Empregos atuais relacionados a Analista de Riscos e Compliance - São Paulo, São Paulo - Société Générale

  • Analista de Riscos e Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Yamaha Brasil Tempo inteiro

    Gestão de Riscos e ComplianceO Grupo Yamaha Brasil busca um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance. A função envolve a realização de trabalhos de gerenciamento de riscos nas empresas do Grupo Yamaha no Brasil, Argentina e Peru.ResponsabilidadesRealizar e prestar suporte nos trabalhos de Gerenciamento de Riscos;Analisar...

  • Analista de Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de Serviços Ambientais Tempo inteiro

    Empresa de Serviços Ambientais busca Analista de Compliance em Mogi das CruzesEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance em nossa equipe em Mogi das Cruzes. O candidato ideal terá conhecimento em legislação ambiental e capacidade de analisar e mitigar riscos.Responsabilidades:Analise e implemente políticas...

  • Analista de Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de Serviços Ambientais Tempo inteiro

    Empresa de Serviços Ambientais busca Analista de Compliance em Mogi das CruzesEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance em nossa equipe em Mogi das Cruzes. O candidato ideal terá conhecimento em legislação ambiental e capacidade de analisar e mitigar riscos.Responsabilidades:Analise e implemente políticas...

  • Analista de Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de Serviços Ambientais Tempo inteiro

    Empresa de Serviços Ambientais busca Analista de Compliance em Mogi das CruzesEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance em nossa equipe em Mogi das Cruzes. O candidato ideal terá conhecimento em legislação ambiental e capacidade de analisar e mitigar riscos.Responsabilidades:Analise e implemente políticas...

  • Analista de Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de Serviços Ambientais Tempo inteiro

    Empresa de Serviços Ambientais busca Analista de Compliance em Mogi das CruzesEstamos procurando por um profissional experiente em Compliance para atuar em nossa equipe em Mogi das Cruzes. O candidato ideal terá conhecimento em legislação ambiental e capacidade de analisar e mitigar riscos.Responsabilidades:Analise e implemente políticas de Compliance...

  • Analista de Riscos e Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Yamaha Brasil Tempo inteiro

    Gestão de Riscos e ComplianceBuscamos um profissional experiente para atuar na gestão de riscos e compliance em nossas empresas no Brasil, Argentina e Peru. O candidato ideal terá conhecimentos em gestão de riscos (ISO 31000), lei anticorrupção e COSO. Além disso, é fundamental ter habilidades em análise de processos de negócios, identificação e...

  • Analista de Riscos e Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Yamaha Brasil Tempo inteiro

    Gestão de Riscos e ComplianceBuscamos um profissional experiente para atuar na gestão de riscos e compliance no Grupo Yamaha Brasil. O candidato ideal terá conhecimento em gestão de riscos (ISO 31000), lei anticorrupção e COSO.ResponsabilidadesRealizar e prestar suporte nos trabalhos de Gerenciamento de Riscos nas empresas do Grupo Yamaha no Brasil,...

  • Analista de Risco e Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Ambipar Tempo inteiro

    **Gestão de Riscos e Compliance**Realizamos mapeamento de processos e de riscos, através de análise de documentos e entrevistas em profundidade. Priorizamos riscos, estabelecemos controles internos através da escolha da melhor metodologia para gestão de riscos e controles internos considerando os riscos mapeados, maturidade de cultura de riscos e...

  • Analista de Compliance Ambiental

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de Serviços Ambientais Tempo inteiro

    Empresa de Serviços Ambientais busca Analista de Compliance em Mogi das CruzesEstamos procurando por um profissional qualificado para atuar como Analista de Compliance em nossa equipe em Mogi das Cruzes. O candidato ideal terá conhecimento em regulamentações ambientais e experiência em gestão de riscos e compliance.Responsabilidades:Desenvolver e...

  • Analista de Riscos e Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Yamaha Brasil Tempo inteiro

    **Gerenciamento de Riscos**Buscamos um profissional experiente para realizar e prestar suporte nos trabalhos de Gerenciamento de Riscos nas empresas do Grupo Yamaha no Brasil, Argentina e Peru. O candidato deve ter habilidades para analisar os processos de negócios existentes para identificação e gestão dos principais riscos, discutir junto às áreas de...

  • Analista de Gestão de Risco

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de Serviço de Tecnologia da Informação Tempo inteiro

    Empresa de Serviço de Tecnologia da Informação busca Analista de Gestão de Risco em São Vicente. **Responsabilidades:** * Colaborar com parceiros de negócios para atender aos requisitos de Relatórios de Risco Global. * Dar suporte ao negócio de Operações de Risco aproveitando ferramentas analíticas, principalmente SAP HANA. * Garantir o fluxo...

  • Analista de Risco e Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Umane RH e Carreira Tempo inteiro

    Descrição da PosiçãoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Risco e Compliance em nossa equipe. O candidato ideal terá habilidades analíticas e investigativas para identificar e monitorar transações suspeitas, bem como experiência em controles de riscos e prevenção de fraudes.ResponsabilidadesAnalisar e monitorar...

