Especialista em Integridade Organizacional

Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as ações voltadas à integridade corporativa, garantindo a aderência da organização às leis, regulamentos e às melhores práticas de mercado.

• Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):
• Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD, garantindo o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes.
• Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de comunicações ao COAF, controlando riscos de integridade e reputação associados a stakeholders externos e internos.
• Atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AML):
• Implementar controles internos para prevenção, detecção e reporte de atividades financeiras ilícitas, promovendo análises de risco e investigações, quando necessário.
• Acompanhar e avaliar transações atípicas, liderando auditorias internas e externas relacionadas ao programa AML, garantindo a transversalidade dos princípios de compliance em todos os processos da organização.
• Coordenação de Background Checks e Due Diligence:
• Supervisionar processos de verificação e diligência prévia (due diligence) de clientes, funcionários, fornecedores, parceiros e terceiros, garantindo que todas as contratações estejam em conformidade com os padrões éticos e legais da organização.
• Gerenciar indicadores e relatórios periódicos sobre denúncias e ações corretivas, promovendo a cultura de compliance e integridade em todos os níveis da organização.
• Conscientização e Treinamento em Integridade:
• Desenvolver e implementar ações contínuas de sensibilização, como treinamentos presenciais, online e campanhas educativas, aumentando a conscientização e comprometimento com a integridade e a compliance.
• Elaborar apresentações para serem utilizadas em reuniões internas com as áreas e comitês, demonstrando a capacidade de liderança e gestão de equipes eficazes.
• Desenvolvimento e Atualização de Políticas e Códigos:
• Elaborar, revisar e garantir a aplicação de políticas internas, normas de conduta e códigos de ética, mantendo-os atualizados e alinhados com as melhores práticas de mercado.
• Controlar a renovação das políticas, atuando junto às áreas para garantir que estejam atualizadas e aprovadas, eliminando qualquer vulnerabilidade ou risco potencial.
• Monitoramento Regulatório e Adequação Legal:
• Acompanhar constantemente mudanças na legislação e nos regulamentos que impactam o negócio, avaliando os impactos dessas mudanças nos processos internos e propondo ajustes para garantir conformidade.
• Manter relacionamento com órgãos reguladores e acompanhar inspeções e fiscalizações, garantindo a responsabilidade e transparência nas ações da organização.
• Articulação com Áreas Internas e Governança Corporativa:
• Trabalhar de forma integrada com as áreas Jurídica, Auditoria Interna, Riscos e Governança Corporativa, colaborando para o desenvolvimento de uma cultura de compliance e integridade intransigente.
• Organizar e participar de comitês e fóruns internos, tais como; comitê de risco, promovendo o alinhamento com as práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança).
• Garantir a transversalidade dos princípios de compliance em todos os processos da organização, protegendo a integridade e a reputação da empresa.
• Apoio Ético e Estratégico à Alta Liderança:
• Assessorar a alta gestão na tomada de decisões estratégicas com base em avaliações de riscos de integridade e reputacionais, fornecendo relatórios executivos com análises de riscos e recomendações de medidas preventivas ou corretivas.
• Atuar como conselheiro em dilemas éticos e situações sensíveis, garantindo a manutenção da imagem e credibilidade da organização.
• Gestão do Canal de Denúncias:
• Coordenar a operação e manutenção do canal de denúncias, garantindo sua confidencialidade, imparcialidade e eficácia, permitindo que os colaboradores sejam tratados com dignidade e respeito.
• Supervisionar a triagem, investigação e tratamento das denúncias recebidas, garantindo a transparência e justiça nas ações da organização.