Analista de Compliance Estratégico
2 semanas atrás
O Analista de Compliance Sênior irá atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.
O profissional selecionado para o cargo irá garantir a conformidade do grupo CNP Seguros Holding com normas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, por meio de análise de riscos, monitoramento de operações, implementação de políticas e suporte às áreas internas.
Responsabilidades Principais- Analisar e reportar operações e transações suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, sanções e embargos;
- Realizar diligências de prevenção: KYC (Know Your Client), KYS (Know Your Supplier), KYE (Know Your Employee);
- Conduzir Avaliações de Risco de Lavagem de Dinheiro e recomendar medidas mitigadoras;
- Apoiar na criação, revisão e atualização de políticas, procedimentos e manuais de PLD/CFT;
- Monitorar mudanças em leis e regulamentações aplicáveis, avaliando impactos e orientando áreas internas;
- Prestar consultoria interna sobre conformidade, controles e mitigação de riscos;
- Participar de projetos internos e interdepartamentais relacionados a compliance e prevenção a ilícitos;
- Elaborar relatórios, materiais executivos e apresentações para comitês, Diretoria e acionistas;
- Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo evidências de conformidade e respostas a pontos levantados;
- Organizar e apoiar treinamentos sobre PLD/CFT para colaboradores e desenvolvimento de analistas juniores, assistentes e estagiários;
- Executar outras atividades correlatas conforme demanda da liderança.
Critérios de Seleção:
- Diploma em Ciências Jurídicas ou qualquer outra área relevante;
- 2 anos de experiência em áreas afins;
- Habilidades excelentes em comunicação escrita e verbal;
- Sucesso em trabalho em equipe;
- Capacidade de aprender rapidamente e resolver problemas complexos;
- Familiaridade com leis e regulamentações de Compliance;
- Experiência em gestão de projetos;
Vantagens:
- Opportuniades de crescimento profissional;
- Melhorias constantes nos processos e ferramentas;
- Ambiente de trabalho dinâmico e desafiador;
Outras Informações:
- A empresa é igualitária e respeita diversidade;
- Oferecemos parcerias com prestadores de serviços;
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$45.000 - R$55.000A desempenhar um papel crucial na nossa empresa é a definição de políticas e processos para garantir que as operações sejam realizadas de forma ética e transparente. Como analista de compliance, você trabalhará em estreita colaboração com o nosso time de liderança para identificar e mitigar riscos relacionados à...
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
Brasil Contabilizei Tempo inteiroPrestar suporte à liderança à Compliance em assuntos técnicos e estratégicos, conduzindo o mapeamento e a implantação de controles internos que assegurem conformidade com normas, leis e regulamentos. Atuar ativamente na promoção e consolidação da cultura de Compliance em toda Contabilizei.Responsabilidades e atribuiçõesSuporte a liderança da...
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Especialista em Compliance
1 semana atrás
Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$110.000**Cargo Analista de Compliance Sênior - Descrição do Cargo:**O cargo de Analista de Compliance Sênior é uma posição crucial dentro da nossa organização, responsável por garantir que as regras e procedimentos estejam em conformidade com as leis vigentes, políticas internas e código de ética. Essa função é fundamental para tornar a empresa...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
Brasil Horus - Distribuidora de Soluções Tecnológicas Tempo inteiroOverview O Analista de Compliance Sênior é responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, bem como com as políticas internas. Ele atua na identificação, avaliação e mitigação de riscos de não conformidade, desenvolvendo e implementando programas e controles internos. Além disso, o...
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Especialista em Compliance
2 semanas atrás
Brasil beBeeSustentabilidade Tempo inteiro R$4.000 - R$7.000Descrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por garantir que as regras e procedimentos estejam em conformidade com as leis vigentes, políticas internas e código de ética.
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
Brasil Netvagas Tempo inteiroO Analista de Compliance Sênior é responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, bem como com as políticas internas. Ele atua na identificação, avaliação e mitigação de riscos de não conformidade, desenvolvendo e implementando programas e controles internos. Além disso, o profissional é...
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Analista de rh
2 semanas atrás
Brasil Analista de Qualidade Tempo inteiroFormação superior em Psicologia, Gestão de RH ou Administração; Desejável Pós-graduação em áreas correlatas; Necessário experiência na área. Alinhamento Estratégico: Compreender os objetivos da empresa e traduzi-los em iniciativas de gestão de pessoas e trabalhar em parceria com os líderes para impulsionar a performance do time; Gestão de...
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Especialista de Compliance
3 semanas atrás
Brasil Contabilizei Contabilidade Ltda Tempo inteiroOverviewA sua missão:Prestar suporte à liderança de Compliance em assuntos técnicos e estratégicos, conduzindo o mapeamento e a implantação de controles internos que assegurem conformidade com normas, leis e regulamentos. Atuar ativamente na promoção e consolidação da cultura de Compliance em toda Contabilizei.Main responsibilitiesComo será o seu...
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
Brasil Contabilizei Contabilidade Ltda Tempo inteiroOverviewA sua missão: Prestar suporte à liderança de Compliance em assuntos técnicos e estratégicos, conduzindo o mapeamento e a implantação de controles internos que assegurem conformidade com normas, leis e regulamentos. Atuar ativamente na promoção e consolidação da cultura de Compliance em toda Contabilizei. Main responsibilitiesComo será o...
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Especialista em Compliance
2 semanas atrás
Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$6.000 - R$9.000Oferecemos uma oportunidade de carreira em gestão de riscos e compliance em instituições de previdência privada. Aqui estão os detalhes do cargo:">Descrição: Desejável experiência em técnicas de auditoria, gestão de riscos, controles internos e planejamento estratégico; Conhecimento das legislações aplicadas à saúde...
