Analista de Riscos Financieros

Há 4 dias


Goiânia, Goiás, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000
Cargo: Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Fraudes

Descrição:

Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos.


Responsabilidades Principais:
  1. Monitorar operações financeiras, identificando sinais de alerta e situações suspeitas;
  2. Conduzir investigações de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
  3. Analisar movimentações atípicas de clientes e parceiros, propondo ações mitigatórias;
  4. Executar processos de due diligence (KYC e KYP) em clientes, fornecedores e parceiros;
  5. Tratar e acompanhar infrações, conforme normativos do Banco Central;
  6. Realizar a análise, registro e tratamento de estornos, disputas, chargebacks e contestações de transações;
  7. Elaborar relatórios de alertas, comunicações internas e documentos para reporte quando aplicável;
  8. Apoiar na criação e aprimoramento de políticas e controles de PLD/CFT e Prevenção a Fraudes;
  9. Participar de auditorias internas/externas e fiscalizações de órgãos reguladores;

Requisitos:
  • Graduação completa em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas;
  • Experiência profissional com Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Fraudes ou Compliance em instituição financeira, fintech ou empresa regulada;


  • Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil beBeeCobranca Tempo inteiro R$2.000 - R$2.500

    Procuramos um profissional de alto desempenho para trabalhar em nossas equipes de cobrança e recuperação de contratos.Requisitos Fundamentais- Experiência comprovada em áreas de cobrança ativa e passiva, reativação de clientes e cancelamento de contratos;- Habilidade em comunicação via WhatsApp, telefone, e-mail e sistema de gestão (SGA);-...

  • Gestor de Risco

    4 semanas atrás


    Goiânia, Goiás, Brasil Serviço de Inteligência Tempo inteiro

    **Nível**: Gerente**Cursos de**: Administração,Contabilidade,Economia**Escolaridade**: Graduação - Completo**Tipo de contrato**: PJ**Jornada de trabalho**: 44h semanais de segunda a sexta feira.**Benefícios**: Ajuda de custo, Férias Remunerada**Responsabilidades e Experiências desejáveis**:**Atribuições do cargo**:Liderar o processo de gestão de...


  • Goiânia, Goiás, Brasil beBeeCrédito Tempo inteiro R$50.000 - R$70.000

    **Descrição do Cargo**">A avaliação de solicitações de crédito é crucial para a nossa empresa. É responsabilidade do Analista de Crédito e Cobrança analisar a documentação cadastral dos clientes, incluindo sua capacidade financeira, histórico de pagamento e risco de inadimplência.Além disso, o Analista deve realizar análises preditivas para...


  • Goiânia, Goiás, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000

    Função: Analista de ComplianceA responsabilidade principal é atuar em atividades técnico-analíticas, seguindo diretrizes da coordenação.O profissional deverá desenvolver análises rigorosas e precisas para identificar potenciais riscos e oportunidades;Participar do processo decisório com contribuições baseadas em dados e estudos de mercado;Em...


  • Goiânia, Goiás, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro

    Analista de Sinistros: Seja um Especialista em Gestão de RiscosO Analista de Sinistros é uma posição crucial para qualquer empresa que atue com proteção veicular. Nesta função, você será responsável por gerenciar e acompanhar o processo de sinistros desde a abertura até a finalização, garantindo a correta análise e verificação dos documentos


  • Goiânia, Goiás, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000

    Descrição da VagaNós buscamos profissionais qualificados para ocupar o cargo de Analista de Riscos e Segurança no Trabalho. Essa oportunidade é ideal para pessoas apaixonadas por segurança e comprometidas com a melhoria contínua dos processos.O candidato escolhido realizará visitações periódicas nas dependências da empresa, inspecionando áreas...


  • Goiânia, Goiás, Brasil beBeeSegurança Tempo inteiro R$104.000 - R$178.500

    Analista de Segurança Patrimonial**Sobre a Função:**A análise de segurança patrimonial é responsável por apoiar a gestão das políticas de segurança patrimonial, monitorando atividades em instalações, equipamentos e projetos. Ela identifica riscos e ameaças à integridade física das pessoas e promove o cumprimento de padrões e...


  • Goiânia, Goiás, Brasil beBeeFinanciamento Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000

    O que você procurará fazer:Levantará informações econômico-financeiras de clientes para definir limites de crédito, conforme padrões e políticas da empresa.Ressaltarão a importância da cobrança com base nos clientes inadimplentes.Enviará segunda via de notas fiscais e boletos bancários.Solicitará baixa bancária e emissão de carta de...


  • Goiânia, Goiás, Brasil beBeeCrédito Tempo inteiro R$41.445 - R$85.890

    O papel de um Analista de Crédito e Cobrança é fundamental para o sucesso de qualquer organização financeira.É responsável por analisar informações econômicas e financeiras dos clientes para definir limites de crédito. A sua expertise em sistemas como Serasa e Acsp é essencial para garantir a confiabilidade das concessões de linha de...

  • Analista Financiero

    1 dia atrás


    Goiânia, Goiás, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000

    Desenvolver uma Carreira em Análise ContábilO profissional será responsável por atuar em Goiânia, desenvolvendo atividades que incluem análise de balanços e conferência de impostos. O foco principal é realizar auditorias financeiras para garantir a legalidade e a precisão dos dados contábeis.Habilidades e Qualificações RequeridasO ideal seria...