Análise de Riscos e Conformidade

2 semanas atrás

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000
Descrição Do Trabalho

A área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.

Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time

Atividades e Responsabilidades

  • Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
  • Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF;
  • Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente;
  • Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE.

Requisitos

  • Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978 e 4.001; ICVM 50);
  • Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras;
  • Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora.
  • Certificação ABT1;

Benefícios

  • Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.
  • Vale-Refeição/Alimentação
  • Seguro de Vida
  • Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.
  • Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares.
  • Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida.
  • Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.
  • Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.
  • Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.
  • Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.
  • Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.
  • Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.
  • Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores],

  • Especialista em Conformidade

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$45.000 - R$65.000

    Descrição do CargoSomos uma empresa que busca profissionais motivados e comprometidos para integrar nossa equipe. Buscamos um especialista em conformidade com experiência na análise de contratos e gestão de riscos.Atividades e ResponsabilidadesAnalisar contratos para garantir a conformidade com as políticas estabelecidas;Solicitar e analisar...

  • Analista de Gerenciamento de Riscos

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Agromercantil Tempo inteiro

    Propósito do Cargo Planejar, implementar, executar e controlar ações de mitigação de riscos logísticos e operacionais, assegurando a conformidade com as apólices de seguro, exigências legais, normas internas e requisitos de clientes e órgãos reguladores. Atuar na prevenção de perdas, sinistros e fraudes, no controle das viagens e na segurança...

  • Análise de Riscos Químicos

    1 semana atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$42.000 - R$56.000

    Desenvolvedor de Riscos QuímicosFunção: Buscamos um profissional motivado para analisar e validar estudos toxicológicos de substâncias químicas utilizadas no ambiente laboral.O candidato deverá contribuir para a avaliação do perfil toxicológico de matérias-primas, intermediários e produtos acabados com base em fichas de segurança (FISPQ/SDS),...

  • Técnico(a) Garantia de Conformidade

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeQualidade Tempo inteiro R$42.699 - R$81.798

    Técnico(a) Garantia QualidadeNa indústria alimentícia, produzimos alimentos de alta qualidade através de um processo ágil e eficiente.Descrição do CargoVerificar os programas de qualidade e garantir a conformidade dos produtos prioritários.Preencher planilhas e relatar não conformidades aos responsáveis da área.Identificar problemas da área/turno...

  • Especialista em Conformidade e Governança

    1 semana atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeAuditoria Tempo inteiro R$45.000 - R$78.000

    Perfis de Auditoria InternaA seguir, serão abordados alguns perfis de auditoria interna que são considerados importantes para a empresa.Responsabilidades da ÁreaConduzir Auditorias e Desenvolver Políticas:Realizar análises de riscos e propor melhorias nos processos internos;Apoiar o desenvolvimento e a manutenção das políticas de compliance e...

  • Especialista em Riscos Operacionais

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$900.000 - R$1.100.000

    O cargo visa antecipar e mitigar os riscos operacionais, garantindo a excelência na execução dos contratos comerciais. Para isso, é necessário:Identificar e mitigar os riscos envolvidos nas operações durante as etapas pré-negocial e negocial, aderindo às políticas internas.Acompanhar o desenvolvimento das operações comerciais, garantindo a...

  • Analista de Gerenciamento de Risco

    Há 5 dias

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil SUPPORTE ARMAZENAGEM, VENDAS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA Tempo inteiro R$4.000 - R$12.000 por ano

    Oportunidade: (Insígnia Gestão de Riscos Logísticos)Com vasta experiência na área de gestão de riscos e transportes dos sócios, a Insígnia Gestão de Riscos Logísticos Ltda foi fundada em 2021 com o intuito de oferecer ao mercado de transportes soluções de gerenciamento de riscos adequadas, somando experiência, capacidade de desenvolvimento de...

  • Profissional de Segurança e Gestão de Riscos

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Especialista em Gestão de RiscosBuscamos um profissional altamente qualificado para liderar nossas iniciativas em gestão de riscos e segurança. O candidato ideal terá ampla experiência em análise e mitigação de riscos, com foco em processos industriais contínuos.Responsabilidades:Elaborar planos de ação para mitigar riscos;Participar de auditorias...

  • Analista de conformidade

    1 semana atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil GRUPO AGROMERCANTIL Tempo inteiro

    Propósito do Cargo Analisar a conformidade dos termos negociais dos contratos com as políticas estabelecidas para cada tipo de operação, garantido esta conformidade por meio da intervenção/atuação, sempre que necessário, junto aos agentes de negócio, além de garantir a execução do fluxo do conjunto documental dos contratos, desde o envio até a...

  • Analista de conformidade

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Propósito do Cargo Analisar a conformidade dos termos negociais dos contratos com as políticas estabelecidas para cada tipo de operação, garantido esta conformidade por meio da intervenção/atuação, sempre que necessário, junto aos agentes de negócio, além de garantir a execução do fluxo do conjunto documental dos contratos, desde o envio até a...