Especialista em Monitoramento de Riscos Financieiros

Há 22 horas

Barueri, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiro R$150.000 - R$200.000

**Funções Principais:**

  • Realizar o monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas para evitar a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
  • Implementar, revisar e manter políticas e procedimentos de PLD/AML, bem como analisar perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
  • Realizar treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro e garantir a conformidade com as regulamentações.

**Responsabilidades Específicas:**

  • Realizar Background Checks de Clientes e Fornecedores, incluindo KYC (Know Your Customer) e KYS (Know Your Supplier).
  • Investigar conflitos de interesse e riscos de fraude, avaliar propriedade real (Beneficial Ownership) e identificar beneficiários finais de empresas.
  • Acompanhar indicadores de compliance e identificar desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.
  • Realizar relatórios e comunicação com órgãos reguladores, apresentando os apontamentos recebidos e o plano de ação adotado.

**Requisitos Exigidos:**

  • Educação: Não informado;
  • Experiência: A combinar;
  • Competências: Conhecimento em Compliance, Riscos Financeiros, Legislação e Auditoria.

  • Especialista em Monitoramento de Risco

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeSegurança Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000

    Análise de Risco Operacional Essa é uma oportunidade para um profissional experiente se destacar em análises de monitoramento dos produtos, contribuindo para a prevenção de lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo. Responsabilidades Executar processos relacionados à Prevenção da Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo...

  • Especialista em Gestão de Riscos

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeRiscos Tempo inteiro R$60.000 - R$85.000

    Se você está procurando por uma carreira desafiadora e gratificante, este cargo pode ser perfeito para você!Descrição do CargoDesenvolva suas habilidades em uma equipe dedicada à gestão de riscos financeiros.Como Especialista de Riscos Financeiros, você trabalhará em estreita colaboração com a nossa equipe para identificar, avaliar e mitigar os...

  • Especialista em Gestão de Riscos Financieiros

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeNegociador Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    O perfil de Analista Sênior de Crédito e Cobrança está procurando por profissionais com conhecimentos sólidos em análise de risco de crédito para clientes corporativos. A função estratégica desempenha um papel crucial no fluxo de vendas, liberação de pedidos e gestão da carteira ativa. Responsabilidades principais:Realizar análises de risco de...

  • Especialista em produtos sênior

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil JC Gestão De Riscos Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000 por ano

    Local de trabalho: Alphaville – Barueri/SPDepartamento: Tecnologia da Informação (TI)Subordinação: Gerente de TI / Diretor OperacionalSobre a JC Gestão de RiscosA JC é referência nacional em soluções de gestão de riscos no transporte rodoviário de cargas, atuando com clientes de diversos portes e setores. Trabalhamos com cargas de alto valor...

  • Especialista em Gerenciamento de Riscos

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Descrição do CargoA empresa visa democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis. Atuamos em 11 localidades pela América Latina.MissoẽPromover a inclusão de milhões de desbancarizados e sub-bancarizados na América Latina.O Dia a DiaComo especialista em gerenciamento de riscos, você será...

  • Especialista de riscos financeiros

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação Superior em Administração, Engenharia, Economia, Ciências Contábeis e áreas afins;Vivência na área;Vivência em Instituições financeiras, preferencialmente SCD e SCFI;Conhecimento de Métricas de Risco de Mercado e Estatística (Value at Risk, Cash Flow at Risk, Testes de Estresse).Elaboração dos indicadores para o monitoramento dos...

  • Especialista de riscos financeiros

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil C&A Brasil Tempo inteiro

    Formação Superior em Administração, Engenharia, Economia, Ciências Contábeis e áreas afins; Vivência na área; Vivência em Instituições financeiras, preferencialmente SCD e SCFI; Conhecimento de Métricas de Risco de Mercado e Estatística (Value at Risk, Cash Flow at Risk, Testes de Estresse). Elaboração dos indicadores para o monitoramento...

  • Especialista em Controle de Riscos

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro R$79.520 - R$98.130

    Vaga: Especialista em Controle de RiscosDescrição da Vaga:O cargo de Especialista em Controle de Riscos é fundamental para garantir a estabilidade e eficácia das operações da empresa. O profissional será responsável por identificar, avaliar e mitigar riscos que possam impactar nossos negócios.Responsabilidades:Avaliar e controlar riscos...

  • Especialista em Monitoramento de Sistemas

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeMonitorador Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000

    O especialista em monitoramento de sistemas trabalha com a implementação, configuração e manutenção do software Dynatrace. A principal atividade dessa vaga é atuar como consultor para os clientes, fornecendo orientação sobre as melhores práticas de implementação e atualização do produto. Além disso, o especialista precisa ter capacidade de...

  • Especialista em Gerenciamento de Riscos

    Há 6 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeGestão Tempo inteiro R$15.000 - R$20.000

    Cargo de Especialista em Gestão de RiscosProcuramos um profissional competente para ocupar o cargo de especialista em gestão de riscos.Funções e Responsabilidades:Realizar análises periódicas de risco;Coletar e analisar dados relacionados a incidentes e perdas; Desenvolver e propor estratégias de gerenciamento de riscos; Monitorar e revisar as...