  • Analista de Riscos e Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Descrição da OportunidadeBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance em nossa equipe de Travelex Bank. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações, identificando indícios e suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao...

  • Analista de Riscos e Compliance Pl

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Yamaha Tempo inteiro

    **Gerenciamento de Riscos**Na Yamaha, estamos buscando um profissional experiente para assumir o papel de Analista de Riscos e Compliance Pl. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e colaborativo, desenvolvendo e implementando estratégias de gerenciamento de riscos para as empresas do Grupo Yamaha.Identificação e...

  • Analista de Riscos e Compliance PL

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dafiti Tempo inteiro

    Venha com a gente inspirar as pessoas a se divertirem com a moda enquanto realizamos nossa missão de levar a moda do mundo para todo mundo e criar a melhor plataforma para marcas e vendedores.Buscamos uma pessoa Analista de Riscos e Compliance PL que tenha bastante energia, vontade de fazer acontecer e D-zão pelo negócio.Missão:Análise, identificação,...

  • Analista de Riscos e Compliance Pl

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Yamaha Brasil Tempo inteiro

    Gestão de RiscosRealizar e prestar suporte nos trabalhos de Gerenciamento de Riscos nas empresas do Grupo Yamaha no Brasil, Argentina e Peru.ComplianceAtuar na disseminação da cultura de integridade, através do Programa de Compliance (código de ética, canal de denúncia, programas anticorrupção, comunicação e treinamentos,...

  • Coordenador de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Roche Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Coordenador de Compliance será responsável por coordenar as atividades relacionadas à Compliance para toda a companhia, disseminando o entendimento das políticas e diretrizes do Grupo e dos princípios éticos estabelecidos pela Roche. Além disso, você atuará na orientação e conscientização à prevenção de atividades e...

  • Analista de Risco e Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Umane RH e Carreira Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Risco e Compliance em nossa equipe. O candidato ideal terá habilidades analíticas e investigativas para identificar e monitorar transações suspeitas, além de conhecimento em normas e regulamentações relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento de...

  • Analista de Risco e Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Oemprego Tempo inteiro

    Descrição do Cargo: Buscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Due Diligence e Onboarding em nossa equipe de Risco e Compliance. O candidato ideal terá conhecimento em produtos financeiros e experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro.Responsabilidades:- Realizar a análise da documentação de clientes novos e ativos...

  • Analista de Riscos e Compliance Sênior

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Banco Daycoval busca um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance Sênior em sua área de Governança e Compliance. O candidato ideal terá experiência em instituições financeiras e conhecimentos em compliance corporativo, governança corporativa, controles internos, cyber security, continuidade de...

Analista de Riscos e Compliance

2 meses atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro
Descrição do Cargo

O Analista de Riscos e Compliance da Société Générale é responsável por realizar diligências de KYC para início de relacionamento de novos clientes, conduzindo processos como a Identificação do Cliente (IDD), a Avaliação do Risco do Cliente (CDD) e a Avaliação de Riscos Aumentados (EDD).

Responsabilidades
  • Realizar atividades de screening, tais como:
    • Verificação de PEP (Pessoas Politicamente Expostas)
    • Verificação de notícias negativas
    • Verificação de sanções
    • Verificação socioambiental
  • Assegurar os melhores padrões de informação, com base em documentação, relatórios, formulários e fontes de informação dos clientes, seus representantes legais e beneficiários finais
  • Avaliar o risco dos clientes, com base nos melhores padrões KYC/AML/CFT locais e internacionais e nas políticas e procedimentos da Société Générale
  • Produzir relatórios com informações sobre as diligências realizadas, para submissão às alçadas de análise e aprovação
  • Mantener sólido conhecimento técnico, com impacto direto ou indireto em KYC, relativo aos regulamentos de AML e OFAC, políticas e procedimentos da Société Générale
  • Realizar a manutenção de controles internos, a fim de estabelecer um cronograma organizado, claro e confiável com tarefas diárias, bem como seguir a estrutura de controles do Departamento
  • Encaminhar questões ao gestor da área, de forma a respeitar os mais elevados padrões de ética, qualidade, segurança e conformidade
  • Participar de fóruns locais, regionais e globais, para treinamentos, discussões de atividades diárias, delegação, priorização, suporte ao negócio e acompanhamento de performance
  • Realizar interface com outros times internos, tais como KYC offshore, Compliance, Crédito, áreas de negócios, dentre outros
Requisitos
  • Inglês fluente
  • Conhecimento intermediário em pacote office
  • Sólida experiência (mínimo de 3 anos) em diligências KYC de clientes B2B, tais como Gestores/Administradores de Fundos, Assets, Fundos, Bancos e Corporate
  • Experiência em realizar screening: PEP, notícias negativas, sanções e checagens socioambientais
  • Conhecimento técnico em identificação de Beneficiários Finais de PJ (UBO)
Diferencial
  • Certificação ACAMS