrição do CargoA Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina visa promover ações em saúde integradas com a gestão pública, em benefício da população de forma ética e humanizada.Nossa missão é garantir a universalidade e as oportunidades de acesso à saúde, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão.O cargo de...
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Análise de Conformidade de Energia Elétrica
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$75.000 - R$93.000Desenvolvedor de Conformidade de Energia ElétricaBuscamos profissionais que tenham senso de dono e sejam inovadores para desenvolver análises de alta complexidade de documentações, práticas e comportamento dos agentes de mercado visando a conformidade das operações de comercialização.ResponsabilidadesProver análises de alta complexidade de...
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Especialista em Conformidade
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$200.000 - R$250.000Objetivo da Vaga\Nossa empresa procura um profissional experiente para atuar em uma posição de liderança em conformidade. Nessa função, você desempenhará funções-chave em áreas como Gestão de Atividades de Conformidade, Análise de Regulamentação e Legislação, Controles Internos (SOX) e Análise de Prevenção à Lavagem de...
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Consultor de Conformidade
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$50.000 - R$110.000Desenvolvedor de Conformidade">A função de desenvolvedor de conformidade visa realizar análises sistemáticas das operações de negócios, para identificar possíveis riscos e melhorar a eficácia das políticas de monitoramento. Função:Realizar análise de sistemas para identificar possíveis ameaças à conformidade.Elaborar relatórios detalhados...
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Análise de Conformidade Financeira
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000A Vaga para Analista de ComplianceNossa missão é manter as instituições financeiras em conformidade com todas as normas e regras do mercado financeiro. Buscamos pessoas capazes, resilientes e curiosas para superar os desafios do mercado.ResponsabilidadesCriar capacitação e treinamentos de Compliance para as instituições financeiras;Revisar políticas...
